Vụ lừa đảo thế kỷ ở Barca: Suýt mất 1 triệu euro vì vụ Lewandowski

Một kẻ lừa đảo đã giả danh Pini Zahavi, người đại diện của Lewandowski, để ép Barcelona chuyển 1 triệu euro vào một tài khoản tại Ngân hàng Cyprus. Tuy nhiên, ngân hàng phát hiện ra “rủi ro lừa đảo” trong giao dịch này.

Diễn biến chi tiết của vụ lừa đảo

Sự việc xảy ra vào mùa hè năm 2022, khi Barcelona ký hợp đồng với tiền đạo Robert Lewandowski với mức phí 45 triệu euro kèm 5 triệu phụ phí. Một kẻ lừa đảo đã mạo danh Pini Zahavi, người đại diện của tiền đạo người Ba Lan, để gửi email yêu cầu CLB xứ Catalunya chuyển 1 triệu euro tiền hoa hồng vào một tài khoản ngân hàng ở Cyprus, thuộc về một người tên là Michael Gerardus Hermanus Demon, tự xưng nghề nghiệp là luật sư.

"Siêu cò" Pini Zahavi

Để tăng thêm mức độ uy tín cho việc giả mạo Zahavi, trong email gửi vào ngày 29/7/2022, kẻ giả danh người đại diện của Lewandowski đã cung cấp tất cả thông tin liên quan đến việc chuyển tiền: số tiền 1 triệu euro tiền hoa hồng, số IBAN của tài khoản (kết thúc bằng 1850), mã SWIFT (cần thiết cho các giao dịch quốc tế) và tên đầy đủ của người được gọi là luật sư: Michael Gerardus Hermanus Demon.

Và cứ thế, 1 triệu euro đã được đội chủ sân Nou Camp chuyển vào tài khoản giả danh kể trên. Tuy nhiên, vụ cướp chấn động này đã bị chặn đứng bởi ngân hàng Cyprus khi họ kịp thời phát hiện những yếu tố nghi ngờ liên quan đến mức độ uy tín của tài khoản nhận tiền này.

Ngân hàng Cyprus “cứu” Barca một bàn thua

Theo điều tra, tài khoản ngân hàng này được mở vào tháng 7/2022 bởi kẻ giả danh lừa đảo và đã nhận được khoản tiền 1 triệu euro từ Barcelona.

Tuy nhiên, các nguồn tin từ Cyprus cho biết bộ phận Pháp lý của ngân hàng đã chặn giao dịch trên do tiềm ẩn "rủi ro lừa đảo" cao, vì tài khoản này chưa có lịch sử giao dịch nào trước đó và chủ tài khoản cũng không thể cung cấp tài liệu hợp lệ để chứng minh quyền nhận 1 triệu euro từ Barcelona.

Sau khi bị ngân hàng từ chối giao dịch, kẻ mạo danh này đã liên tục liên lạc với ngân hàng, gây áp lực để đòi tiền, nhưng không thành công. Theo thông tin từ truyền thông, tên giả danh Zahavi đã gửi email đe dọa sẽ tố cáo Barca lên UEFA nếu hắn không được thanh toán số tiền 1 triệu euro.

Thậm chí, hắn còn viết thư cho các giám đốc của Ngân hàng Cyprus để yêu cầu chấp thuận cho phép giao dịch thành công. Tuy nhiên, ngân hàng đã từ chối và khóa tài khoản này vào tháng 10/2022.

Danh tính kẻ lừa đảo vẫn là một dấu hỏi lớn

Toàn bộ diễn biến của vụ lừa đảo kể trên đã được công bố nhờ cuộc điều tra do chương trình Què t'hi Jugues của đài SER Catalunya, cùng với kênh Paper Trail Media của Đức và tổ chức chuyên về điều tra quốc tế Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), thực hiện. Theo điều tra của SER và OCCRP, họ đã xác định được kẻ giả danh luật sư Michael Hermanus Gerardus Demon để mạo danh Pini Zahavi thực hiện hành vi lừa đảo.

Cụ thể, Michael Demon là thông tin của một người đàn ông 51 tuổi, sống tại Arnhem, một thành phố ở Hà Lan. Người này chưa từng đăng ký nghề nghiệp làm luật sư ở bất kỳ quốc gia nào trong EU.

Khi làm việc với cơ quan chức năng, ông cho biết các tài liệu cá nhân của mình đã bị đánh cắp và bị sử dụng để đăng ký tài khoản ngân hàng tại Ngân hàng Cyprus dưới danh nghĩa Zahavi. Do đó, ông không muốn cung cấp thêm bất kỳ lời giải thích nào liên quan đến vụ lừa đảo với cảnh sát.

Zahavi "xịn" lên tiếng, Barca được trả lại 1 triệu euro

Sau đó, cả người đại diện Zahavi và Barcelona đều lên tiếng khẳng định họ là nạn nhân của một vụ lừa đảo.

Về phía Barcelona, mặc dù CLB không chính thức thừa nhận đã thực hiện lệnh chuyển khoản, một số nguồn tin từ đội bóng xác nhận rằng giao dịch đã diễn ra. Tuy nhiên, 1 triệu euro sau đó đã được Ngân hàng Cyprus hoàn trả lại cho đội bóng xứ Catalunya.

Robert Lewandowski

Về phía người đại diện của Lewandowski, ông cho biết rằng một tháng sau khi Lewandowski ký hợp đồng với Barcelona, CLB đã liên hệ với Zahavi để hỏi liệu ông có yêu cầu thanh toán 1 triệu euro từ Ngân hàng Cyprus, tương ứng với một phần tiền hoa hồng của ông hay không.

Tuy nhiên, theo điều khoản hợp đồng, Lewandowski sẽ nhận tổng cộng 104 triệu euro trong bốn mùa giải, trong đó 10% thuộc về Zahavi (tương đương 10,4 triệu euro). Do đó, không hề có chuyện Zahavi yêu cầu Barcelona chuyển khoản số tiền hoa hồng 1 triệu euro, trong khi con số mà người đại diện của Lewandowski nhận được theo hợp đồng gấp 10 lần mức 1 triệu euro.

Lợi dụng danh tiếng và áp lực tâm lý để trục lợi

Đến nay, danh tính thực sự của kẻ lừa đảo vẫn đang là một dấu hỏi lớn. Kẻ này đã tận dụng tên tuổi của Pini Zahavi, người có tầm ảnh hưởng lớn trong giới bóng đá, để thực hiện các hành vi lừa đảo. Điều này cho thấy sự tinh vi trong việc sử dụng các mối quan hệ và danh tiếng để tạo ra lòng tin và sự hợp tác từ phía nạn nhân.

Đồng thời, việc gây áp lực bằng cách đe dọa Barcelona sẽ bị UEFA xử phạt nếu không thực hiện thanh toán kịp thời cũng là một thủ đoạn tâm lý đầy toan tính. Những lời đe dọa này không chỉ làm tăng cảm giác khẩn cấp mà còn khiến các quyết định tài chính được thực hiện vội vàng, thiếu sự cân nhắc kỹ lưỡng.

Đặc biệt, trong bối cảnh CLB đang gặp khó khăn về tài chính với khoản nợ lên tới 1,14 tỷ bảng vào năm 2022, điều này càng khiến Barcelona dễ dàng dính vào đòn tâm lý của kẻ lừa đảo. Sự căng thẳng về tài chính và áp lực phải hoàn thành các thương vụ lớn đã làm giảm khả năng giữ được sự tỉnh táo trong quá trình ra quyết định.

Vi phạm luật công bằng tài chính có thể khiến đội bóng vướng vào nhiều rắc rối và khủng hoảng, tạo ra một bối cảnh lý tưởng để kẻ lừa đảo có thể dễ dàng lợi dụng. Chính lỗ hổng trong khâu kiểm chứng mức độ xác thực của các giao dịch đã khiến Barca suýt chút nữa phải trả giá đắt.

Chủ tịch Joan Laporta may mắn không bị mất tiền sau màn lừa đảo

Từ vụ việc này, các tổ chức lớn như Barcelona cần xem xét lại quy trình xác minh các giao dịch tài chính. Mặc dù đã phủ nhận việc vi phạm các quy trình nội bộ, sự việc cho thấy vẫn còn tồn tại những lỗ hổng có thể bị khai thác bởi các tổ chức tội phạm.

Việc xác minh danh tính kỹ lưỡng, bao gồm việc kiểm tra lại các yêu cầu tài chính qua nhiều kênh liên lạc khác nhau, có thể là chìa khóa để ngăn chặn các vụ lừa đảo tương tự trong tương lai. Đồng thời, câu lạc bộ cần tăng cường đào tạo cho nhân viên về các phương thức lừa đảo và cách nhận biết các dấu hiệu bất thường trong giao dịch để nâng cao nhận thức và khả năng phòng ngừa.

Ngoài ra, việc xây dựng một mạng lưới liên lạc an toàn giữa các bên liên quan trong các thương vụ chuyển nhượng sẽ giúp đảm bảo rằng mọi thông tin đều được xác thực trước khi thực hiện các giao dịch lớn. Đây không chỉ là biện pháp bảo vệ cho các tổ chức mà còn là cách để củng cố sự tin tưởng trong mối quan hệ giữa các bên tham gia, từ đó tạo ra một môi trường kinh doanh an toàn hơn trong lĩnh vực thể thao và tài chính.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]