"Tập đoàn" lừa đảo nhiều ngân hàng lĩnh án

Ngày 11/1, TAND tỉnh Quảng Nam tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án “tập đoàn giáo viên” lừa đảo. Phiên tòa diễn ra trong hai ngày 10 và 11/1 do TAND tỉnh Quảng Nam xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng, trong hai năm 2005, 2006, Lê Thị Hồng là giáo viên biên chế kiêm thủ quỹ của Trường Tiểu học Lê Văn Tám đóng ở phường An Sơn, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam, nhưng đã dựng lên một “tập đoàn giáo viên” 27 người để vay, chiếm đoạt của các Chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT TP.Tam Kỳ số tiền 166 triệu đồng; Chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT Trường Xuân (đóng ở TP.Tam Kỳ) số tiền 454 triệu đồng và Ngân hàng TMCP Đông Án, Chi nhánh Đà Nẵng tại TP.Tam Kỳ số tiền 15 triệu đồng.

Lợi dụng thời điểm các ngân hàng thương mại cho giáo viên vay tín chấp, Lê Thị Hồng đã “chủ động” đứng ra làm thủ tục vay tín chấp cho giáo viên của Trường Tiểu học Lê Văn Tám. Hồng lập danh sách 27 người dân với đủ thứ nghề để “biên chế” thành “giáo viên” của Trường Tiểu học Lê Văn Tám làm thủ tục vay tín chấp tiền của ngân hàng.

Ông Nguyễn Công Minh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám ký xác nhận khống “Giấy đề nghị vay vốn” với nội dung xác nhận người đứng tên trong “Giấy đề nghị kiêm phương án vay vốn” nhu cầu đời sống là giáo viên của trường nhằm giúp cho Hồng thực hiện thành công hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Sau đó, Hồng đã nhờ người thân, bạn bè đứng tên trên các thủ tục giấy tờ để vay vốn tín chấp. Lúc ngân hàng giải ngân, Hồng huy động đầy đủ “tập đoàn giáo viên” lên ký nhận tiền rồi giao lại cho mình sử dụng.

Hành vi của Lê Thị Hồng và 7 bị can khác bị VKSND Quảng Nam trạng truy tố với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm: Lê Thị Hồng, Hà Văn Quyền, Phan Thị Minh Hạnh, Trần Thị Thức, Trần Thị Ánh Tuyết, Trương Thị Thúy Hiền, Nguyễn Thị Sáu. Riêng Nguyễn Công Minh bị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tại phiên xét xử, riêng bị cáo Hà Văn Quyền, 47 tuổi, một nông dân ở xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, Quảng Nam khắc phục hậu quả xong nên được HĐXX tuyên miễn trách nhiệm hình sự. Riêng bị cáo Phan Thị Minh Hạnh bị đau nặng nên tách ra để giám định lại.

HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Hồng mức án 8 năm tù giam, Nguyễn Công Minh bị tuyên phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt 6 tháng cải tạo không giam giữ.