Nghi án lừa đi lao động tại Canada, chiếm đoạt tiền tỷ

Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) ngày 26.9 cho biết đang điều tra làm rõ vụ án làm giả giấy tờ và lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc của hàng chục người đăng ký đi xuất khẩu lao động ở Canada.

Theo cơ quan điều tra, thời gian vừa qua, Công an quận Bắc Từ Liêm nhận được đơn trình báo của một số người dân về việc, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển dịch vụ Việt Nam (sau đây gọi là Công ty CP ĐT&PTDV Việt Nam, ở khu đô thị Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm) có biểu hiện lừa đảo, chiếm đoạt tiền đặt cọc đi xuất khẩu lao động ở Canada.

Nguyễn Li Ly (ảnh nhỏ) cầm đầu đường dây làm chứng chỉ tiếng Anh giả cung cấp cho Công ty CP ĐT&PTDV Việt Nam.

Trong đó, theo đơn trình báo nghi án lừa đi lao động tại Canada của các anh Nguyễn Đức Thái, Trần Minh Việt và Trần Bá Khanh (đều ở miền Trung): Đầu năm 2013, thông qua mạng Internet, họ biết được thông tin Công ty CP ĐT&PTDV Việt Nam đang cần tuyển người đi lao động xuất khẩu tại Canada với mức lương hấp dẫn và chỉ cần đặt cọc 85 triệu đồng/người.

Dù hoàn cảnh cảnh khó khăn, nhưng khi nghĩ đến mức lương hấp dẫn, gia đình các anh Thái, Việt và Khanh đã gom góp, vay mượn tiền nộp cho Công ty CP ĐT&PTDV Việt Nam, với mong muốn được ra nước ngoài lao động kiếm tiền trả nợ và tích góp.

Ngoài số tiền 85 triệu đồng tiền đặt cọc, nhân viên Công ty CP ĐT&PTDV Việt Nam còn yêu cầu các anh Thái, Việt và Khanh đóng thêm 500.000 đồng tiền học tiếng Anh và một số khoản chi phí sinh hoạt khác.

Sau thời gian ngắn học tiếng Anh, những người đăng ký đi xuất khẩu lao động ở Canada được Công ty CP ĐT&PTDV Việt Nam phát cho chứng chỉ ngoại ngữ, trên chứng chỉ đó có dấu của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Tuy nhiên, đến nay đã hơn 2 năm, tất cả lao động trên vẫn không được đi Canada lao động như Công ty CP ĐT&PTDV Việt Nam đã hứa.

Chờ đợi quá lâu, trong khi khoản vay nợ lãi của các anh Thái, Việt và Khanh ở quê ngày càng lớn. Sức ép từ khoản nợ buộc các anh phải tới Công ty CP ĐT&PTDV Việt Nam đòi nợ, nhưng bị khất lần. Nghi ngờ Công ty CP ĐT&PTDV Việt Nam lừa đảo, các anh Thái, Việt và Khanh đã tới cơ quan công an trình báo.

Tiếp nhận thông tin, Công an quận Nam Từ Liêm đã vào cuộc điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Giám đốc Công ty CP ĐT&PTDV Việt Nam - bà Ngô Thảo Hoa thừa nhận đang "cầm" của các anh Việt, Thái và Khanh 254,8 triệu đồng và của 15 người lao động khác khoảng 1,2 tỷ đồng. Đây là số tiền đặt cọc để làm thủ tục đưa những người này nhập cảnh vào Canada theo diện đi lao động xuất khẩu.

Tuy nhiên, bà Hoa khai nhận, hiện hồ sơ của tất cả những người này đều bị Bộ Di trú Canada từ chối cấp visa vì phát hiện chứng chỉ tiếng Anh trình độ A trong hồ sơ là giả. Bà Hoa cũng thừa nhận đã chỉ đạo nhân viên đặt mua chứng chỉ giả trên tại một "lò" chuyên sản xuất văn bằng giả với giá 300 ngàn đồng/chứng chỉ.

Khám xét nơi ở và trụ sở làm việc của bà Hoa ở khu đô thị Mễ Trì Thượng, cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ thêm được một số chứng chỉ tiếng Anh giả.

Từ lời khai của bà Hoa và nhân viên Công ty CP ĐT&PTDV Việt Nam, Công an quận Nam Từ Liêm mở rộng điều tra, triệt phá thành công đường dây chuyên làm giả văn bằng, chứng chỉ với số lượng lớn do Nguyễn Li Ly (SN 1990, trú tại Yến Mao, Thanh Thủy, Phú Thọ) cầm đầu.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Ly, cơ quan điều tra đã thu giữ được 7 bộ dấu của các trường, hơn 1.300 phôi mẫu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học các loại và nhiều máy móc hiện đại chuyên phục vụ cho việc “sản xuất” văn bằng, chứng chỉ giả…

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Li Ly và 4 đối tượng khác có liên quan về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Cùng với đó, Công an quận Nam Từ Liêm đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Giám đốc Công ty CP ĐT&PTDV Việt Nam cùng một số đối tượng có liên quan.