Nữ đại gia “đốt” 410 tỷ đồng của khách hàng như thế nào?

Ngày 13/6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 2, chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố nữ đại gia bất động sản ở TP Vũng Tàu là Ngô Thị Minh Phượng (SN 1969, Chủ tịch HĐQT Công ty An Khang) và 3 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cảnh sát bắt giữ bà Ngô Thị Minh Phượng

Ngoài ra, CQĐT cũng đề nghị truy tố Vũ Quốc Tuấn (SN 1969), nguyên Trưởng Phòng TNMT TP Vũng Tàu và Nguyễn Trung Quốc (SN 1974), cán bộ dưới quyền ông Tuấn bị đề nghị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước đó, Viện KSND Tối cao yêu cầu CQĐT tiến hành điều tra bổ sung, làm rõ một số nội dung liên quan tới vụ án như: hành vi phạm tội của các bị can và trách nhiệm của các đối tượng liên quan trong việc đề xuất và ký cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của 40 hồ sơ và các cá nhân góp vốn vào Cty An Khang…

Theo kết quả điều tra, năm 2008, Cty An Khang lập dự án Khu trung tâm thương mại và nhà ở cao cấp tại phường 11, TP Vũng Tàu (gọi là dự án Metropolitan) với tổng diện tích đất sử dụng 430.000 m2, tổng vốn đầu tư gần 9.800 tỷ đồng.

Một thời gian sau, Cty An Khang đã dựa vào việc được UBND TP Vũng Tàu phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Metropolitan để thực hiện việc huy động vốn của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng góp vốn, thực chất là hợp đồng bán nền. 

Trong khi thực tế, Cty này chưa có quyền sử dụng đất hợp pháp tại khu vực dự án, chưa có đủ vốn theo quy định, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư, cấp phép xây dựng, cũng như chưa được phép huy động vốn bán nền.

CQĐT xác định, từ tháng 12/2010 - 12/2013, Cty An Khang đã ký huy động góp vốn (thực chất là bán nền) với 296 người, tương ứng 333 hợp đồng, thu được 410 tỷ đồng. Trong đó riêng Đỗ Thuỳ Linh (SN 1983, con gái bà Phượng), Tổng giám đốc Cty An Khang đã ký 283 hợp đồng, thu gần 367 tỷ đồng của nhà đầu tư; Vương Quốc Hải (SN 1978), nguyên Phó Tổng giám đốc ký 30 hợp đồng, thu hơn 25 tỷ đồng... Đáng chú ý, trong số những lô đất nền mà Cty này đã bán, có 36 nền đất chồng lấn đất công nhà nước đang quản lý và 10 nền đất chồng lấn lên đất các hộ dân đang sử dụng hợp pháp.

Đối với số tiền 410 tỷ đồng đã thu của khách hàng, bà Phượng và các bị can đã sử dụng 24,3 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng dự án và hoạt động thường xuyên của Cty An Khang; số còn lại bị can Trần Quý Dương (SN 1978, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Cty An Khang) được chia hơn 116 tỷ đồng và đã sử dụng mục đích cá nhân, còn bà Phượng chiếm hưởng hơn 269 tỷ đồng và đã mang hơn 20 tỷ đồng đi mua nhà ở Singapore. Hiện quỹ của Cty này không còn “một xu dính két”.

Cũng theo kết luận điều tra, bị can Tuấn và Quốc mặc dù biết hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất của Cty An Khang không đầy đủ và hợp lệ song vẫn đề xuất, tham mưu cho UBND TP Vũng Tàu ban hành các quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không có căn cứ pháp luật. CQĐT xác định, một số cán bộ lãnh đạo UBND TP Vũng Tàu có hành vi liên quan song vì thời hạn điều tra đã hết nên CQĐT quyết định bóc tách, xử lý sau.