Người nước ngoài lừa đảo với thẻ tín dụng giả

Chiều 6/8, Đại tá Nguyễn Đình Chính - Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng đã chủ trì buổi họp công bố kết quả ban đầu điều tra, khám phá vụ lừa đảo do các đối tượng người nước ngoài thực hiện tại Trung tâm Thương mại Indochina Riverside (số 74-Bạch Đằng, Đà Nẵng).

Thông tin ban đầu, cả 3 đối tượng tham gia vụ lừa đảo đều có quốc tịch Malaysia, nhập cảnh vào Việt Nam theo visa du lịch trong vòng 1 tháng.

Những khách ngoại "chơi trội"

Tính đến chiều 5/8, sau khi nhận được thông báo của CATP Đà Nẵng, CA tỉnh Bình Thuận đã phối hợp bắt giữ thêm một đối tượng người Malaysia trong nhóm đối tượng dùng thẻ tín dụng (TTD) giả mua hàng hóa tại Trung tâm Thương mại Indochina Riverside Đà Nẵng (74- Bạch Đằng) tên là Wong Kar Wei và chuyển giao cho CQĐT di lý về Đà Nẵng để mở rộng điều tra vụ án.

Sau khi được chuyển giao về CAQ Hải Châu và Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng, qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận: Khoảng 20 giờ ngày 4/8, Chong Kon Hoi (1965), Ling Seng Koey (1989) cùng Wong Kar Wei (1982, đều mang quốc tịch Malaysia) đến Trung tâm Thương mại Indochina Riverside mua sắm. Cả ba tỏ ra mình như những thương gia nên khi vào Trung tâm, liền đến quầy bán hàng của chị Lê Quang Quỳnh Tiên (1969, trú P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà) mua 1 va-ly màu đen, 3 túi xách đen, 6 bộ phụ kiện dành cho va-ly với tổng số tiền hơn 9,7 triệu đồng và thanh toán bằng thẻ thành công.

Số tài sản các đối tượng lừa đảo tại Thế giới kim cương

Tiếp đó, đến mua hàng của chị Hà Thị Thanh Thúy hơn 25 triệu đồng và cũng thanh toán thành công bằng thẻ. Sau khi thực hiện thành công 2 phi vụ, thấy có vẻ “dễ ăn” nên cả ba tiếp tục đến quầy hàng “Thế giới kim cương” đặt tại đây để xem hàng và mua các món đồ gồm: 4 dây chuyền (3 vàng, 1 trắng), 4 chiếc nhẫn vàng đính kim cương, 1 mặt dây chuyền vàng đính kim cương với tổng số tiền 54.257.000 đồng và thanh toán bằng TTD có tên Nam Wong.

Tuy nhiên, khi chà thẻ, chị Đinh Thị Hồng Vy (1988, nhân viên bán hàng của Trung tâm Thế giới kim cương) phát hiện có những dấu hiệu bất thường nên điện báo về Trung tâm thế giới Kim cương và ngân hàng thì phát hiện dù giao dịch thành công nhưng tiền vẫn không chuyển khoản qua được. Cộng một vài thông tin khác, các nhân viên ở đây phát hiện ra toàn bộ số tiền thanh toán cho việc mua hàng của 3 vị khách ngoại này đều là tiền “ảo” và những chiếc thẻ trên là thẻ giả nên tri hô. Vốn giỏi tiếng Việt nên khi nghe các nhân viên kháo nhau, Wei liền ra ngoài bắt taxi bỏ trốn, còn Hoi và Koey thì bị anh Nguyễn Hà Đăng Phong - nhân viên Cty Dịch vụ bảo vệ Vạn Lý làm nhiệm vụ tại Trung tâm Thương mại Indochina Riverside phối hợp với CAP Hải Châu 1, CAQ Hải Châu và Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng bắt đưa về trụ sở làm rõ hành vi.

Thẻ tín dụng của Hoi và Koey bị thu giữ

Chân dung kẻ lừa đảo

Qua kiểm tra các giấy tờ tùy thân của Hoi và Koey, lực lượng CA phát hiện tạm giữ trên người 2 đối tượng này 15 TTD quốc tế các loại của một số ngân hàng lớn trong khu vực như của Singapore, Malaysia; 1.800 USD, gần 30 sợi dây chuyền vàng; tiền Việt Nam đồng, Malaysia, Singapore, kip Lào...

Theo khai nhận, khi đến Đà Nẵng vào chiều tối 3/8, ba đối tượng này thuê 2 phòng khách sạn trên đường Hùng Vương và đặt trước cho khách sạn 200USD, nhưng không để lại giấy tờ tùy thân hay thông tin gì. Đến chiều tối 4/8, các đối tượng rời khách sạn đi thực hiện hành vi thì bị phát hiện và bắt giữ. Riêng đối tượng Wong Kar Wei sau khi bỏ trốn khỏi Trung tâm Thương mại Indochina thì bắt taxi về khách sạn lấy 3 va-ly, sau đó thuê một taxi khác trốn khỏi địa bàn TP Đà Nẵng.

Chong Kon Hoi và Ling Seng Koey

Sau khi nắm bắt các thông tin, CAQ Hải Châu phối hợp với Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng xác định được Wong Kar Wei đã thuê chiếc taxi 7 chỗ của hãng Mai Linh vào TPHCM. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 5/8, lực lượng điều tra đã phối hợp với tài xế lái taxi Mai Linh đang chở Wei và CAH Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận bắt giữ đối tượng. Theo một số thông tin khác cho biết, cả 3 đối tượng này nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường hàng không dưới hình thức đi du lịch từ ngày 1/8/2012. Hiện vụ việc tiếp tục được CAQ Hải Châu và Phòng CSĐTTPVTTXH CATP mở rộng điều tra.

Theo Đại tá Nguyễn Đình Chính, đây là vụ việc phức tạp vì có yếu tố nước ngoài với tính chất, quy mô lớn. Các đối tượng sử dụng công nghệ cao nên việc phát hiện và nhanh chóng phá thành công vụ án là điều đáng biểu dương và khen ngợi. Cũng theo Đại tá Nguyễn Đình Chính, dù các đối tượng chỉ mới đến hoạt động ở địa bàn Đà Nẵng trong một thời gian ngắn nhưng số bị hại không chỉ dừng lại ở con số như lời khai của các đối tượng. Qua đây, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng thông báo những ai là bị hại của các đối tượng nói trên, liên hệ với CAQ Hải Châu, Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng để giải quyết vụ việc.