Truy tố 6 bị can lừa đảo 152 tỷ đồng

Viện KSND Tối cao vừa tống đạt cáo trạng đề nghị truy tố 6 bị can nguyên là lãnh đạo hai công ty.

Viện KSND Tối cao vừa tống đạt cáo trạng đề nghị truy tố 6 bị can nguyên là lãnh đạo hai công ty: Công ty TNHH kim loại Hoàng Gia và Công ty CP kinh tế Hoàng Gia về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền lên đến 152 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, 6 bị can bị truy tố gồm Hoàng Minh Hiệp (41 tuổi), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP kinh tế Hoàng Gia; Trương Ánh Điệp (35 tuổi), nguyên Giám đốc Công ty TNHH kim loại Hoàng Gia; Nguyễn Thị Mai Hương (42 tuổi), nguyên Phó TGĐ Công ty CP kinh tế Hoàng Gia; Đặng Ngọc Sơn (35 tuổi), nguyên nhân viên kinh doanh Công ty CP kinh tế Hoàng Gia; Vũ Thị Thuận (33 tuổi), nguyên kế toán trưởng Công ty CP kinh tế Hoàng Gia; Đinh Minh Ngọc (28 tuổi) nguyên kế toán Công ty TNHH kim loại Hoàng Gia.

Trong đó, Hoàng Minh Hiệp được xác định là người sáng lập ra Công ty CP kinh tế Hoàng Gia và Công ty TNHH kim loại Hoàng Gia kinh doanh mặt hàng thép, phôi thép, nhôm, hóa chất.Từ cuối năm 2010, hai công ty này thua lỗ và phải vay vốn các tổ chức tín dụng nên phát sinh các khoản nợ với nhiều tổ chức tín dụng, trong đó có Tổng công ty Tài chính CP dầu khí Việt Nam (PVFC). Hai công ty trên của Hiệp đã ký hai hợp đồng tín dụng với Phòng giao dịch Ngô Quyền thuộc PVFC để vay vốn.

Sau đó, Hiệp đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền thành lập 4 công ty con và lập khống gần 10 bộ hồ sơ đề nghị giải ngân tại PVFC Ngô Quyền bằng cách sử dụng pháp nhân của nhóm công ty “ma” trên với nội dung mua bán thép, làm giả các hợp đồng thuê kho bãi, biên bản xác nhận hàng hóa giả và xuất hóa đơn khống.Khi cán bộ của PVFC Ngô Quyền đi kiểm tra, xác minh tài sản trước khi giải ngân, Hiệp đã chỉ đạo Đinh Minh Ngọc, Đặng Ngọc Sơn đưa đi kiểm tra các tài sản không phải của mình.

Bằng thủ đoạn này, Hiệp đã lừa được PVFC Ngô Quyền giải ngân 183 tỷ đồng theo 9 khế ước nhận nợ. Số tiền trên, Hoàng Minh Hiệp đã sử dụng một phần để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Đến nay Hiệp còn chiếm đoạt của PVFC Ngô Quyền hơn 152 tỷ đồng.