‘Luật hóa’ cho phép cá độ bóng đá quốc tế

Cho phép người chơi được cá độ bóng đá quốc tế nhưng không được quá một triệu đồng/ngày với từng sản phẩm.

Đây là tinh thần dự thảo Nghị định về kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến.

Cho cá độ quốc tế để chặn bán độ trong nước

Theo bà Phan Thị Thu Hiền, Phó vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng cho biết nghị định dự kiến đề ra mức đặt cược tối thiểu cho một lần là 10.000 đồng, tối đa cho mỗi người chơi trong một ngày với từng sản phẩm là một triệu đồng.

Trường hợp người chơi đặt cược vượt mức tối đa theo quy định, sẽ không được lĩnh khi trúng thưởng. Quy định này nhằm hạn chế đặt cược tiếp cận đến các đối tượng thu nhập thấp và kiểm soát mức độ tham gia của người chơi.

Dự thảo nghị định cũng chỉ cho phép cá cược bóng đá quốc tế với hình thức đơn giản để tránh tình trạng bóng đá trong nước bị bán độ.

Theo bà Hiền, sản phẩm đặt cược bóng đá quốc tế phải dựa trên tỷ số của trận đấu, hiệp đấu, thứ hạng trong giải và các sự kiện xảy ra trong trận. Các trận, giải đấu được lựa chọn kinh doanh đặt cược bóng đá phải thuộc danh mục các giải thi đấu quốc tế được Bộ Tài chính quy định và không bao gồm các giải của Việt Nam.

Theo Bộ Tài chính, việc chỉ áp dụng với bóng đá quốc tế, bên cạnh yếu tố thị trường việc tổ chức đặt cược và kiểm soát của Nhà nước sẽ thuận lợi hơn.

Sự xuất hiện của các trang web cá độ bóng đá trực tuyến quốc tế bằng tiếng Việt đặt ra yêu cầu phải quản lý chặt hoạt động này

Hợp pháp hóa cá cược bóng đá là câu chuyện được đặt ra từ năm 2006. Đến 2010, Bộ Tài chính bắt tay xây dựng dự thảo nghị định quy định về vấn đề này.

Khi nghiên cứu xây dựng Nghị định, Bộ Tài chính cho biết đã khảo sát, tìm hiểu kinh nghiệm triển khai đặt cược tại các nước để đảm bảo không ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội. Theo đó, đây sẽ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đơn vị hoạt động phải có giấy chứng nhận kinh doanh, người chơi phải từ 18 tuổi, không bị hạn chế về hành vi dân sự, tần suất tham gia...

Hiện dự thảo đang được lấy ý kiến tham gia của các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thành phố, doanh nghiệp, chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước... Bộ Công an đã có đánh giá tác động liên quan đến an ninh trật tự và Bộ Tư pháp thẩm định. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính sẽ báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo Bộ Tài chính, về hoạt động kinh doanh xổ số hiện nay, tổng doanh thu toàn hệ thống năm 2012 là 53.800 tỷ đồng và khoảng 16.600 tỷ trong số này đã được nộp vào ngân sách 16.600 tỷ. Doanh thu chủ yếu đến từ các tỉnh phía Nam (chiếm 85%) và tỷ lệ trả thưởng trung bình 52 - 55% giá trị phát hành.

Giám sát chặt chuyển tiền cá độ bóng đá qua ngân hàng

Trước đó, từ năm 2010, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các tổ chức tín dụng tăng cường sử dụng các biện pháp nghiệp vụ nhằm giám sát và năng chặn hoạt động thanh toán cá độ bóng đá và cờ bạc quốc tế thông qua ngân hàng.

Theo Cục Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Bộ Công an), hoạt động cá độ bóng đá quốc tế đã có dấu hiệu bùng phát trong thời gian diễn ra Vòng chung kết bóng đá thế giới tại Nam Phi. Trong đó, phổ biến và nguy hiểm nhất là thông qua tài khoản trên các website cá độ nước ngoài.

Tính trung bình trong hơn 60 trận đấu đã qua của World Cup, lượng truy cập từ Việt Nam vào các tài khoản này lên tới 50.000 - 70.000 lượt mỗi trận. Giá trị cá độ bằng tiền có thể lên tới hàng chục triệu USD. Lượng tiền này, sau đó chủ yếu được thanh toán thông qua ngân hàng.

Trước thực tế này, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng tăng cường sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, tuân thủ các quy định về phòng, chống rửa tiền đối với các món chuyển, nạp, rút tiền và giao dịch thẻ, đặc biệt là các giao dịch thẻ quốc tế.

Các ngân hàng thương mại phải tăng cường công tác nhận biết khách hàng, sàng lọc các giao dịch để phát hiện các giao dịch đáng ngờ. Khi phát hiện những giao dịch loại này, các tổ chức tín dụng phải báo cáo kịp thời cho Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước.

Đối với các tổ chức phát hành thẻ đã có hệ thống giám sát giao dịch thẻ, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu phải tăng cường theo dõi và phân tích các giao dịch thẻ, báo cáo các giao dịch thẻ đáng ngờ. Nếu chưa có hệ thống này, cần khẩn trương triển khai trong thời gian sớm nhất.

Với các tổ chức có phát hành thẻ quốc tế (bao gồm thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng), phải ngăn chặn các giao dịch thẻ có mã phân loại đại lý chấp nhận thẻ (MCC) của các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực cờ bạc, cá độ (Mã 7995…), các giao dịch chuyển tiền từ thẻ quốc tế sang các loại tiền điện tử phục vụ mục đích cờ bạc.