Thủ đoạn liều lĩnh của những kẻ lừa đảo đến từ TQ

Một doanh nhân người Trung Quốc đến Việt Nam làm ăn rồi cùng đồng hương thành lập băng nhóm giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt hơn 7 tỉ đồng.

Sau hai ngày xét xử, chiều 28-12, TAND TP HCM đã tuyên phạt Chen Yen Hao (43 tuổi, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc), Liu Ming Chieh (39 tuổi, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc) cùng mức án 18 năm tù, Chung Ming Shil (48 tuổi, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc) 16 năm tù, Trần Thị Ngọc Hiền (24 tuổi, ngụ quận 6) 12 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Năm đồng phạm khác là Cao Trung Nghĩa (61 tuổi, ngụ quận Tân Bình), Yang Ti An (quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc), Nguyễn Hoàn Sơn (34 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Võ Văn Sang (44 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) bị tuyên phạt từ 2 năm 6 tháng đến 6 năm tù cùng tội danh như trên.

Riêng bị cáo Nguyễn Văn Điều (37 tuổi, ngụ quận Bình Tân) lãnh 2 năm tù về tội "Tiêu thụ tài sản phạm tội mà có".

Ngoài ra các bị cáo phải hoàn trả tất cả số tiền hưởng lợi sau khi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Theo nội dung vụ án, năm 1993, đối tượng Chen Yen Hao từ Đài Loan (Trung Quốc) sang Việt Nam để kinh doanh vải sợi cùng một số ngành nghề khác liên quan đến xây dựng.

Đến năm 2014, Chen Yen Hao gặp một đồng hương tên Lin Yi Lang tại quận 5 (TP HCM). Qua trao đổi, Chen Yen Hao nhận lời Lin Yi Lang tham gia một băng nhóm sử dụng thiết bị công nghệ cao để lừa đảo qua điện thoại.

Cụ thể, các đối tượng này sử dụng thiết bị hiển thị số của tổng đài 1 tập đoàn viễn thông gọi điện tới các số điện thoại cố định tại TP HCM thông báo cho các "con mồi" biết họ đang nợ tiền cước.

Tận dụng sự nhẹ dạ cả tin của nhiều người, nhóm này còn giả danh công an hù dọa các bị hại liên quan tới 1 đường dây rửa tiền mà công an đang điều tra. Khi biết các bị hại có gửi tiền ở ngân hàng, chúng yêu cầu gửi toàn bộ số tiền vào 1 tài khoản để xác minh và điều tra, sau đó hoàn trả sau 24 giờ. Nhiều người dính bẫy, chuyển tiền vào tài khoản thì nhóm lừa đảo nhanh chóng rút tiền hoặc chuyển qua tài khoản khác rồi rút tiền chia nhau.

Trong đường dây này, bị cáo Chen Yen Hao có nhiệm vụ thu mua thẻ ATM để sử dụng, tiếp nhận, chuyển tiền lừa đảo do đồng bọn ở nước ngoài gửi về. Bên cạnh đó, Hao còn có nhiệm vụ tìm người rút tiền ra khỏi tài khoản vừa lừa được. Đối tượng này được chia 5% tổng số tiền lừa đảo, chiếm đoạt được.

Sau đó, Chen Yen Hao rủ thêm Cao trung Nghĩa, Nghĩa rủ thêm Minh Chung Shih, Trần Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Hoàng Sơn, Võ Văn Sang, Ya Ti An cùng lừa đảo và dùng 28 thẻ ATM lừa đảo được thêm hơn 5 tỉ đồng.

Chỉ trong vòng 1 tháng (từ tháng 3 đến tháng 4-2014), băng nhóm này đã lừa đảo chiếm đoạt của 22 người bị hại với tổng số tiền lên tới 7,16 tỉ đồng.