Khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Bình

Liên quan tới vụ án trên, trước đó, ngày 15/8/2023, Bộ Công an cho biết, sau thời gian điều tra, xác minh, làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát của Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68, tại mỏ cát trên địa bàn xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới (An Giang), do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cấp phép khai thác, kết quả xác định:

Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 (trụ sở tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM) do ông Lê Quang Bình làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, được Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cấp phép khai thác tổng khối lượng hơn 1,5 triệu m³ cát để cung cấp cho 4 công trình: Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ; Tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên; Công trình đường kênh Long Điền A-B và Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau, thuộc Dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Lợi dụng Giấy phép khai thác khoáng sản được cấp, ông Bình đã chỉ đạo nhân viên và thuê các đối tượng liên quan tổ chức khai thác bước đầu xác định là hơn 4,7 triệu m³ cát, vượt trữ lượng được cấp phép trên 3,2 triệu m³, có trị giá tạm tính khoảng 253 tỷ đồng, bỏ ngoài sổ sách không khai báo và nộp nghĩa vụ tài chính đối với số cát khai thác vượt giấy phép này.

Để tiêu thụ số cát khai thác trái phép thu lời bất chính, ông Bình cùng đồng phạm dùng thủ đoạn thông qua các Công ty trung gian do mình thành lập, quản lý mua hóa đơn đầu vào khống để hợp thức nguồn gốc cát. Số tiền thu được, ông Bình sử dụng chi cho một số cán bộ cơ quan chức năng, trong đó có ông Nguyễn Việt Trí (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của ông Lê Quang Bình, ông Nguyễn Việt Trí và các cá nhân có liên quan, ngày 10 và 14/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên; Đưa, nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; In, phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 và các đơn vị có liên quan; khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét với 18 đối tượng về 5 tội danh.

Trong đó, khởi tố ông Lê Quang Bình về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, quy định tại Điều 227 và tội “Đưa hối lộ” quy định tại Điều 364 Bộ luật hình sự. Khởi tố về tội “Nhận hối lộ” quy định tại Điều 354, Bộ luật hình sự đối với ông Nguyễn Việt Trí.

Mở rộng điều tra vụ án, ngày 24/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với bà Trần Anh Thư (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) về tội “Nhận hối lộ” quy định tại Điều 354, Bộ luật Hình sự.

Theo Bộ Công an, mở rộng điều tra, cơ quan điều tra xác định: bà Trần Anh Thư với cương vị là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã chỉ đạo ông Nguyễn Việt Trí hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ cho Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, nâng trữ lượng, công suất khai thác, bỏ qua những sai phạm trong quá trình khai thác tại mỏ cát Mỹ Hiệp & Bình Phước Xuân. Cá nhân bà Thư được nhận tiền và lợi ích vật chất từ ông Bình với tổng giá trị bước đầu xác định là 1,2 tỷ đồng.