Đại án BIDV: Vợ chồng cựu GĐ “hứa” bán tài sản, vay người thân… khắc phục 263 tỷ đồng

Kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, vợ chồng cựu giám đốc nói với HĐXX sẽ bán, cầm cố tài sản, nhờ người thân khắc phục số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt 263 tỷ đồng.

Ngày 28/6, TAND Cấp cao Hà Nội mở phiên toà phúc thẩm xét xử 3 bị cáo có kháng cáo trong vụ án BIDV thất thoát 1.672 tỉ đồng.

3 bị cáo kháng cáo gồm Đinh Văn Dũng – cựu Tổng giám đốc Công ty Bình Hà, Đoàn Hồng Dũng – cựu giám đốc Công ty Trung Dũng và vợ là bà Nguyễn Thị Thanh Sơn – cổ đông của Công ty Trung Dũng. 9 bị cáo còn lại chấp nhận án sơ thẩm nên HĐXX không triệu tập.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Sơn tại phiên xét xử

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) là bị hại vụ án. Đơn vị này không kháng cáo nhưng được tòa triệu tập để tham gia tố tụng.

Ngoài các bị cáo kháng cáo kêu oan và xin giảm nhẹ hình phạt, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là bà Ngô Kim Lan (vợ ông Trần Bắc Hà) cũng có đơn kháng cáo.

Tuy nhiên, sau thời gian bị bệnh nan y, bà Lan qua đời hồi tháng 4. Tại phiên tòa phúc thẩm, chị Trần Lan Phương, con gái bà Lan được xác định là người thừa kế quyền và nghĩa vụ kháng cáo của mẹ.

Tại phiên toà, bị cáo Đinh Văn Dũng kháng cáo cho rằng, bản thân không phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạn tài sản và mong HĐXX xem xét toàn bộ vụ án.

Bị cáo Đinh Văn Dũng nhiều lần khẳng định không chỉ đạo việc bán bò và thu tiền bán bò. Bị cáo đã từng bị bãi miễn chức danh Tổng giám đốc và HĐQT Công ty đã đưa bị cáo Trần Anh Quang lên thay. Do Trần Anh Quang không quyết toán được một số công việc với các Nhà thầu mà trước đây Dũng đã ký kết nên Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà) đã bổ nhiệm lại chức danh Tổng giám đốc của Dũng để hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán với các Nhà thầu.

Ngoài bị cáo Đinh Văn Dũng, vợ chồng bị cáo Đoàn Hồng Dũng (cựu Giám đốc Công ty Trung Dũng) và Nguyễn Thị Thanh Sơn (cựu Giám đốc Công ty Hà Nam) cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Sơn cũng cho biết bản thân không trực tiếp kinh doanh nhiều mà chỉ làm theo chỉ đạo của chồng. Với số tiền bị quy kết chiếm đoạt hơn 263 tỉ đồng, nữ bị cáo cho rằng đang nhờ người thân, gia đình đỡ đần để có thể trả nợ dần theo lộ trình.

"Bị cáo sẽ trả dần, bị cáo sẽ nhờ anh em, gia đình giúp đỡ", bị cáo Sơn nói và cho rằng, do ngân hàng định giá tài sản của bị cáo thấp quá nên chưa đủ để khắc phục hậu quả.

Bị cáo Đoàn Hồng Dũng (cựu Giám đốc Công ty Trung Dũng) cũng khẳng định trước HĐXX sẽ cầm cố, bán hết tài sản, vay thêm người thân để bồi thường thiệt hại 263 tỉ đồng cho ngân hàng BIDV.

Các bị cáo tại phiên toà

Theo toà cấp sơ thẩm, giai đoạn 2011 – 2016, ông Trần Bắc Hà đã lợi dụng chức vụ Chủ tịch HĐQT BIDV, yêu cầu cấp dưới cấp tín dụng cho Công ty Bình Hà vay vốn để thực hiện dự án nuôi bò ở Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư 4.230 tỉ đồng.

Công ty Bình Hà không đủ điều kiện để được cấp tín dụng nhưng BIDV Hội sở và BIDV chi nhánh Hà Tĩnh dưới sự chỉ đạo của ông Hà đã 8 lần sửa đổi điều kiện cấp tín dụng theo hướng bỏ qua một số quy định hoặc nới lỏng điều kiện.

Từ 2015 đến 11/2018, BIDV chi nhánh Hà Tĩnh đã giải ngân cho Công ty Bình Hà vay hơn 2.600 tỷ đồng song không kiểm soát được dòng tiền. Các cổ đông của Bình Hà sử dụng vốn vay không đúng mục đích, thông qua các nhà thầu chiếm đoạt và chiếm dụng tiền giải ngân, gây thiệt hại cho BIDV 779 tỷ đồng.

Công ty Trung Dũng nhiều lần đề nghị BIDV cho vay vốn để kinh doanh. Công ty này được BIDV giải ngân cho vay 700 tỉ đồng để mua bán thép và cấp tín dụng bằng hình thức phát hành L/C (thư tín dụng) nhập khẩu phôi thép, thép phế bán hàng. Dù doanh nghiệp này không đủ tài sản đảm bảo nhưng theo chỉ đạo của ông Trần Bắc Hà, các bị cáo thuộc BIDV chi nhánh Hà Thành vẫn đề xuất cho doanh nghiệp này vay tiền.

Sau phi phát hành L/C, các bị cáo tại BIDV chi nhánh Hà Thành không thực hiện đúng các điều kiện tín dụng được BIDV phê duyệt, giao cho Công ty Trung Dũng tự quản lý hàng hóa mà không kiểm tra, giám sát để Trung Dũng tự ý bán tài sản đảm bảo cho khách hàng như phương án kinh doanh dẫn đến thiệt hại cho BIDV 865 tỉ đồng.

Quá trình hợp tác với ngân hàng, Đoàn Hồng Dũng và vợ là Nguyễn Thị Thanh Sơn đã tự ý bán tài sản đảm bảo của BIDV, chiếm đoạt hơn 263 tỷ đồng.

Ngày 2/11/2020 TAND cấp sơ thẩm tuyên phạt Đinh Văn Dũng 12 năm tù. Đoàn Hồng Dũng 18 năm tù. Nguyễn Thị Thanh Sơn (vợ Đoàn Hồng Dũng) 3 năm tù.

Cựu Phó tổng giám đốc BIDV Trần Lục Lang lĩnh 8 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Cựu Phó tổng giám đốc khác của ngân hàng này là Đoàn Ánh Sáng nhận mức án 6 năm 6 tháng tù về cùng tội danh.

Kiều Đình Hòa, cựu Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh, bị tuyên phạt 5 năm tù. Lê Thị Vân Anh, cựu Trưởng phòng thuộc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh, bị tuyên phạt 36 tháng tù, hưởng án treo. Ngô Duy Chính, cựu Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Thành, 7 năm tù. Nguyễn Xuân Giáp, cựu Phó GĐ BIDV Chi nhánh Hà Thành, bị tuyên phạt 6 năm tù. Phạm Hồng Quang, cựu Trưởng phòng thuộc BIDV Chi nhánh, Hà Thành, bị tuyên phạt 4 năm tù. Đặng Thanh Nam, cựu cán bộ BIDV Chi nhánh Hà Thành, bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù.

Trần Anh Quang, cháu ông Trần Bắc Hà, nguyên Tổng giám đốc Công ty Bình Hà, bị tuyên phạt 13 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Về dân sự, HĐXX buộc Công ty Bình Hà phải hoàn trả cho BIDV chi nhánh Hà Tĩnh hơn 1.230 tỷ đồng. Công ty Trung Dũng bị buộc trả cho BIDV hơn 600 tỷ đồng. Riêng vợ chồng bị cáo Đoàn Hồng Dũng và Nguyễn Thị Thanh Sơn còn phải khắc phục hơn 263 tỷ đồng đã chiếm đoạt của ngân hàng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]