Công an TP.HCM vào cuộc điều tra hành vi dùng tiền ảo trong thanh toán

UBND TP.HCM ngày 29/12 đã phát đi thông báo chỉ đạo các đơn vị công an, Sở Công thương, Sở Y tế, Sở Du lịch, Sở GD&ĐT, ngân hàng… làm rõ các hành vi sử dụng tiền ảo thanh toán trên địa bàn thành phố.

Công an TP.HCM vào cuộc điều tra hành vi dùng tiền ảo trong thanh toán - 1

Bitcoin.

Theo chỉ đạo, công an TP.HCM sẽ vào cuộc phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện điều tra, phòng chống các hành vi liên quan đến sử dụng các đồng tiền ảo trong thanh toán trên địa bàn.

Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Du lịch, Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm quản lý hoạt động đối với các đơn vị cung ứng dịch vụ thuộc lĩnh vực phụ trách có liên quan đến việc sử dụng tiền ảo trong thanh toán.

Ngoài ra phối hợp Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thành phố xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM có trách nhiệm phối hợp Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thành phố chịu trách nhiệm quản lý nhà nước liên quan đến việc sử dụng các đồng tiền ảo trong thanh toán trên địa bàn thành phố.

Thực hiện thanh tra, giám sát và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm về thanh toán không dùng tiền mặt, không hợp pháp, bị cấm phát hành, cung ứng và sử dụng theo quy định; cập nhật và tham mưu UBND thành phố triển khai kịp thời các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản ban hành mới liên quan đến quản lý và xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo.

Theo UBND TP.HCM, thời gian qua, dù không được xem là phương tiện thanh toán, nhưng với sự tăng, giảm giá liên tục trong thời gian ngắn, tiền ảo đã thu hút sự quan tâm của nhiều người và có thể ảnh hưởng đến quyền lợi, đời sống xã hội của người dân.

UBND TP.HCM cũng khuyến cáo người dân và doanh nghiệp cần hiểu rõ, hạn chế tối đa những rủi ro bất lợi.

Kể từ khi có làn sóng Bitcoin vào năm 2014 với giá hơn 1.000 USD/ Bitcoin, đến cuối năm 2017, giới đầu tư và tài chính mới được chứng kiến sự trỗi dậy của đồng tiền kỹ thuật số này khi giá trị không ngừng tăng lên tới 20.000 USD.

Các chuyên gia dự kiến năm 2018 Bitcoin sẽ còn tiếp tục bùng nổ, mang lại nhiều lợi nhuận khổng lồ, song cũng chứa không ít rủi ro, mạo hiểm.

Tính từ đầu năm 2017, Việt Nam nhập khẩu hơn 7.000 máy đào Bitcoin, Litecoin chủ yếu có xuất xứ Trung Quốc qua Cục Hải quan TP.HCM và Hà Nội. Trong số hơn 7.000 máy, Cục Hải quan TP.HCM nhập tới hơn 7.000 máy đào Bitcoin và Litecoin, Cục Hải quan Hà Nội nhập ít hơn với 190 máy Bitcoin và 350 máy Litecoin.

Đáng chú ý, riêng tại TP.HCM, chỉ trong khoảng 2 tháng cuối năm, số lượng máy đào Bitcoin, Litecoin được nhập về ồ ạt với số lượng hơn 5.000 máy.

Cũng tại TP.HCM, hiện đã xuất hiện nhiều địa chỉ chấp nhận thanh toán bằng tiền ảo Bitcoin như quán cafe, nhà hàng ăn uống, bán pizza... Chỉ cần khách có mã code bằng bitcoin là có thể thanh toán.

Tuy nhiên theo Bộ Luật Hình sự sửa đổi, bổ sung, từ ngày 1/1/2018, hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng Bitcoin và các loại tiền ảo khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.