Nhân viên ngân hàng câu kết với người Campuchia lừa khách 8 tỉ đồng

Người phụ nữ đến một ngân hàng ở quận Gò Vấp, TP.HCM để thế chấp nhà mặt tiền vay 8 tỉ thì bị nam nhân viên tín dụng câu kết với người Campuchia chiếm đoạt.

Ngày 24-7, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM vừa khởi tố bị can đối với Lương Hoàng Gia (33 tuổi) và Tan Cheng Khung (biệt danh Ken, 37 tuổi, quốc tịch Campuchia, tạm trú phường 1, quận 4) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, các phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Nhân viên ngân hàng lừa khách không rành công nghệ

Hôm 24-5, người phụ nữ tên TT (là khách hàng vay vốn tại một ngân hàng có phòng giao dịch trên địa bàn quận Gò Vấp) tố giác nhân viên tín dụng tên Gia có hành vi chiếm quyền đăng nhập tài khoản, chiếm đoạt gần tám tỉ đồng.

Công an lập hồ sơ, lấy lời khai với Ken. Ảnh: CA

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an quận Gò Vấp làm việc với Gia thì người này quanh co chối tội, nói không liên quan.

Cảnh sát xác định Gia có đồng phạm. Tuy nhiên, nam nhân viên này che giấu thông tin, tài liệu. Sau bốn ngày đấu tranh, người này mới thừa nhận.

Theo điều tra, Gia là chuyên viên bộ phận tín dụng, phụ trách hồ sơ vay vốn.

Khi được giao giải quyết hồ sơ thế chấp nhà mặt tiền đường Phạm Văn Chiêu (phường 14, quận Gò Vấp) để vay tám tỉ đồng của bà T, Gia đã làm thủ tục mở tài khoản để khách nhận tiền giải ngân.

Tang vật liên quan bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Gia biết rõ khi hoàn thành thủ tục đăng bộ sang tên tài sản thế chấp thì khách hàng sẽ được nhận tám tỉ đồng.

Do nợ nần, nam nhân viên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền. Khi thấy bà T không rành công nghệ, Gia đã dẫn dụ mở tài khoản ngân hàng, đăng ký app trên điện thoại di động.

Sau đó, Gia lợi dụng việc tư vấn đã hướng dẫn khách sử dụng dịch vụ Internet Banking để lấy thông tin về tài khoản đăng nhập và mật khẩu.

Câu kết với người Campuchia để chiếm đoạt tiền

Sau đó, Gia liên hệ với một người Campuchia để chuyển tiền vào các tài khoản do các đối tượng này quản lý để xóa dấu vết dòng tiền.

Nhóm này mua các tài khoản cá nhân là người Việt Nam nhưng do các đối tượng ở Campuchia đang sử dụng, quản lý.

Đây cũng là cách thức trốn tránh, không bị cơ quan chức năng lần theo dấu vết khi điều tra.

Tuy nhiên, Công an quận Gò Vấp đã nhanh chóng xác định được đồng phạm của Gia đã đến ngân hàng rút tiền. Việc tìm tung tích người này gặp không ít khó khăn.

Ken khai địa điểm phi tang các tang vật. Ảnh: CA

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, sáng 7-6, Công an quận Gò Vấp phát hiện đồng phạm của Gia đang lưu thông trên đường Trường Sơn (phường 2, quận Tân Bình) nên lập tức triển khai lực lượng phối hợp đưa về trụ sở.

Người này là Tan Cheng Khung hay còn gọi là Ken. Qua đấu tranh, Ken quanh co, nói không liên quan, không quen biết với Gia.

Cảnh sát đưa ra nhiều bằng chứng đấu tranh, cuối cùng Ken thừa nhận hành vi.

Theo đó, người này đã bàn bạc, đồng ý giúp Gia chiếm đoạt tám tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng của bà T và được hưởng lợi 1,2 tỉ đồng.

Số tiền này Ken trả công cho các đối tượng ở Campuchia hết 400 triệu đồng và mất thêm 25 triệu tiền phí. Số tiền 775 triệu được chuyển vào tài khoản của bạn gái Ken.

Điều tra cho thấy, Ken đã che dấu tung tích, không trực tiếp sử dụng phương tiện giao thông đến nơi giao dịch mà đi bộ gần 1 km để tránh bị truy vết.

Đặc biệt, sau khi thực hiện xong các giao dịch chiếm đoạt tiền thì Ken đã ném bỏ điện thoại để xóa dấu vết, tránh bị truy tìm, xác định địa chỉ IP giao dịch chuyển tiền.

Hiện Công an thu hồi được số tiền hơn ba tỉ đồng do Ken và Gia chiếm đoạt của khách hàng.

Hà Nội: Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo hàng chục tỷ đô la

Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo do nhóm đối tượng Thân Văn Thoại (40 tuổi, trú tại Hà Nội)- Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu, cầm đầu. Các đối tượng đã tạo ra cộng đồng đầu tư với hàng trăm ngàn tài khoản tham gia, giá trị các gói đầu tư được thể hiện trên hệ thống lên đến hàng chục tỷ đô la...

Bấm xem >>