Bà Trương Mỹ Lan được tiếp xúc với luật sư dưới sự giám sát của công an

TP HCM Tòa phúc thẩm đồng ý cho bà Trương Mỹ Lan và các bị cáo được tiếp xúc luật sư vào giờ giải lao, dưới sự giám sát của công an.

Sáng 25/3, bà Trương Mỹ Lan (69 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) giữ vẻ điềm tĩnh và trông béo hơn, khi được đưa đến TAND Cấp cao tại TP HCM cùng 27 bị cáo khác. Bà sẽ được trình bày cụ thể các kháng cáo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (hơn 30.869 tỷ đồng của 35.824 nhà đầu tư thứ cấp); Rửa tiền (445.747 tỷ đồng) và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (4,5 tỷ USD - tương đương 106.730 tỷ đồng).

Ra tòa lần này, bà Lan còn mang thân phận tử tù, do đã bị tuyên án tử hình ở giai đoạn một đại án. Hiện, bà có 8 luật sư bào chữa.

Bà Trương Mỹ Lan và các bị cáo trước phiên phúc thẩm, sáng 25/3. Video: Tuấn Việt

HĐXX phiên phúc thẩm kéo dài hơn 20 ngày. Ảnh: Thanh Tùng

Trong số những người bị xác định vai trò giúp sức cho bà Lan có 27 bị cáo xin xem xét lại một số nội dung và xin giảm nhẹ hình phạt; trong đó có Trương Huệ Vân (cháu bà Lan, Tổng giám đốc Công ty tập đoàn quản lý bất động sản Windsor); Võ Tấn Hoàng Văn (cựu tổng giám đốc SCB)...

Ngoài ra, 6 đơn vị và người có quyền, nghĩa vụ liên quan cũng kháng cáo. Trong đó, SCB đề nghị tòa phúc thẩm xử lý các vật chứng liên quan đến ngân hàng; Công ty chứng khoán Tân Việt, Công ty TNHH Đô thị Sing Việt và một số người khác đề nghị xem xét việc kê biên tài sản, thu hồi cổ phần và giải tỏa ngăn chặn giao dịch.

35 người bị hại có đơn kháng cáo liên quan đến nghĩa vụ bồi thường.

Trong phần thủ tục phiên tòa, luật sư Phan Trung Hoài, một trong 8 luật sư bào chữa cho bà Lan, đề nghị HĐXX cho phép được trao đổi với thân chủ tại tòa. Ngoài ra, do tính chất vụ án phức tạp, nhiều ý kiến trình bày về các số liệu cũng như kết quả việc thi hành án, khắc phục hậu quả... nên luật sư xin tòa tạo điều kiện được làm việc với bị cáo cả vào những ngày cuối tuần để đảm bảo việc chuẩn bị ý kiến bảo vệ tốt nhất.

Sau khi hội ý, HĐXX đồng ý cho phép bà Lan và các bị cáo khác được tiếp xúc với luật sư trong giờ giải lao, dưới sự giám sát của cảnh sát tư pháp. Các bị cáo có thể trao đổi với luật sư của mình về những nguyện vọng giải quyết vụ án.

Đối với đề nghị của luật sư được làm việc với thân chủ "vào cuối tuần", tòa cho rằng việc này không thuộc thẩm quyền của HĐXX, mà là của trại giam. Trong những ngày làm việc tiếp theo, việc trích xuất các bị cáo sẽ theo từng nhóm được tòa công bố trước.

Bà Trương Mỹ Lan tại tòa phúc thẩm, sáng 25/3. Ảnh: Thanh Tùng

Bản án sơ thẩm xác định, bà Lan nắm giữ phần lớn cổ phần của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB. Để xử lý khó khăn về tài chính cho nhà băng, từ năm 2018 đến năm 2020, bà Lan cùng các nhân sự chủ chốt tại Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty chứng khoán Tân Việt (TVSI) đã họp bàn sử dụng 4 công ty thuộc tập đoàn (Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra) để phát hành 25 mã trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo.

Đồng thời, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát và cấp dưới còn chọn 5 công ty khác thuộc hệ sinh thái ký hợp đồng mua sơ cấp số trái phiếu của 4 công ty trên và Công ty cổ phần đầu tư Sai Gon Peninsula (đối tác) để lên phương án tạo dòng tiền khống tại SCB, hợp thức tư cách trái chủ sơ cấp.

Đại diện VKSND Cấp cao tại TP HCM. Ảnh: Thanh Tùng

Ở tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bản án kết luận, bà Lan và đồng phạm đã dùng các thủ đoạn gian dối, bán trái phiếu cho gần 36.000 bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 30.000 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt các bị cáo đều chuyển cho bà Lan sử dụng vào nhiều mục đích cá nhân, nên bà phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Đối với tội Rửa tiền, bản án cho rằng, từ 1/1/2018 đến 7/10/2022, bà Lan nhằm che giấu nguồn gốc và hợp thức số tiền hơn 415.000 tỷ tham ô của SCB (ở giai đoạn một vụ án), đã chỉ đạo các thuộc cấp thực hiện nhiều thủ đoạn chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB; hoặc chuyển khoản cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản. Hành vi này nhằm tránh việc các cơ quan chức năng phát hiện, truy vết dòng tiền.

Tổng hợp với số tiền chiếm đoạt của các trái chủ, bà Lan và đồng phạm đã "rửa" 445.747 tỷ đồng.

Về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, bà Lan và nhiều người bị xác định từ 27/10/2012 đến 7/10/2022 sử dụng 21 công ty thuộc Vạn Thịnh Phát để thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định, với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ USD. Các công ty này đã nhận tiền từ nước ngoài chuyển về trái quy định 152 giao dịch (tổng cộng hơn 3 tỷ USD). Như vậy, bà Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD qua biên giới.

Trương Huệ Vân tại tòa sáng nay. Ảnh: Thanh Tùng

Đối với Võ Tấn Hoàng Văn, HĐXX cho rằng bị cáo có vai trò chỉ đạo mạng lưới điều hành, giúp sức tích cực cho bà Lan trong việc chiếm đoạt tiền của các bị hại. Bị cáo còn lợi dụng nghiệp vụ ngân hàng để chỉ đạo, giúp sức bà Lan trong việc chuyển tiền qua biên giới. Từ đó, tòa tuyên phạt ông Văn 17 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Với vai đồng phạm ở tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trương Huệ Vân bị phạt 5 năm tù. Các bị cáo khác bị tuyên từ 2 đến 23 năm.

Liên quan đến sai phạm ở giai đoạn một vụ án, hôm 3/12/2024, bà Lan bị TAND Cấp cao tại TP HCM giữ nguyên án tử hình về tội Tham ô tài sản; 20 năm tù về tội Đưa hối lộ; chấp nhận giảm nhẹ hình phạt từ 20 năm xuống 16 năm về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt, bà Lan phải chịu án tử hình.

Bản án phúc thẩm trên đã có hiệu lực pháp luật, song khi tuyên án HĐXX cho rằng "nếu bị cáo (bà Lan) tích cực khắc phục 3/4 hậu quả sẽ được xem xét chuyển sang chung thân".

Đến nay, Cục thi hành án dân sự TP HCM đã tạm thu số tiền 8.000 tỷ đồng thu hồi trong giai đoạn một của vụ án, đồng thời triển khai các phương án xử lý khối tài sản "khủng" đang bị kê biên của bà Lan. Ngay sau khi bản án phúc thẩm giai đoạn 2 có hiệu lực, Cục thi hành án sẽ ưu tiền chi trả cho các trái chủ theo danh sách bị hại kèm theo.

Bà Trương Mỹ Lan thuê 8 luật sư trong phiên phúc thẩm thứ hai

TP HCM - Ngoài các luật sư trong những phiên tòa trước, tử tù Trương Mỹ Lan có thêm 4 người bào chữa ở phiên phúc thẩm giai đoạn 2 đại án Vạn Thịnh...

Bấm xem >>