Nhận diện tội phạm hậu giãn cách: Ðủ trò lừa đảo đầu tư

Tội phạm lợi dụng không gian mạng để hoạt động trong và sau mùa dịch COVID-19 ngày càng lắm chiêu trò. Nhiều đối tượng sử dụng phương thức sàn giao dịch tiền ảo, ngoại tệ ảo, khiến không ít người sập bẫy.

Một số app “giật đơn hàng ảo”, kiếm tiền

Mất tiền tỷ vì tin trai ngoại quốc

Tin vào những lời quảng cáo như rót mật vào tai, chẳng hạn như “bỏ ra 500 nghìn đồng - 1 triệu đồng trong 10-15 phút mỗi ngày có thể thu về 200-400 nghìn đồng”, “không cần ra khỏi nhà nhưng thu nhập hằng tháng trên 30 triệu đồng” hoặc “hướng dẫn kiếm tiền trong trò chơi “giật đơn hàng ảo” trên các app (ứng dụng) với lãi suất từ 20-30%”, nhiều nạn nhân đã sập bẫy.

Vừa qua, hàng chục nạn nhân tố cáo app “giật đơn hàng ảo” Kucoin có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chị Y.N (quê Quảng Nam) tham gia nhóm kiếm tiền Zalo tên Kucoin với lời quảng cáo đầu tư vào “đơn hàng ảo” để nhận lãi tới 30%. Sau khi đầu tư có lãi ở các đơn nhỏ, người hướng dẫn kiếm tiền nói chị N. cần nạp thêm tiền để lợi nhuận cao. Tin tưởng, chị N. bỏ cả trăm triệu đồng vào đầu tư.

Sàn giao dịch ngoại tệ, tiền ảo

“Khi đặt lệnh rút tiền, người hướng dẫn yêu cầu nộp phí 20%, tiền chênh lệch 10%, thuế thu nhập cá nhân 10%… tổng cộng là hơn 200 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này tôi vay người quen, ngân hàng để nộp nhưng sau đó vẫn không thể rút được tiền” - chị N. kể.

Chị N. cho biết, hiện người cho chị vay tiền đang đòi nhưng chị không có để trả. Cuộc sống gia đình chị bị xáo trộn, khó khăn hơn. “May có chồng động viên cùng nhau vượt qua. Cả tháng suy sụp, nhìn 2 đứa con nhỏ mà cố phải gượng dậy đi làm để lo cho chúng” - chị N. kể.

Tương tự, tháng 8/2021, chị N.M. (ở Hà Nội) quen người đàn ông ngoại quốc qua ứng dụng hẹn hò trên Facebook. Sau những lần nói chuyện qua Zalo, người này ngỏ ý giúp chị M. đầu tư vào sàn FOREX để có thêm thu nhập trong mùa dịch.

“Lần đầu tôi tham gia với 400 USD, sau 30 phút lãi 70 USD và rút được về tài khoản. Sau đó, người đàn ông này khuyên đầu tư số tiền lớn hơn và không rút tiền ra để hưởng lãi suất cao nên tôi đầu tư gần 1,5 tỷ đồng” - chị M. kể.

Tuy nhiên, khi chị M. rút tiền thì không về tài khoản. Nhân viên sàn giao dịch hướng dẫn chị nộp vào 10% để xác thực tài khoản, 15% thuế thu nhập cá nhân và 20% do xuất hiện rủi ro bất thường liên quan đến an ninh mạng, trên tổng số tiền. Sau khi chị M. nộp xong, sàn giao dịch và người đàn ông ngoại quốc biến mất. Kết cục, chị M. bị mất toàn bộ số tiền đầu tư và những khoản đã nộp sau đó.

“Ban đầu tôi chỉ có vài trăm triệu đồng, còn lại vay “nóng” người quen để nộp vào. Bây giờ chỉ còn cách bán tài sản để trả nợ, nhưng chắc chắn là không đủ vì chẳng có nhiều như vậy mà bán” - chị M. ngậm ngùi.

Liên tục “sập” sàn giao dịch

Cách đây không lâu, mô hình đào tiền ảo Robomin (RBM) được một nhóm người quảng cáo là “ngân hàng số” đến từ Anh quốc với những ưu điểm chưa từng có trên thế giới như: Không ủy thác, không gói đầu tư, tài sản trong tay bạn, rút gốc bất cứ lúc nào cũng không bị phạt, không bị mất phí… với lãi suất 9-15%/ tháng, đã thu hút nhiều người tham gia. Sau vài tháng hoạt động, website RBM ngừng hoạt động, không đăng nhập được khiến nhà đầu tư có nguy cơ mất trắng.

Cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, nhiều nhà đầu tư ở các tỉnh, thành phố làm đơn tố cáo sàn giao dịch tiền ảo Wolf Broker cùng các “thủ lĩnh” có hành vi lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng. Tháng 6/2021, sàn giao dịch thông báo đóng cửa khiến nhà đầu tư không rút được tiền về.

Theo một cán bộ điều tra Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Hà Nội), thời gian vừa qua, tội phạm sử dụng công nghệ cao diễn biến hết sức phức tạp và có rất nhiều đơn thư tố giác liên quan đến hành vi lừa đảo trên các sàn giao dịch ngoại hối FOREX.

“Các đối tượng đánh trúng vào tâm lý hám lợi của một số người và đưa ra lời hứa hẹn nhà đầu tư có thể không phải làm gì hay nhờ người khác chơi hộ vẫn được hưởng lãi vài phần trăm/ngày hoặc hàng chục phần trăm/ tháng. Điều này là không có thật nhưng lại khiến nhiều nạn nhân sập bẫy” - vị cán bộ điều tra cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]