Xử phúc thẩm vụ án lừa đảo dãn dân phố cổ Hà Nội

Trong vụ án này, số bị hại là 144 người, với số tiền các bị cáo chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Trước đó tại phiên tòa sơ thẩm ngày 12.6.2014, TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trần Ứng Thanh (SN 1947, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và xuất nhập khẩu Hồng Hà) và Nguyễn Đức Thắng (SN 1950, là cán bộ hưu trí) tù chung thân; Nguyễn Đức Lợi (SN 1955, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển kinh tế Hà Nội) 18 năm tù; Nguyễn Quốc Xương (SN 1958, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và xuất nhập khẩu Hồng Hà) 13 năm tù. Tất cả các bị cáo bị tuyên án cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án: Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở phục vụ dãn dân phố cổ tại khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên (Hà Nội) nằm trong nội dung đề xuất hình thành các dự án thuộc “Đề án dãn dân phố cổ” do UBND quận Hoàn Kiếm cùng đơn vị tư vấn soạn thảo. Ngày 15.8.2012, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thông qua và giao cho UBND TP báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai cơ chế đặc thù, được chỉ định nhà thầu ứng vốn xây dựng và được thi công khu nhà ở phục vụ dãn dân phố cổ.

Theo đề án, về cơ chế lựa chọn nhà thầu theo phương thức xã hội hóa, nhà thầu được lựa chọn thi công dự án phải ứng toàn bộ vốn để xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công đã được phê duyệt. Sau khi xây dựng xong công trình sẽ bàn giao toàn bộ công trình cho UBND quận Hoàn Kiếm để thực hiện dãn dân phố cổ. Nhà thầu thi công được hưởng một số ưu đãi trong dự án.

Dù mới chỉ là chủ trương, chưa có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, UBND  TP.Hà Nội và dự án cũng chỉ mới được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, chưa được khảo sát thiết kế kỹ thuật, lập dự toán để lựa chọn nhà thầu thi công, nhưng thông qua các mối quan hệ xã hội, Nguyễn Đức Thắng đã tiếp thị, môi giới cho Nguyễn Đức Lợi và Trần Ứng Thanh. Cụ thể, Thắng tiếp thị, môi giới cho Lợi và Thanh với UBND quận Hoàn Kiếm để được nhận các quyết định của UBND quận Hoàn Kiếm về thực hiện xây dựng căn hộ phục vụ dãn dân phố cổ tại khu đô thị mới Việt Hưng.

Mặc dù chỉ được chủ đầu tư là UBND quận Hoàn Kiếm giao nghiên cứu “Đề án dãn dân phố cổ” để thu xếp nguồn vốn thi công, nhưng các đối tượng đã sử dụng các quyết định, công văn, tài liệu mà do UBND quận Hoàn Kiếm ban hành để đem ra làm tin với khách hàng. Sau đó tiến hành huy động vốn, ký hợp đồng mua bán căn hộ, ký hợp đồng góp vốn, nhận đặt cọc của hàng trăm khách hàng có nhu cầu mua căn hộ khu nhà ở dãn dân phố cổ.

Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã thu và sử dụng trái quy định tổng số tiền gần 170 tỷ đồng.