Bóc mẽ các chiêu buôn lậu tiền tỷ

Khai một đằng, nhập một nẻo, thậm chí hàng hóa chưa được thông quan đã tự ý tuồn vào nội địa tiêu thụ…Hàng loạt chiêu trò gian lận thương mại, buôn lậu của nhiều cá nhân, doanh nghiệp bị hải quan bóc mẽ.

Giả vờ khai xuất khẩu vải vụn, công ty Thành Hải đã xuất lậu hàng trăm tấn phế liệu đồng, nhôm.

Đồng, nhôm “núp bóng” vải vụn

Một trong những vụ gian lận thương mại lớn nhất 8 tháng đầu năm 2016 bị hải quan triệt phá xảy ra tại Cty TNHH dịch vụ thương mại Thành Hải (trụ sở tại phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, Bình Định).

Theo đó, ngày 20/7/2016, công ty này mở 2 tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng. Hàng hóa khai báo là vải vụn, chứa trong 6 container, trọng lượng 129 tấn, trị giá hơn 1,6 tỷ đồng. 

Do khai hàng là vải vụn nên theo quy định 2 tờ khai trên được hệ thống phân luồng kiểm tra mức 1 (miễn kiểm tra). Tuy nhiên, Cục Điều tra chống buôn lậu (thuộc Tổng cục Hải quan) đã giám định 6 container trên và phát hiện hàng hóa thực tế là phế liệu đồng (khối lượng 41.000kg) và nhôm hợp kim dạng thanh (khối lượng 98.600 kg). Theo chứng thư thẩm định giá của Vinacontrol PV, tổng trị giá của lô hàng khoảng 5,5 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, hải quan phát hiện từ tháng 1/2016 đến nay, công ty trên đã làm thủ tục xuất khẩu 12 lô hàng hóa qua cửa khẩu cảng Đà Nẵng đều theo “chiêu” này. Xác minh tại hãng tàu cho thấy hàng hóa thực tế là phế liệu đồng và nhôm các loại, tổng khối lượng đồng lên tới 193 tấn; nhôm các loại là 171 tấn. Đấu tranh khai thác, Giám đốc Cty là Nguyễn Trọng Hải thừa nhận đã làm giả 12 bản hợp đồng mua bán với các đối tác nước ngoài để hợp thức hóa lô hàng xuất khẩu.

Cách đây không lâu, ngành hải quan phát hiện hành vi  gian lận của Lê Thúy Huỳnh (SN 10/11/1980, trú tại phường 5, quận 6, TP HCM)  và Nguyễn Quốc Hưng (SN 8/11/1978, trú tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM). Theo đó, 2 người này đã khai hàng là trục máy cán thép và kệ sắt công nghiệp, thuế suất 0% để xuất lậu phế liệu đồng (trị giá hàng hóa vi phạm 2,9 tỷ đồng).

Xác minh mở rộng cho thấy, chỉ trong thời gian ngắn từ 1/1 đến 23/3/2016, Huỳnh và Hưng đã đứng tên đăng ký tổng số 21 tờ khai với chiêu thức trên, thuế suất 0%, để xuất khẩu lậu phế liệu.

Tự ý đưa hàng về tiêu thụ

Mới đây, Cục trưởng Điều tra chống buôn lậu đã ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu xảy ra tại cảng ICD Gia Lâm (Hà Nội). Doanh nghiệp thực hiện hành vi vi phạm là Cty TNHH Kinh doanh Thương mại Tuấn Phát (Cty Tuấn Phát, trụ sở ở phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội).

Theo điều tra, từ tháng 9 đến tháng 12/2015, Cty Tuấn Phát ký hợp đồng với đối tác Trung Quốc để mua 65 container hàng hóa gạch men. Hàng được đưa về Việt Nam qua cảng Hải Phòng, cảng đến cuối cùng ghi trên vận đơn là ICD Gia Lâm - Hà Nội. 

Tổng số 65 container, trị giá theo khai báo khoảng 3,2 tỷ đồng. Thế nhưng, kết quả điều tra cho thấy, toàn bộ 65 container hàng trên không được công ty làm thủ tục hải quan để nhập khẩu hàng hóa mà tự ý đưa hàng ra khỏi khu vực giám sát hải quan vào nội địa.

Điều tra mở rộng, lực lượng chức năng của hải quan phát hiện từ tháng 7 đến tháng 10/2015, Cty Tuấn Phát đã mở 8 tờ khai nhập khẩu 44 container hàng gạch men, trị giá 1,8 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, công ty này không nộp công bố hợp quy, kết quả thử nghiệm chất lượng đối với hàng nhập khẩu cho cơ quan hải quan theo quy định và không cung cấp mẫu hàng hóa cho cơ quan giám định để thực hiện việc giám định. Cty Tuấn Phát đã tự ý tiêu thụ, xuất 9 hóa đơn VAT bán toàn bộ 44 container hàng thuộc 8 tờ khai trên cho Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Minh An.