Những đại gia Việt bị bắt giam trong năm 2020, lộ vỏ bọc không ai ngờ

Thông tin những đại gia này bị bắt giam khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát

Ông Ngô Văn Phát (sinh năm 1964, quê ở thôn Tân Trào, xã Nam Hưng, huyện Tiền Hải, Thái Bình) bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng khởi tố ngày 8/9 vừa qua khi cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng - nổi tiếng khi có khối tài sản lớn trị giá cả ngàn tỉ đồng.

Cụ thể, vào cuối giờ chiều ngày 8/9, Công an TP Hải Phòng khám xét biệt thự của ông Ngô Văn Phát nằm trên đường Lê Hồng Phong, quận Hải An để điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Trong đó, ông Ngô Văn Phát bị cáo buộc là người tổ chức, cầm đầu ổ nhóm, cùng các nhân viên đã có hành vi buôn bán hóa đơn giá trị gia tăng với trị giá lên đến hơn 5.000 tỉ đồng.

Những đại gia Việt bị bắt giam trong năm 2020, lộ vỏ bọc không ai ngờ - 1

Theo thông tin ban đầu từ Cục thuế TP Hải Phòng, 13 công ty liên quan đến ông Ngô Văn Phát - Chủ tịch Công ty thương mại Xăng Dầu Phát (Phat Petraco) vừa bị bắt, không hoạt động tại địa chỉ đăng ký hoặc ngừng hoạt động mà chưa xong thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Năm 2012, ông Phát thành lập Công ty CP Tập đoàn Phú Thành, chuyên hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, chủ yếu là công trình xây dựng đường bộ, đường thủy, đường sắt, xây dựng nhà ở, các công trình về cấp thoát nước... Công ty này từng tham gia nhiều dự án lớn.

Ông Ngô Văn Phát còn được biết đến nhiều hơn trong vai trò là chủ tịch HĐQT Công ty CP xăng dầu Phát - Petraco. Công ty cũng được thành lập và bắt đầu hoạt động từ năm 2012 với ngành nghề hoạt động chính là bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.

Những đại gia Việt bị bắt giam trong năm 2020, lộ vỏ bọc không ai ngờ - 2

Không những thế, đại gia Ngô Văn Phát còn nổi tiếng khắp cả nước bởi sở hữu những tòa lâu đài hoành tráng bậc nhất tại TP.Hải Phòng và tỉnh Thái Bình. Đặc biệt tòa lâu đài ở Thái Bình mang phong cách châu Âu rộng hàng nghìn mét vuông, có thang máy, hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại không kém gì những trường quay sang chảnh trong các đài truyền hình lớn. Ngoài ra, trên mái tòa lâu đài này còn xây dựng mái phẳng để đậu trực thăng.

Đại gia Thiện Soi

Ngày 2/12 vừa qua, Công an thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt giam Lê Thái Thiện (55 tuổi), chủ căn biệt thự Thiện "Soi" (mặt tiền quốc lộ 51 đoạn qua thôn Láng Cát, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ), cùng con trai là Lê Thái Phong (20 tuổi) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự (Điều 201) và rửa tiền (Điều 324 BLHS 2015).

Những đại gia Việt bị bắt giam trong năm 2020, lộ vỏ bọc không ai ngờ - 3

Ông Thiện được xác định cho vay nặng lãi lên đến 105%/năm và khi con nợ lâm vào đường cùng thì ông Thiện ra sức ép con nợ chuyển giao tài sản cho mình. Trước đây, ông Thiện từng hai lần bị bắt và thụ lý án tù do liên quan đến ma túy và cố ý gây thương tích. Sau khi ra tù, làm ăn kinh doanh, ông Thiện giàu có và ít khi giao lưu với hàng xóm.

Ông Lê Thái Thiện được nhiều người biết đến với việc xây dựng căn biệt thự dát vàng nằm ngay mặt tiền Quốc lộ 51. Biệt thự được xây dựng 2 năm, đến năm 2017 đưa vào sử dụng, diện tích hơn 3000m2. Năm 2018, ông Lê Thái Thiện cho hay: "Do có người quen đến chơi chụp hình đưa lên mạng nên một số trang báo điện tử và mạng xã hội lấy thông tin sau đó nói căn biệt thự của ông dát vàng từ trong ra ngoài cộng với dàn siêu xe là không đúng".

Ông Thiện còn nổi tiếng là "dân chơi", chuyên sưu tầm nhiều đồ cổ, hàng "độc", có giá trị.

Vợ chồng đại gia Đường Dương

Vụ việc vợ chồng đại gia bất động sản nổi tiếng Thái Bình Nguyễn Thị Dương - Nguyễn Xuân Đường (Đường Nhuệ) bị khởi tố, bắt giữ về tội Cố ý gây thương tích gây xôn xao dư luận thời gian vừa qua.

Công ty TNHH Dương Đường của gia đình bà Dương được thành lập ngày 6/2/2015, đóng trụ sở tại số 366, tổ 22, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Không chỉ nổi danh ở Thái Bình, cặp đôi này cũng "lấn sân" bất động sản tại các tỉnh thành lân cận khác.

Bên cạnh đó, vợ chồng Đường Nhuệ cũng nổi tiếng về độ chịu chơi, gây xôn xao dư luận vì tổ chức những buổi tiệc sinh nhật, tiệc kỷ niệm ngày cưới... hoành tráng, tốn kém.

Những đại gia Việt bị bắt giam trong năm 2020, lộ vỏ bọc không ai ngờ - 5

Năm 2016, vợ chồng nữ đại gia Thái Bình đã khiến mọi người "choáng váng" khi mời gần 50 nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ, người mẫu tới tham dự và biểu diễn tại sinh nhật bà Nguyễn Thị Dương.

Trên mạng xã hội, cặp đôi này cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh vui chơi xa hoa, chụp cùng các ngôi sao giải trí có tên tuổi.

Trong phiên tòa sơ thẩm vào cuối tháng 8 vừa qua, HĐXX tuyên Nguyễn Xuân Đường 3 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Thị Dương 3 năm tù giam về tội Cố ý gây thương tích đối với hành vi hành hung phụ xe khách.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]