Tuyên án phúc thẩm vụ Phạm Công Danh

Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh phải liên đới trả nợ hàng ngàn tỉ đồng cho Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB).

Sau gần 1 tháng xét xử và nghị án, sáng 24-1, TAND Cấp cao tại TP HCM đã tuyên án sơ thẩm vụ đại án xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB, tiền thân là Trust Bank) đối với Phạm Công Danh cùng đồng phạm. HĐXX bác toàn bộ kháng cáo của Phạm Công Danh và 26 đồng phạm có đơn kháng cáo xin giảm án.

Nhiều cá nhân nộp hàng ngàn tỉ

Toà bác kháng cáo của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan như Trần Ngọc Bích, Trần Quý Thanh và nhóm của Trần Ngọc Bích, Quách Kim Chi, Hứa Thị Phấn, Hoàn Văn Toàn,…; giữ nguyên toàn bộ bản án sơ thẩm ngày 9-9-2016 mà TAND TP HCM đã tuyên.

Theo đó, bị cáo Phạm Công Danh lãnh án 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; 18 năm tù cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Danh là 30 năm tù.

Cùng hai tội danh nêu trên, bị cáo Phan Thành Mai (nguyên tổng giám đốc VNCB) cũng bị tuyên y án 22 năm tù; Mai Hữu Khương (nguyên thành viên HĐQT VNCB) 20 năm tù; Hoàng Đình Quyết (nguyên phó giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn) 19 năm tù.

Phạm Công Danh sau phiên phúc thẩm 24-1

Tòa buộc bị cáo Phạm Công Danh hoàn lại cho VNCB số tiền 63 tỉ đồng là số tiền đã gây thiệt hại cho VNCB trong hành vi lập khống đề án CoreBanking; buộc bị cáo Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh liên đới bồi thường 930 tỉ đồng - số tiền bị cáo Danh gây thiệt hại cho VNCB trong các hành vi rút tiền VNCB thông qua việc cho vay không có hồ sơ, lập khống hồ sơ thuê mặt bằng,…

Bị cáo Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh phải liên đới trả khoản nợ 3.866 tỉ đồng mà các công ty con của Tập đoàn Thiên Thanh đã ký kết với VNCB

Buộc bà Hứa Thị Phấn nộp 851 tỉ đồng được xác định là tiền do việc cố ý làm trái trong các hoạt động cho vay; buộc bà Phấn nộp số tiền 97 tỉ đồng được xác định trong hành vi vi phạm trong hoạt động cho vay; giải quyết vụ án khác dân sự khác nếu các bên có yêu cầu.

Thu hồi 5.190 tỉ đồng là tiền mà Trần Ngọc Bích, Trần Quý Thanh và các cá nhân thuộc nhóm của Bích vay vào các ngày 21-8 và 26-8-2013 của VNCB. Số tiền này được giải quyết việc xử lý vật chứng 124 sổ tiết kiệm. Như vậy cha con bà Trần Ngọc Bích còn thiếu VNCB 5.190 tỉ đồng, còn Phạm Công Danh có nghĩa vụ trả lại cho bà Trần Ngọc Bích 5.190 tỉ đồng.

Buộc Trần Quý Thanh nộp 362 tỉ đồng được xác định trong hành vi vi phạm trong hoạt động cho vay để chuyển trả VNCB. Buộc bà Trần Ngọc Bích nộp 72 tỉ đồng được xác định trong hành vi vi phạm trong hoạt động cho vay để chuyển trả VNCB.

Kê biên nhà cửa Phạm Công Danh

Đối với tài sản bị kê biên, tạm giữ, tòa tuyên tiếp tục duy trì lệnh kê biên đối với 2 quyền sử dụng đất ở đường Hồ Văn Huê (quận Phú Nhuận), nhà tại đường Nguyễn Trọng Tuyển (quận Phú Nhuận) do Phạm Công Danh và bà Quách Kim Chi đứng tên, nhà biệt thự tại khu sông Ông Lớn (huyện Bình Chánh); tiếp tục duy trì kê biên tài sản giao Công ty Thiên Thanh Long Hải đối với khu đất 5.3000 m2.

Giải tỏa kê biên 124 sổ tiết kiệm, giao VNCB tiếp tục quản lý để xử lý đối với khoản vay 5.190 tỉ đồng của nhóm ông Trần Quý Thanh với VNCB. Đối với tài sản bị tạm giữ, trả lại cho Phạm Công Danh số tiền 621.000 USD, đồng hồ, nhẫn,… nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Quyết định khởi tố vụ án cố ý làm trái quy định liên quan đến Phạm Thị Trang; quyết định khởi tố liên quan đến hành vi của bà Hứa Thị Phấn và các cá nhân liên quan; quyết định khởi tố liên quan đến hành vi của ông Hoàn Văn Toàn cùng các cá nhân liên quan.

Kiến nghị Bộ Công an, VKSND Tối cao khi thực hiện việc khởi tố những vụ án này khi xem xét trách nhiệm của Phạm Thị Trang, Hứa Thị Phấn thì cần xem xét trách nhiệm của Vũ Thị Như Thảo, Trần Trọng Nghĩa (nhân viên VNCB) cùng các cá nhân liên quan vì giúp sức cho Danh gây thiệt hại cho VNCB 5.190 tỉ đồng.