Sắp xét xử phúc thẩm đại án "siêu lừa" Huyền Như

Gần 1 năm sau phiên xử sơ thẩm, ngày 15/12 tới đây “siêu lừa” Huyền Như cùng 22 bị cáo khác sẽ tiếp tục được đưa ra xét xử phúc thẩm trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Vietinbank.

Thông tin trên vừa được TAND Tối cao tại TP.HCM công bố ngày 2/12. Theo đó phiên xử dự kiến sẽ kéo dài trong 17 ngày.

Huyền Như tại phiên xử sơ thẩm

Trước đó, sau khi phiên sơ thẩm kết thúc, Viện trưởng Viện KSND TP.HCM đã có kháng nghị tăng hình phạt đối với một số bị cáo, trong khi Huyền Như cũng có đơn kháng cáo xin được giải tỏa kê biên và trả lại cho mẹ bị cáo căn biệt thự H2 The Nam Hai (huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Bên cạnh đó 20 bị cáo trong vụ án cũng kháng cáo kêu oan.

Về phía 9 nguyên đơn dân sự và 23 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng kháng cáo đề nghị tòa phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm theo hướng buộc Vietinbank phải chịu trách nhiệm liên đới cùng các bị cáo trả lại cho họ số tiền gần 4.000 tỉ đồng bị Huyền Như chiếm đoạt.

Huỳnh Thị Huyền Như, sinh năm 1978, nguyên Phó phòng quản lý rủi ro, quyền Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh TP.HCM bị truy tố về hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Tổng cộng trong vụ “đại án” này có 23 cá nhân bị truy tố với 6 tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạn tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”, “Cho vay nặng lãi”, “Vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ quền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, từ năm 2007 Huỳnh Thị Huyền Như đã đứng ra vay cá nhân hơn 200 tỷ đồng của nhiều tổ chức, ngân hàng với lãi suất cao để mua đất đai tại nhiều nơi như TP.HCM, Đà Nẵng, Đà Lạt… Tuy nhiên tới năm 2010 thì tiền vay mượn phát sinh số lãi quá lớn trong thị trường bất động sản lại rơi vài tình trạng “đóng băng” đã khiến Như mất khả năng thanh toán.

Các bị cáo tại phiên xử sơ thẩm

Đúng trong thời gian này, Như được nắm giữ chức “quyền Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ” với thẩm quyền được phê duyệt lệnh chuyển tiền của chủ tài khoản từ ngân hàng đi các đơn vị, doanh nghiệp theo quyết định của chủ tài khoản với mức 50 tỷ đồng/lệnh.

Lợi dụng điều này, từ tháng 3/2010 đến tháng 9/2011 Như đã giả danh Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TP.HCM để huy động tiền nhằm mục đích thực hiện hành vi lừa đảo. Như đã thuê người khác làm giả 8 con dấu đứng tên các cơ quan, đơn vị bao gồm: Vietinbank chi nhánh Nhà Bè, công ty Phúc Vinh, Thịnh Phát, Hưng Yên, An Lộc, Đức Minh Quang, Bảo hiểm toàn cầu, Saigonbank - Berjaya.

Sau đó Như sử dụng các con dấu giả này làm giả các chứng từ, hợp đồng và trả lãi suất cao để huy động tiền của các tổ chức cá nhân rồi chiếm đoạt. Tổng cộng đã có 9 công ty, 4 ngân hàng và 3 cá nhân mắc lừa với tổng số tiền là 3.982 tỷ đồng.

Cùng bị truy tố với Huỳnh Thị Huyền Như còn có 22 bị cáo khác, trong đó có 13 người, nguyên là trưởng, phó phòng, cán bộ, nhân viên Phòng giao dịch Điện Biên Phủ và Phòng giao dịch Đinh Tiên Hoàng, Phòng giao dịch Võ Văn Tần, chi nhánh Nhà Bè (thuộc VietinBank TPHCM).