Một trong những cái tên đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận những ngày gần đây là vụ việc bắt Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng. Theo đó, ngày 05/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Đỗ Anh Dũng và 06 bị can đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các bị can nêu trên.

Kết quả điều tra xác định trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 03 công ty thành viên gồm Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty CP Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 09 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.

Trước khi Chủ tịch Đỗ Anh Dũng và 6 đồng phạm bị bắt tạm giam ngày 5/4 vừa qua, Tập đoàn Tân Hoàng Minh tập trung đầu tư và phát triển các dự án bất động sản cao cấp, sở hữu hàng loạt dự án siêu sang, cao cấp ở vị trí đắc địa trong trung tâm các thành phố lớn: Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.

Trong đó, các dự án của Tân Hoàng Minh như  D'. Palais Louis - Nguyễn Văn Huyên, D'. Le Roi Soleil - Quảng An, D'. Le Pont D'or - Hoàng Cầu, D'. El Dorado - Phú Thanh, Phú Thượng, D'. Capitale - Trần Duy Hưng... đều nằm tại các vị trí đắc địa ở trung tâm thành phố Hà Nội.

Tại Tân Hoàng Minh, ông sở hữu 51,48% trong tổng số vốn điều lệ đến 10.000 tỷ đồng của doanh nghiệp, tương ứng số vốn góp gần 5.148 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Đỗ Anh Dũng nắm giữ cổ phần tại nhiều doanh nghiệp khác.

Đầu tháng 1/2022, Chủ tịch Đỗ Anh Dũng của Tân Hoàng Minh khiến giới đầu tư BĐS choáng váng khi bỏ giá 24.500 tỷ đồng cho một lô đất đấu giá tại Thủ Thiêm, bình quân lô đất này có giá 2,44 tỷ đồng/m2. Tuy nhiên, Tân Hoàng Minh sau đó đã bỏ cọc lô đất này và chấp nhận mất gần 600 tỷ đồng tiền cọc đã gây xôn xao dư luận.

Trước khi Chủ tịch Đỗ Anh Dũng của Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị bắt điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, ngày 29-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC, để điều tra tội thao túng thị trường chứng khoán.

Cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp bắt bị can để tạm giam, đồng thời ra lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết để phục vụ điều tra. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) cũng cho biết đã tiến hành điều tra, xác minh với ông Trịnh Văn Quyết và các cá nhân thuộc Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan về hành vi "thao túng thị trường chứng khoán", "che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán" xảy ra ngày 10-1, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam. 

Cụ thể ngày 10-1, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn FLC đã giao dịch bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC nhưng không báo cáo, không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch.

Trước khi bị bắt tạm giam, ông Trịnh Văn Quyết cũng đang sở hữu khối tài sản hơn 4.000 tỷ đồng. Mặc dù vậy, ông Quyết cũng đang mang khối tài sản đảm bảo trị giá hàng nghìn tỷ để thế chấp tại các ngân hàng.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã khởi tố, bắt giam bà Trịnh Thị Minh Huế (cán bộ Ban Kế toán Tập đoàn FLC) và bà Trịnh Thị Thúy Nga (Phó tổng giám đốc, thành viên HĐQT Công ty CP chứng khoán BOS), đây là 2 người em gái của ông Quyết để làm rõ vai trò đồng phạm với cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC.

Theo đó, vào ngày 24/3, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc khu du lịch Đại Nam) về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích của cá nhân.

Từ khoảng tháng 3-2021 đến thời điểm trước khi bị bắt tạm giam phục vụ điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng thường xuyên livestream "gọi tên" nhiều người nổi tiếng. Trong đó nữ Tổng giám đốc khu du lịch Đại Nam đã sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Quá trình điều tra, bà Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự tại TP.HCM và các địa phương khác.

Trước khi bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra, trong một livestream, bà Hằng cho biết, tài sản của vợ chồng bà "kim cương và sổ đỏ” được tính bằng ký là chuyện thường. Tháng 10/2021, bà Hằng từng xuất hiện tại khu du lịch Đại Nam để gặp gỡ và giao lưu cùng khách du lịch và người hâm mộ, bà đã đeo viên kim cương 45 carat trị giá 100 tỷ đồng và thu hút sự chú ý của mọi người.

Ngoài sổ đỏ tính bằng cân cùng thú chơi hột xoàn cỡ bự, nữ đại gia còn sở hữu bộ sưu tập siêu xe khủng. Mỗi chiếc xe của chủ sở hữu Đại Nam đều có giá lên đến hàng chục tỷ đồng, tính nhẩm cả bộ sưu tập siêu xe cũng phải cả trăm tỷ.

Trong khi đó, Khu du lịch Đại Nam do bà Phương Hằng làm Tổng giám đốc có tổng diện tích lên đến 450 ha, được mệnh danh là khu du lịch rộng lớn nhất Đông Nam Á với số vốn đầu tư xây dựng lên tới 6.000 tỷ đồng.

Trước đó, trong năm 2019 đến năm 2021 thông tin về việc Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản bị khởi tố và bị đề nghị truy tố tội lừa dối khách hàng nhận được sự chú ý lớn của dư luận.

Theo đó vào ngày 2/4/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã kết thúc điều tra vụ án Lừa dối khách hàng và chuyển hồ sơ đề nghị truy tố ông Lê Thanh Thản (SN 1950, Chủ tịch HĐQT tập đoàn Mường Thanh) và 6 bị can khác sang Viện kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội.

Trước đó, ngày 10/7/2019, VKSND TP Hà Nội cho biết cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can cùng lệnh khám xét đối với ông Lê Thanh Thản (hay còn gọi là "đại gia điếu cày").

Đến ngày 25/6/2020, tại họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác Công an 6 tháng đầu năm 2020, liên quan đến vụ án ông Lê Thanh Thản bị khởi tố, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, cho biết đã khởi tố ông Lê Thanh Thản và 6 bị can nói trên.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội xác định ông Lê Thanh Thản bị điều tra có liên quan đến tổ hợp chung cư, thương mại do Công ty cổ phần sản xuất-xuất nhập khẩu Bemes làm chủ đầu tư tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông.

Theo quy hoạch thiết kế được duyệt, dự án có 2 tòa chung cư gồm CT6A và CT6B với tổng số căn hộ được duyệt là 936 căn hộ chung cư cao tầng và 34 nhà thấp tầng, biệt thự liền kề. Tuy nhiên qua rà soát, kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng phát hiện chủ đầu tư đã xây thêm tòa CT6C, nâng tổng số căn chung cư không phép là 654 và 4 căn biệt thự liền kề, nhà thấp tầng. Tất cả số căn chung cư không phép này đã được bán cho khách hàng và đưa vào sử dụng.

Trước khi bị khởi tố, đại gia Lê Thanh Thản sở hữu khối tài sản khổng lồ gồm hệ thống khách sạn hạng sang với khoảng 60 khách sạn chất lượng cao trải dài từ Bắc vào Nam, thậm chí còn vươn sang Lào. 

Ngoài chuỗi khách sạn cao cấp, ông Thản còn thâu tóm Công ty Du lịch Dầu khí Phương Đông từ Tập đoàn Đại Dương để sở hữu chuỗi khách sạn Phương Đông (Nghệ An). Bên cạnh các khách sạn, chung cư, ông Thản còn sở hữu nhiều công trình bệnh viện, trường học, khu du lịch sinh thái… Và hơn hết, ông Thản còn được gắn biệt danh “đại gia điếu cày” đi xe Rolls-Royce.