Nữ quái lừa đảo hơn 231 tỷ đồng gây chấn động

Siêu lừa Bùi Thị Thu Hằng đã lừa đảo 59 người dân, chiếm đoạt 231 tỷ đồng, theo cáo trạng của Viện kiểm soát tỉnh Quảng Ninh.

Theo cáo trạng, khởi nguồn vụ việc bắt đầu từ ngày 20/8/2009, Bùi Thị Thu Hằng (29 tuổi, trú tại phường Bạch Đằng, TP.Hạ Long) chính thức được nhận làm đại lí cho Công ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam (có hợp đồng kí với ông Nguyễn Khắc Thành Đạt, Giám đốc phụ trách kinh doanh). Tháng 4/2010, bị cáo Hằng làm giả các bộ hợp đồng BHNT và hồ sơ liên quan, để lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Từ tháng 4 đến tháng 9/2011, Hằng giả mạo Giám đốc Văn phòng Phát triển Kinh doanh khu vực Quảng Ninh, thuê nhà làm trụ sở, câu kết với một số thợ cắt tóc, trang điểm của ông Nguyễn Văn Hùng (chồng bị cáo Hằng) giả mạo làm đại lí. Băng nhóm của Hằng thống nhất sử dụng chiêu bài tiếp thị người dân mua lại các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của các khách hàng mua trước, nhưng hủy ngang để duy trì tiếp hợp đồng này, với hứa hẹn hết hạn hợp đồng (thời hạn từ 25 - 90 ngày) sẽ được hưởng toàn bộ giá trị hợp đồng và nhận lãi suất “khủng” 50 - 53%.

Ngoài ra, băng nhóm của Hằng còn hứa khách hàng bỏ ra 100 triệu đồng mua gói bảo hiểm hưu trí, mỗi tháng sẽ được “nhận lương”, chuyển vào tài khoản cá nhân từ 4 - 5,5 triệu đồng, hết thời hạn 20 - 30 năm sẽ được thanh toán tiền gốc.

Hằng và chồng bị giam tại trại tạm giam công an tỉnh Quảng Ninh.

Ngay sau khi sự việc vỡ lở, Hằng đã cùng chồng là Nguyễn Văn Hùng (32 tuổi, quê ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng) bỏ trốn. Đến 3h ngày 23/9/2011, hai vợ chồng Hằng đã bị lực lượng trinh sát Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt gọn khi đang ẩn náu tại khách sạn Monaco (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) chờ “cơ hội” trốn đi nước ngoài.

Trong suốt 2 năm qua hàng chục nạn nhân của Hằng liên tục đến trụ sở Bảo hiểm Prudential Quảng Ninh yêu cầu phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho họ.

Cuối năm 2009, Hằng xin vào làm nhân viên tư vấn bảo hiểm của Công ty Bảo hiểm Prudential Chi nhánh Quảng Ninh. Trước khi bỏ trốn và bị bắt, Hằng nổi tiếng là một tay ăn chơi ở đất Hạ Long. Một mình đối tượng này sở hữu 4 chiếc xe ô tô hạng sang và có đến 6 nơi ở khác nhau tại Quảng Ninh.

Mặc dù, xảy ra từ năm 2011 những trong suốt thời gian qua, sức nóng của vụ việc liên tục bùng phát. Cụ thể vào đúng thời điểm cơ quan điều tra đã có kết luận chuyển Viện KSND tỉnh (tháng 10/2012), hàng chục nạn nhân mang theo các khẩu ngữ ồ ạt kéo đến trụ sở Chi nhánh Prudential Quảng Ninh (số 158 đường Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long) đòi được bồi thường thiệt hại. Họ cho rằng, Hằng lấy danh nghĩa nhân viên Bảo hiểm Prudential Quảng Ninh đi lừa do vậy phía Bảo hiểm Prudential phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân.

Trong khi chờ phiên tòa phán xét tội danh rõ ràng với Hằng thì trong suốt 2 năm qua, hàng chục nạn nhân của nữ quái này đều rơi vào tình cảnh bị đe dọa siết nợ, thâm tình ly tán.