Phá đường dây cho vay lãi nặng, đánh bạc tiền tỷ núp bóng doanh nghiệp ở Hà Nội

Cục Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây cho vay lãi nặng, đánh bạc núp bóng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chỉ trong thời gian ngắn, tổng số tiền giao dịch qua đường dây này ước tính lên tới hơn 80 tỷ đồng.

Nhóm đối tượng trong đường dây bị bắt giữ.

Ngoài treo biển cho thuê ô tô, trong cho vay lãi nặng

Ngày 15/12, liên quan đến vụ án trên Cơ quan CSĐT Bộ Công an, đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về các tội danh “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, “Tổ chức đánh bạc”. Trong đó, đối tượng cầm đầu là Vũ Ngọc Tiến (SN 1984, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, có 2 tiền sự).

Thực hiện Công Điện số 766/CĐ-TTg ngày 24/8/2023 của thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động tín dụng đen và Kế hoạch của Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, qua công tác nằm địa bàn, quản lý đối tượng, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện đường dây tín dụng đen, cá độ bóng đá do Vũ Ngọc Tiến điều hành.

Các đối tượng chính trong vụ án đều có tiền án, tiền sự và có phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, núp bóng doanh nghiệp, kết hợp sử dụng công nghệ cao, ứng dụng phần mềm quản lý tài chính để hoạt động.

Sau một thời gian điều tra, làm rõ, xét thấy đủ điều kiện phá án, Phòng Trọng án - Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an TP Hà Nội tiến hành khám xét khẩn cấp 6 địa điểm, thu giữ nhiều giấy tờ, sổ sách, máy tính, điện thoại, dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.

Tang vật thu giữ trong vụ án.

Căn cứ tài liệu điều tra xác định, Vũ Ngọc Tiến thành lập Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đồng Tiến, trụ sở tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) hoạt động trong lĩnh vực cho thuê xe ô tô. Nhưng thực chất bên ngoài công ty, bị can Tiến treo biển cho thuê ô tô, bên trong lại hoạt động cho vay lãi nặng với lãi suất từ 3.000-6.000 đồng/1 triệu đồng/ ngày; tương đương 109,5% đến 219%/năm.

Để điều hành hoạt động của công ty, Tiến thuê Trần Vũ Thanh Tùng (SN 1980, trú tại quận Hoàng Mai, có 2 tiền án) làm nhiệm vụ thẩm định khách vay, làm hợp đồng vay, nhận tiền từ Tiến để chuyển khoản cho người vay.

Bên cạnh các nhiệm vụ trên, Tùng cùng với Phạm Hồng Giang (SN 1978, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) nhắc nợ, đòi nợ, nhận tiền lãi và gốc của khách thanh toán qua tài khoản cá nhân. Ngoài ra, Tùng còn được giao chuyển khoản trả lương cho các đối tượng khác.

Về hoạt động quản lý khách hàng vay, Tiến giao Nguyễn Hoàng Sơn sử dụng phần mềm nhập dữ liệu và theo dõi khách vay số tiền lãi, thông báo người vay nào đến ngày trả lãi, trả gốc…

Cơ quan điều tra xác định từ năm 2021 đến nay, các đối tượng đã tạo lập gần 500 hợp đồng với tổng số tiền cho vay trên 80 tỷ đồng, thu lời khoảng 20 tỷ đồng. Hiện Cơ quan điều tra đã làm việc với nhiều người vay tiền của nhóm Tiến từ thông tin thu được qua dữ liệu phần mềm quản lý này, xác định các đối tượng đã cho vay các khoản từ 15 triệu đồng đến 2 tỷ đồng với lãi suất như trên.

Đối tượng Trần Vũ Thanh Tùng.

Từ cho vay lãi nặng đến cá độ bóng đá

Quá trình mở rộng điều tra vụ án, Cục Cảnh sát hình sự xác định, ngoài việc cho vay lãi nặng, bị can Vũ Ngọc Tiến còn tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Cụ thể, tháng 8/2023, Tiến gặp Lê Quang Huy (1977) và Phạm Điệp Anh (1997, đều trú tại Hà Nội) cùng một số đối tượng khác để thỏa thuận việc lấy các tài khoản cá độ bóng đá trên mạng từ các trang http://www.bbmeroom, http://www.bbmgr.com về tổ chức đánh bạc. Các trang này được Tiến giao cho Đặng Văn Hùng (SN 1980), Nguyễn Trần Tùng (SN 1987, cùng trú tại Hoàng Mai, Hà Nội).

Để quản lý hoạt động đánh bạc, Tiến giao Nguyễn Hoàng Sơn nhận các tài khoản cá độ để cấp cho các con bạc và hằng ngày đăng nhập vào các tài khoản quản lý để theo dõi, thống kê kết quả thắng - thua.

Căn cứ vào số điểm đặt cược và kết quả, Sơn tính toán số tiền thắng - thua, số tiền phải thanh toán, thống nhất hình thức, thời gian thanh toán tiền với các con bạc và ghi chép lại báo cáo cho Tiến.

Chỉ tính từ tháng 8/2023 đến nay, qua các giao dịch nghi vấn liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc của các đối tượng khoảng 6 tỷ đồng.

Hiện cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan và xác minh, làm việc với những người đã vay tiền của nhóm này để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]