Toàn cảnh vụ vợ chồng chủ đậu phộng Tân Tân cùng em trai vướng vòng lao lý

Chuyển nhượng cổ phần nhưng không thực hiện nghĩa vụ pháp lý đối với cổ đông, cho thuê nhà xưởng không khai báo thuế... vợ chồng chủ đậu phộng Tân Tân cùng em trai vướng vòng lao lý.

Vụ án “trốn thuế” và “không chấp hành án” xảy ra tại Công ty CP Tân Tân vừa được VKSND TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương ban hành cáo trạng vào ngày 20/2, trong đó truy tố 3 bị can là cổ đông chính của công ty, cũng là các thành viên trong gia đình.

Đây là lần thứ hai VKSND TP Dĩ An ban hành cáo trạng truy tố bị can, trên cơ sở kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan CSĐT Công an TP Dĩ An vào đầu năm nay.

Ông Trần Quốc Tân (áo hồng) và ông Trần Quốc Tuấn tại phiên tòa sơ thẩm ngày 30/9/2024. Ảnh: X.A

Tại lần đầu ban hành cáo trạng vào tháng 8/2024, Viện KSND TP Dĩ An truy tố đối với ông Trần Quốc Tân (SN 1963, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tân Tân) về tội “không chấp hành án” và “trốn thuế”; ông Trần Quốc Tuấn (SN 1968, thành viên HĐQT, em trai ông Tân) tội “không chấp hành án”. Cả hai ông này đều được cho tại ngoại.

Tháng 9/2024, TAND TP Dĩ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nhưng bị hoãn 2 lần với các lý do khác nhau, phiên tòa ngày 30/9 được tiến hành nhưng do có nhiều nội dung cần được làm rõ nên HĐXX đã trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung.

Quá trình điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT Công an TP Dĩ An đã khởi tố thêm đối với bà Châu Ngọc Phụng (SN 1971, ngụ TPHCM, thành viên HĐQT, vợ ông Tân) về tội “không chấp hành án”. Trong quá trình này, vào ngày 14/2, Cơ quan CSĐT đã thay đổi biện pháp ngăn chặn, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Quốc Tân để phục vụ điều tra, riêng ông Trần Quốc Tuấn và bà Châu Ngọc Phụng không bị bắt tạm giam.

Theo cáo trạng, Công ty cổ phần Tân Tân (chuyên sản xuất kinh doanh đậu phộng) gồm 3 cổ đông góp vốn. Trong đó, ông Tân sở hữu 6,4 triệu cổ phần của công ty (tương đương 80%), bà Châu Thị Phụng (vợ ông Tân) và ông Trần Quốc Tuấn (em trai ông Tân) mỗi người sở hữu 10% cổ phần.

Ngày 5/7/2011, ông Tân làm hợp đồng chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Thanh (62 tuổi, ngụ TPHCM) 3,6 triệu cổ phần của cá nhân với giá trị 36,6 tỷ đồng (10.000 đồng/cổ phần). Công ty Tân Tân cũng cấp giấy chứng nhận sở hữu 45,83% cổ phần cho bà Thanh.

Tuy nhiên, sau khi trở thành cổ đông, dù yêu cầu nhiều lần nhưng bà Thanh không được ông Tân cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh, các báo cáo tài chính, đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

Đến tháng 11/2015, bà Thanh gửi đơn kiện đến TAND tỉnh Bình Dương. Bản án của TAND tỉnh Bình Dương buộc các thành viên HĐQT Công ty Tân Tân phải “triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu lại HĐQT của công ty theo đúng quy định pháp luật"; yêu cầu công ty này phải cho bà Thanh được xem xét, trích lục sổ, biên bản, nghị quyết của HĐQT, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm. Tuy nhiên, sau bản án này các bị can nói trên không thực hiện, do đó bà Thanh đã gửi đơn yêu cầu đến Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương.

Mặc dù Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương đã ban hành quyết định thi hành án, buộc các thành viên HĐQT Công ty Tân Tân thi hành bản án nhưng ông Tân và 2 thành viên còn lại "không thi hành bản án mặc dù có điều kiện để thi hành án".

Đến tháng 9/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương tiếp tục ra quyết định về việc cưỡng chế thi hành án đối với ông Tân, ông Tuấn và bà Phụng nhưng những cá nhân trên vẫn không thực hiện.

Trước những hành vi trên, cơ quan thi hành án đã kiến nghị khởi tố bị can. Đến giữa năm 2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Dĩ An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Trần Quốc Tân và Trần Quốc Tuấn về tội “không chấp hành án”.

Nhà máy của Công ty Tân Tân tại TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Ảnh: X.A

Về tội danh “trốn thuế”, cáo trạng nêu rõ, vào năm 2015, ông Trần Quốc Tân đứng ra cho Công ty TNHH MTV Thương mại – Sản xuất – Trồng trọt Tân Tân (do con trai ông Tân làm chủ) thuê lại nhà xưởng và kho trên diện tích của Công ty cổ phần Tân Tân ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương với giá thuê 100 triệu đồng/tháng, thời hạn thuê từ năm 2015 đến năm 2030.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 7/2015 đến tháng 11/2022, Công ty cổ phần Tân Tân thu tiền cho thuê nhà xưởng và kho được số tiền 8,6 tỷ đồng, tuy nhiên công ty này không thực hiện việc xuất hóa đơn, kê khai, báo cáo thuế đối với doanh thu của doanh nghiệp, do đó cơ quan CSĐT xác định ông Tân đã có hành vi trốn thuế đối với khoản thu này.

Cựu chủ tịch đậu phộng Tân Tân bị bắt tạm giam

Bình Dương Ông Trần Quốc Tân, cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Tân Tân, bị thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tại ngoại sang tạm giam, trước khi đưa ra xét...

Bấm xem >>