Từ vụ ông Nguyễn Thanh Hóa, nhìn lại những đường dây cờ bạc nghìn tỷ

Bộ Công an và công an các địa phương đã triệt phá thành công nhiều đường dây tổ chức đánh bạc quy mô hàng nghìn tỷ đồng. Mới đây nhất, ngày 11/3, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng C50 về tội Tổ chức đánh bạc.

Tướng công an liên quan vụ đánh bạc nghìn tỷ

Ngày 11/3, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với ông Nguyễn Thanh Hoá (SN 1958) - nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50 - Bộ Công an) để điều tra hành vi liên quan trong vụ án "Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền", xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành.

Căn cứ kết quả điều tra vụ án, có đủ căn cứ xác định, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can số 09 và ra Lệnh bắt bị can số 205 để tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Từ vụ ông Nguyễn Thanh Hóa, nhìn lại những đường dây cờ bạc nghìn tỷ - 1

Nguyên Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa - Cục trưởng C50.

Trước đó, theo đánh giá của Ban Bí thư, vụ án tổ chức đánh bạc tại Phú Thọ có quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều địa phương, liên quan đến cán bộ của lực lượng công an, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Kiều nữ điều hành đường dây cá độ nghìn tỷ đồng

Tháng 5/2017, Công an tỉnh An Giang bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Khéo (35 tuổi), Phó giám đốc Cty phần mềm ở TP HCM về tội Tổ chức đánh bạc. Theo điều tra, Khéo móc nối với nhóm chuyên tổ chức đánh bạc qua mạng tại tỉnh Svay Riêng (Campuchia), sau đó mở 2 trang cá độ trên Internet tại Việt Nam.

Từ năm 2013, Khéo nhờ người thân đứng tên mở tài khoản đại diện cho trang cá độ bóng đá và đánh bài. Hằng ngày, Khéo trực tiếp điều hành đường dây, thống kê số thắng thua. Sau đó, Nguyễn Văn Sang (28 tuổi, em trai Khéo) và Trương Văn Diệu (47 tuổi, em họ Khéo) giao dịch chuyển tiền cho người cá cược thông qua gần 100 tài khoản ngân hàng khác nhau. Sau mỗi lần giao dịch rút hoặc chuyển tiền, kiều nữ yêu cầu người liên quan xóa bỏ toàn bộ tin nhắn, xé hoặc đốt chứng từ hóa đơn.

Để che giấu hành vi phạm pháp, Khéo mua bằng đại học, thành lập công ty tại TP HCM. Ngoài ra, Khéo tổ chức và điều hành đường dây đánh bạc nhưng không để những thành viên biết nhau.

Qua xác minh 70 tài khoản, cơ quan điều tra phát hiện số tiền Khéo và đồng phạm giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc là trên 1.500 tỷ đồng.

Đường dây cá độ hơn 7.000 tỷ đồng

Giữa năm 2016, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp với công an các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hoá, Hải Dương đồng loạt phá 2 chuyên án đánh bạc qua mạng Internet với số lượng tiền giao dịch lên đến hơn 7.000 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã triệu tập, bắt, khám xét khẩn cấp đối với 23 đối tượng trong 2 đường dây tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá qua mạng Internet do Bùi Khắc Hiền (52 tuổi, trú ở phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cầm đầu.

Từ vụ ông Nguyễn Thanh Hóa, nhìn lại những đường dây cờ bạc nghìn tỷ - 2

CQĐT thi hành lệnh khám xét 1 điểm liên quan đến đường dây đánh bạc "khủng".

Đường dây cá độ của ông trùm xã hội

Cuối năm 2015, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50 – Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây cá độ nghìn tỷ do Lê Thành Minh (tức Minh Đen, 36 tuổi, ở TP Thanh Hóa) điều hành. Tham gia đường dây đánh bạc của Minh là những tay cờ bạc chuyên nghiệp, thành phần bất hảo, manh động tại địa phương.

Theo cơ quan điều tra, Minh tổ chức đường dây cá độ với mã hóa và giao thức bảo mật cao. Đặc biệt, nhóm này còn thường xuyên thay đổi link cá độ và cài đặt chế độ xóa hoàn toàn dữ liệu trong vòng 2 phút nếu bị phát hiện.

Chuyên án được triệt phá thành công sau hơn 3 tháng trinh sát. Cơ quan công an khởi tố 29 người liên quan, trong đó có chủ doanh nghiệp, bác sỹ… với tổng số tiền cá độ trên mạng lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Nhóm này thường sử dụng "xã hội đen" dằn mặt các con bạc thua nợ.

Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ liên quan đến nguyên Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, bước đầu cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã thu lợi bất chính gần 2.800 tỷ đồng. Cơ quan an ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Phú Thọ đã tạm giữ, kê kiên, phong tỏa các tài khoản ngân hàng trị giá 381 tỷ đồng, 20 căn hộ trị giá gần 190 tỷ đồng và 13 xe ô tô các loại.