Truy tố “ông trùm” Liên Kết Việt lừa chiếm hơn 1.000 tỷ đồng

Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Tối cao giữ nguyên quan điểm truy tố Lê Xuân Giang – Chủ tịch HĐQT Cty đa cấp Liên Kết Việt cùng 6 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thủ đoạn tinh vi

Ngày 24/9, Viện KSND Tối cao chuyển hồ sơ vụ án Lê Xuân Giang cùng đồng phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Cty CP liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Cty Liên Kết Việt) đến TAND TP Hà Nội; giữ nguyên quan điểm truy tố 7 bị can Lê Xuân Giang - Chủ tịch HĐQT; Lê Văn Tú - Tổng Giám đốc, Nguyễn Thị Thủy - Phó Tổng giám đốc cùng Lê Thanh Sơn, Trịnh Xuân Sáng, Vũ Thị Hồng Dung và Nguyễn Xuân Trường đều là thành viên nhóm phát triển thị trường của Cty Liên Kết Việt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, lợi dụng việc được cấp phép kinh doanh bán hàng đa cấp, Giang và 6 đồng phạm đã tạo dựng và cung cấp thông tin sai lệch, tạo lòng tin cho các nhà đầu tư về việc Cty Liên Kết Việt là Cty con của Cty BQP thuộc Bộ Quốc phòng; Lê Xuân Giang và thuộc cấp là cán bộ của Bộ Quốc phòng; các sản phẩm kinh doanh là sản phẩm liên doanh, liên kết sản xuất với các doanh nghiệp, cơ quan uy tín của Bộ Quốc phòng; Cty Liên Kết Việt và Cty BQP là những doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho xã hội, được Nhà nước, cơ quan có thẩm quyền đánh giá cao, tặng bằng khen...

Sau khi tạo được lòng tin, 7 đối tượng này sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để lôi kéo các nhà đầu tư bỏ tiền tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp của Cty Liên Kết Việt. Giang và đồng phạm xây dựng chế độ hưởng hoa hồng, trả thưởng và khuyến mại khủng để lôi kéo các nhà đầu tư, từ đó chiếm đoạt của bị hại. 

Cụ thể, khi tham gia hệ thống, nhà đầu tư chỉ cần đóng tiền vào Cty Liên Kết Việt mà không cần lấy hàng hóa ra kinh doanh là có thể trở thành nhà phân phối. Một người có thể đứng tên nhiều mã hàng, lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước. Các đối tượng này còn xây dựng 15 chương trình khuyến mại kích cầu chạy song song với việc chi trả hoa đồng, đưa ra những khoản khuyến mại lớn như nộp 7 triệu đồng (sau này là 8,6 triệu đồng) sẽ nhận được tiền thưởng lên tới 409 triệu đồng. Nếu nhà đầu tư vận động được nhiều người tham gia sẽ nhận được quà thưởng là ô tô trị giá 1 tỷ đồng, căn nhà trị giá 1,8 tỷ đồng, tour du lịch nước ngoài và hưởng lương tháng cao, được ăn chia phần trăm hằng tháng với số tiền thu được từ các bị hại.

Lê Xuân Giang (áo xanh) trong một buổi đại hội trả thưởng cho các nhà đầu tư

Làm giả bằng khen của Thủ tướng

Với các phương thức trên, sau một năm hoạt động, đến tháng 11/2015, Lê Xuân Giang và đồng phạm đã mở rộng phát triển mạng lưới được 34 chi nhánh, văn phòng đại diện trên 27 tỉnh, thành, lôi kéo được hơn 66.000 bị hại tại 49 tỉnh thành tham gia nộp hơn 2.091 tỷ đồng. 

Tổng số tiền Cty Liên Kết Việt thu được của hơn 66.800 bị hại là hơn 2.091 tỷ đồng, trong đó Giang và đồng phạm chiếm đoạt 1.024 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định có 7.346 bị hại đến trình báo. Những người này đã mua hơn 76.600 mã sản phẩm và đã nộp vào Cty Liên Kết Việt 658 tỷ đồng. Họ đã nhận hoa hồng 145 tỷ đồng và số hàng hóa tương đương 69 tỷ đồng, tiền thưởng tương đương 2,5 tỷ đồng. Riêng số bị hại ra trình báo, Giang và các đồng phạm chiếm đoạt 443 tỷ đồng. Do vậy, cơ quan tố tụng vẫn buộc 7 bị can phải chịu trách nhiệm về số tiền chiếm đoạt là 1.024 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng xác định 2 quyết định, 11 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Cty Liên Kết Việt, Cty BQP và các cá nhân là do Lê Xuân Giang nhờ làm giả.

Cáo trạng xác định, Lê Xuân Giang là đối tượng chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo các đồng phạm phạm tội. Sau khi lừa đảo, bị can Lê Xuân Giang chiếm đoạt của các bị hại hơn 862 tỷ đồng, Nguyễn Thị Thủy chiếm hơn 38,3 tỷ đồng, Lê Văn Tú chiếm hơn 61,9 tỷ đồng. Trịnh Xuân Sáng, Lê Thanh Sơn, Nguyễn Xuân Trường và Vũ Thị Hồng Nhung lần lượt chiếm hưởng 4-17 tỷ đồng.