Chân dung nữ doanh nhân "nhúng chàm" vì đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Từng nắm giữ cương vị cao ở công ty công nghệ, nhưng vi phạm liên quan tới đường dây đánh bạc khiến nữ doanh nhân vướng vòng lao lý.

Chân dung nữ doanh nhân "nhúng chàm" vì đường dây đánh bạc nghìn tỷ - 1

Hai nữ doanh nhân Châu Nguyên Anh và Lưu Thị Hồng.

Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra vụ án “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố”.

Liên quan tới vụ án trên, cơ quan an ninh điều tra xác định nhiều “bóng hồng” doanh nhân có liên quan, có thể kể đến trường hợp bà Châu Nguyên Anh (SN 1979, Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Thanh toán điện tử VNPT - VNPT EPAY) – người bị cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, bắt tạm giam về 2 tội danh “Tổ chức đánh bạc” và tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Công ty VNPT EPAY do bà Châu Nguyên Anh làm Giám đốc điều hành được thành lập năm 2008 bởi Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và các cổ đông khác. VNPT EPAY là công ty chuyên cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử như: Dịch vụ thanh toán qua mã thẻ trả trước, thanh toán qua SMS hay ngân hàng cho game online, các dịch vụ trực tuyến trên nên tảng internet hoặc mobile.

Quá trình nắm giữ cương vị Giám đốc điều hành tại VNPT EPAY, bà Châu Nguyên Anh đã xây dựng VNPT EPAY trở thành nơi làm việc năng động với đội ngũ nhân sự trẻ trung.

Bản thân nữ doanh nhân 39 tuổi được biết đến là phụ nữ năng động, tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, vui chơi ngoại khóa cùng nhân viên trong công ty.

Qua điều tra về hoạt động tổ chức đánh bạc trên mạng qua game bài Rikvip/Tip.club, cơ quan điều tra xác định, VNPT EPAY có liên quan.

Cụ thể, theo Bộ Công an, để tham gia đánh bạc trên Rikvip/Tip.club, các con bạc tạo tài khoản và nạp tiền mua điểm ảo trong game, gọi là RIK. Việc nạp tiền sẽ thông qua nạp thẻ viễn thông, nạp thẻ game, nạp từ tài khoản ngân hàng hoặc mua trực tiếp qua hệ thống đại lý.

Sau khi đánh bạc, các con bạc có thể quy đổi RIK thành tiền thông qua bán cho đại lý hoặc hiện vật có giá trị là mã thẻ viễn thông, mã thẻ game, nạp tài khoản điện thoại, thông qua các cổng trung gian thanh toán.

Để con bạc nạp tiền chơi bạc, các đối tượng tổ chức đường dây đã thông qua các pháp nhân do chúng lập ra hợp tác với các cổng trung gian thanh toán như VNPT EPAY, Ngân Lượng, HOMEDIRECT và Giải trí số để con bạc có thể sử dụng thẻ cào viễn thông, thẻ game nạp vào game bài (gọi chung là “gạch thẻ”)...

Điều tra bước đầu xác định, tổng số tiền đánh bạc qua game bài trực tuyến Rikvip/Tip.club nạp qua các cổng thanh toán là hơn 9.583 tỉ đồng (342 tỉ đồng/tháng).

Số tiền hơn 9.583 tỉ đồng thu được qua các cổng thanh toán sẽ được phân chia cho các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán, doanh nghiệp phát hành thẻ game, nhóm đối tượng tổ chức (Dương, Nam và Trung), bao gồm cả chi phí vận hành và một phần nhỏ hạch toán vào các pháp nhân CNC, VTC online, Nam Việt) và trả thưởng cho con bạc.

Theo Bộ Công an, đường dây tổ chức đánh bạc nghìn tỷ Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc VTC online), Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐTV CNC) chủ mưu, cầm đầu, Hoàng Thành Trung (Phó Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt, nguyên Trưởng phòng Công ty VTC Intecom) giữ vai trò thực hành.

Ngoài ra, Lưu Thị Hồng, Tổng Giám đốc Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao – CNC cùng với Đoàn Thị Thu Hà (Kế toán của CNC), Phan Thu Hương (thành viên góp vốn tại Công ty VTC online, dì ruột của Phan Sào Nam) được xác định giữ vai trò giúp sức tích cực cho Nam và Dương.