Nguyên cán bộ Vinashin tham ô 18,6 triệu USD, có 40 biệt thự

Tin tức mới nhất từ Bộ Công an, ngày 07/07 vừa qua, sau 1825 ngày đêm kiên trì biện pháp nghiệp vụ, Tổng cục An ninh (TCAN) đã bắt giữ Giang Kim Đạt khi đối tượng này đang lẩn trốn tại nước ngoài…

Theo tin tức PV Pháp luật báo Người Đưa Tin nhận được, ngày 14/7, Tổng cục An ninh, Bộ Công an đã có buổi họp báo thông báo kết quả điều tra ban đầu hành vi của Giang Kim Đạt, nguyên cán bộ công ty vận tải viễn dương Vinashin và đồng phạm tham ô 18,6 triệu USD của Nhà nước.

Ngày 7/7 vừa qua, Tổng Cục An ninh – Bộ Công an đã bắt giữ Giang Kim Đạt – bị can trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Tham ô tài sản; Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Che giấu tội phạm xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên Vận tải Viễn Dương Vinashin (Vinashinlines).

Trong Chuyên án này, Giang Kim Đạt, nguyên quyền trưởng phòng kinh doanh của công ty TNHH một thành viên vận tải viễn dương Vinashin thuộc tập đoàn Vinashin (gọi tắt Vinashinlines) có dấu hiệu sai phạm “cố ý làm trái mua tàu Hoa Sen”.

Trước đó, ngày 23/08/2010, Cơ quan An ninh điều tra ra Quyết định khởi tố bị can đối với Giang Kim Đạt; sau khi xác định đối tượng bỏ trốn ngày 24/08/2010, Cơ quan An ninh điều tra ra Quyết định truy nã và ngày 8/11/2010 gửi thông báo đến Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế ra lệnh truy nã quốc tế.

Giang Kim Đạt bỏ trốn sau khi bị khởi tố vì có liên quan tới sai phạm trong việc mua tàu Hoa Sen

Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang khẳng định: Việc truy bắt được Giang Kim Đạt, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước ta trong công tác đấu tranh chống tham nhũng, tinh thần kiên quyết, kiên trì trong đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng Công an nhân dân. Quá trình truy bắt Giang Kim Đạt, Tổng cục An ninh đã chỉ đạo Cục An ninh kinh tế tổng hợp phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Interpol áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ truy tìm Đạt nhưng không có kết quả. Đối tượng có sự chuẩn bị tâm lí lẩn trốn, sử dụng nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi để che dấu hành vi phạm tội, không để lại bất cứ chứng cứ nào.

Quá trình triển khai, Cơ quan điều tra đã phát hiện tổng cộng có 40 nhà biệt thự, căn hộ cao cấp, đất đai vị trí “vàng” trên khắp cả nước cùng nhiều xe ô tô đắt tiền các loại. Điều đáng lưu ý khối tài sản lớn đứng tên gia đình Đạt đều hình thành từ sau thời điểm đối tượng làm việc tại Vinashinlines, đảm nhận cương vị trưởng phòng kinh doanh.

Mở rộng công tác trinh sát, Tổng Cục An ninh đã phát hiện giao dịch bất minh lên đến hàng chục triệu USD của ông Giang Văn Hiển (bố của Đạt) tại các Ngân hàng trong và ngoài nước. Quá trình xác minh đã làm rõ số tiền nêu trên liên quan đến hợp đồng mua bán tàu và khai thác tàu cũ của công ty Vinashinlines.

Ngày 31/12/2014 TCAN đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Tham ô tài sản; Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; che giấu tội phạm” xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên Vận tải viễn dương Vinashin.

Hồ sơ Giang Kim Đạt (ảnh cắt từ clip VTV)

Ngày 14/01/2015, VKSNDTC phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Giang Kim Đạt về tội “Tham ô tài sản” quy định tại điều 278 BLHS. Ngày 15/01/2015 Cơ quan ANĐT ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt Giang Văn Hiển (sinh 1950, trú tại Q.2, Tp. HCM) để tạm giam về tội danh “chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” “che giấu tội phạm” và tiến hành phong tỏa tài khoản, kê biên 40 bất động sản trên toàn quốc để thu hồi tài sản cho Nhà nước. Ngày 23/01/2015 đồng thời bổ sung truy nã đỏ quốc tế tội tham ô tài sản với Đạt.

Quá trình đấu tranh TCAN đã phát hiện nơi nghi vấn Đạt đang lẩn trốn ở nước ngoài. Quá trình truy bắt Đạt diễn ra ở nhiều nước mặc dù gặp nhiều khó khăn do bất đồng ngôn ngữ, điều kiện tác nghiệp hạn chế ở nước ngoài. Tuy nhiên cùng với sự quyết tâm, mưu trí, dũng cảm vượt qua khó khăn gian khổ, phối kết hợp tương trợ tư pháp của Interpol và cơ quan thực thi pháp luật các nước, đến ngày 07/07/2015, tức sau 1825 ngày đêm kiên trì biện pháp nghiệp vụ TCAN đã bắt giữ Giang Kim Đạt.

Tại Cơ quan cảnh sát điều tra, qua đấu tranh ban đầu Giang Kim Đạt đã thừa nhận hành vi phạm tội “Tham ô tài sản”. Giang Kim Đạt đã có hành vi gửi giá, nâng khống hợp đồng mua tàu và khai thác tàu, chiếm đoạt tiền của Nhà nước: Trong thời gian làm việc ở công ty TNHH MTV vận tải viễn dương Vinashin gọi tắt là Vinashinlines (tháng 05/2006 - 06/2008), Đạt đã thông đồng cấu kết với nước ngoài gửi giá ăn chia hoa hồng, cụ thể hoa hồng 1% giá trị hợp đồng mua tàu và tiền chênh lệch khi cho thuê tàu từ 1 đến 2 giá. Bằng phương thức thủ đoạn này, Đạt đã chiếm đoạt khoảng 18,6 triệu USD.

Đạt nhận thức số tiền được hưởng chênh lệch trên là thu nhập bất chính, vi phạm pháp luật và để tránh cơ quan chức năng phát hiện nên Đạt đã thông qua người thân trong gia đình (ông Giang Văn Hiển), thực hiện mở tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau như Ngân hàng ACB, Ngân hàng Eximbank, ngân hàng ngoại thương VN, Ngân hàng Sacombank…). Sau khi tiền về, Đạt báo ông Hiển đi rút tiền và chuyển sang sổ tiết kiệm đứng tên người thân.

Đây là vụ án tham ô, tham nhũng lớn, đặc biệt nghiêm trọng được phát hiện; làm thất thoát số tiền lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước, gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng xấu môi trường đầu tư. Quá trình điều tra hành vi sai phạm xảy ra tại Vinashinlines (công ty con của Vinashin) gặp nhiều khó khăn do đối tượng bỏ trốn.

Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Đại Quang, Ban Chuyên án đã triển khai nhiều mũi trinh sát, áp dụng đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, linh hoạt, mưu trí sáng tạo, khắc phục mọi điều kiện khó khăn gian khổ và đặc biệt áp lực của vụ án kinh tế lớn để hoàn thành nhiệm vụ bắt giữ được Giang Kim Đạt, đồng thời chứng minh làm rõ hành vi tham ô tài sản của các đối tượng trong hoạt động lập dự án đầu tư mua, khai thác tàu cũ. Trên cơ sở đó tiến hành phong tỏa tài khoản, kê biên thu hồi số lượng lớn tài sản cho Nhà nước.

Hiện, Tổng Cục An ninh đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ liên quan khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án, sớm đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật.