Ông Trần Phương Bình tiếp tục bị khởi tố trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á

Quá trình điều tra giai đoạn II vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 6 vụ án và khởi tố 10 bị can có liên quan.

Ông Trần Phương Bình tiếp tục bị khởi tố trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á - 1

Ông Trần Phương Bình.

Ngày 27/12, Bộ Công an cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).

Đến nay đã kết thúc điều tra giai đoạn I, truy tố và xét xử 26 bị can về 3 nhóm tội danh, tổng thiệt hại trên 3.605 tỷ đồng.

Quá trình điều tra giai đoạn II vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, ngày 24/12/2018 Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố 6 vụ án và khởi tố 10 bị can.

Trong đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an quyết định khởi tố 5 vụ án và khởi tố 10 bị can về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” theo Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015, cụ thể gồm:

Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc DAB;

Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên Phó Tổng giám đốc DAB;

Nguyễn Đức Tài, nguyên Giám đốc DAB Sở giao dịch;

Nguyễn Chí Công, Phó Trưởng Phòng tín dụng DAB Sở giao dịch;

Phạm Huy Luận, Giám đốc DAB Chi nhánh quận 4, TP Hồ Chí Minh;

Nguyễn Quang Thọ, nguyên Phó Giám đốc DAB Chi nhánh quận 9, TP Hồ Chí Minh;

Vũ Đức Dũng, Phó Giám đốc DAB Chi nhánh quận 4, TP Hồ Chí Minh;

Nguyễn Văn Bảo, Trưởng Phòng tín dụng DAB Chi nhánh quận 4, TP Hồ Chí Minh;

Phạm Chiến Quốc, Trưởng Phòng tín dụng DAB Chi nhánh quận 9, TP Hồ Chí Minh;

Nguyễn Tăng Ngọc Linh, nguyên Phó giám đốc DAB Chi nhánh quận 10, TP Hồ Chí Minh.

Các bị can bị khởi tố điều tra về những sai phạm liên quan đến các khoản vay thuộc nhóm Hiệp Phú Gia, nhóm Nguyễn Thị Ngọ, nhóm Tân Vạn Hưng, nhóm Đồng Tiến và Nhóm M & C.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an còn khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi hành công vụ” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á liên quan đến việc DAB chi lãi ngoài cho một số tổ chức gửi tiền tại DAB.

Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn, ngày 25/12/2018 Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 10 bị can nêu trên.

Theo Bộ Công an, quá trình thực hiện các quyết định và lệnh nêu trên đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật. 6 vụ án nêu trên thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; hiện nay Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, thu hồi tài sản khắc phục hậu quả thiệt hại do bị can gây ra.

Trước đó vụ án đã kết thúc điều tra giai đoạn 1, 26 bị can đã bị đưa ra truy tố và xét xử về 3 nhóm tội danh. Tại phiên tòa vừa kết thúc hôm 20/12 vừa qua, ông Trần Phương Bình bị tòa tuyên án chung thân về 2 tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.