Ngày mai, “siêu lừa” 4.000 tỷ Huyền Như hầu tòa

Phiên tòa xét xử bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên Phó phòng quản lý rủi ro, quyền Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ - Vietinbank Chi nhánh TPHCM) cùng 22 đồng phạm lừa đảo hơn 4.000 tỷ đồng, dự kiến sẽ được TAND TPHCM đưa ra xét xử vào sáng 6/1.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến 25/1/2014 tại TAND TP.HCM.

Ngoài 23 bị cáo trong vụ lừa đảo, HĐXX còn triệu tập 15 nguyên đơn dân sự (bị hại), người bị hại, 80 cá nhân, tổ chức có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án và một số ngân hàng có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan khác.

Đây là “đại án” được đánh giá có tính chất vi phạm nghiêm trọng, với số tiền lớn nhất từ trước đến nay do siêu lừa Huỳnh Thị Huyền Như cầm đầu.  

Theo thông tin từ TAND TP.HCM, tham gia xét xử vụ án này sẽ có 5 thành viên với 2 thẩm phán, 3 hội thẩm, 3 kiếm sát viên (trong đó có 1 kiểm sát viên dự khuyết) giữ quyền công tố tại phiên tòa.

Ngoài ra, còn có khoảng 50 luật sư thuộc các Đoàn luật sư trong nước tham gia bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo, cá nhân, tổ chức, công ty bị hại…

Theo cáo trạng, từ năm 2007, Huỳnh Thị Huyền Như, lúc đó là cán bộ tín dụng Ngân hàng Vietinbank chi nhánh TPHCM, đã vay cá nhân trên 200 tỷ đồng của nhiều ngân hàng, tổ chức, cá nhân với lãi suất cao để kinh doanh bất động sản tại TPHCM, TP Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Nam, An Giang.

Đến năm 2010, do kinh doanh thua lỗ và phải trả lãi suất cao nên Như mất khả năng chi trả. Lợi dụng mình nắm chức quyền Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, có thẩm quyền phê duyệt lệnh chuyển tiền của chủ tài khoản từ ngân hàng đi các đơn vị, doanh nghiệp… Như đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng nghìn tỷ đồng.

Để thực hiện kể hoạch lừa đảo, Như đã giả danh Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TPHCM để huy động tiền. Sau đó, thuê người làm giả 8 con dấu đứng tên các đơn vị gồm: Vietinbank chi nhánh Nhà Bè, công ty Phúc Vinh, Thịnh Phát, Hưng Yên, An Lộc, Đức Minh Quang, Bảo hiểm toàn cầu, Saigonbank - Berjaya.

Từ tháng 3/2010 đến tháng 9/2011, bằng chiêu thức huy động vốn với mức hưởng lãi suất chênh lệnh cao bằng việc sử dụng con dấu giả, tài liệu giả của ngân hàng và một số cá nhân đơn vị Như khiến nhiều con “mồi” sập bẫy. Như đã chiếm đoạt tiền của 9 công ty, 4 ngân hàng và 3 cá nhân tổng số tiền là 3.982 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được, Như trả tiền vay lãi nặng cho 14 cá nhân, trả tiền chênh lệch ngoài hợp đồng cho 9 cá nhân, trả nợ gốc, nợ lãi…

Giúp sức cho Như thực hiện phi vụ lừa đảo trên cần phải kể đến đối tượng Võ Anh Tuấn, (nguyên cán bộ văn phòng Vietinbank chi nhánh TPHCM), Huỳnh Hữu Danh (nguyên nhân viên ngân hàng VIB TPHCM), Phạm Anh Tuấn (nguyên Giám đốc công ty cổ phần vận tải dầu khí Thái Bình Dương)…

“Siêu lừa” Như bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Những bị cáo còn lại cũng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và nhiều tội danh khác.