Phá đường dây lừa đảo qua điện thoại xuyên quốc gia

Điều hành đường dây là người Đài Loan, đặt trụ sở tại khu vực biên giới Trung Quốc và thuê một nhóm người Việt Nam “cộng tác”.

Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố, bắt tạm giam Trần Trà My (ngụ huyện Châu Thành, Tiền Giang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời ra quyết định truy nã đối với Lưu Tuấn Minh (phường 2, quận 5, TP.HCM) cũng với tội danh trên. Đây là hai mắt xích trong đường dây lừa đảo qua điện thoại xuyên quốc gia.

Trần Trà My và Lưu Tuấn Minh, mắt xích trong đường dây lừa đảo qua điện thoại. Ảnh: LT

Giả trúng thưởng để lừa

Theo điều tra ban đầu, tháng 8/2013, thông qua một người bạn, My quen biết Minh và được Minh đưa sang Nam Ninh (Trung Quốc) tham gia một đường dây lừa đảo qua điện thoại của một nhóm người Đài Loan. Nhóm này đã thuê người phát tờ rơi ở Việt Nam với nội dung “công ty điện máy Phát Đạt có chương trình khuyến mãi cào trúng thưởng 500 triệu tiền mặt”, nếu người nào cào trúng thì gọi đến số điện thoại ghi trong tờ rơi. Nhiệm vụ của My là nghe điện thoại, hướng dẫn nộp tiền vào tài khoản do những người Đài Loan chuẩn bị trước.

Do lừa đảo nên khách hàng nào cào cũng trúng, My yêu cầu khách muốn nhận thưởng thì nộp tiền thế chân 5-8 triệu đồng vào tài khoản. Khách nộp tiền xong, My giải thích phần thưởng phải chuyển từ nước ngoài về nên cần mua bảo hiểm tài chính giá 15-30 triệu đồng. Sau khi khách hàng nộp các khoản “phí”, họ được hướng dẫn gọi điện đến số tổng đài của một ngân hàng. Lúc đó, nhóm người Đài Loan đã sử dụng công nghệ cao để cài sẵn băng ghi âm xác nhận là khách hàng có số tiền 500 triệu đồng trong tài khoản của ngân hàng. Tuy nhiên tài khoản này tạm thời bị đóng băng, chưa thể giao dịch, đề nghị khách hàng chuyển tiếp 50-100 triệu đồng để mở đóng băng tài khoản. Nghe vậy, nhiều nạn nhân nộp tiền vào chờ nhận thưởng để rồi bị chiếm đoạt.

My khai việc rút tiền khỏi tài khoản như thế nào thì My không biết. My không được chia tiền mà chỉ được bao ăn ở và trả tiền lương hằng tháng là 300 nhân dân tệ (tương đương 10 triệu đồng).

Mua thẻ ATM để rút tiền

Cuối tháng 5/2014, theo lệnh của Minh, My từ Trung Quốc về TP Tân An (Long An) nhờ người làm thẻ ATM của các ngân hàng MB, BIDV, ACB… rồi bán lại cho My. Tổng cộng, My đã mua 39 thẻ ATM, sau đó chuyển cho Minh. My khai nhận đồng bọn sử dụng điện thoại di động gọi cho các nạn nhân xưng là công an, viện kiểm sát… để dọa: “Đang liên quan đến một vụ án, số tiền trong tài khoản phải chuyển vào tài khoản của cơ quan công an để kiểm tra nếu không sẽ bị phong tỏa ”. Lo sợ, các nạn nhân chuyển tiền vào một trong số 39 thẻ ATM mà My chuẩn bị trước. Khi đã nhận được tiền, đồng bọn của My chuồn êm, cắt số điện thoại liên lạc.

Trường hợp bà VTTM (ngụ TP Đà Nẵng) nhận được điện thoại một người tự xưng là cán bộ Công an TP.HCM nói bà M. có liên quan đến tội phạm ma túy đang bị điều tra và yêu cầu bà M. chuyển tiền vào tài khoản tên Đỗ Đình Nam (ngụ Gia Lâm, Hà Nội). Bà M. hoảng loạn đã ra ngân hàng nộp vào tài khoản trên 600 triệu đồng. Khi tiền được nộp vào tài khoản, Đỗ Đình Nam liền ra lệnh chuyển tiền qua dịch vụ Internet banking và rút tiền qua thẻ ATM. Tuy nhiên, Nam chỉ rút được 50 triệu đồng, số tiền còn lại Công an TP Đà Nẵng đã phong tỏa kịp thời.

Theo cơ quan điều tra, nhiều nạn nhân khác gửi đơn tố cáo cũng bị lừa đảo với thủ đoạn như trên. Ước tính tổng số thiệt hại hơn 1,4 tỉ đồng. Sau khi bị bắt, My khai khi mua thẻ ATM, My sử dụng điện thoại truy cập vào trang web của các ngân hàng để chuyển các thẻ ATM sử dụng dịch vụ Internet banking rồi đổi mã pin. Việc làm này nhằm ngăn chặn những người đứng tên chủ tài khoản không thể báo mất thẻ và làm thẻ khác sử dụng.