Lừa trúng thưởng “khủng” trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Nhận được tin nhắn trên mạng trúng thưởng xe máy và số tiền “khủng” của các đối tượng lừa đảo, nhiều người dùng Facebook, Zalo... tưởng thật đã nhắn thẻ nạp điện thoại với mệnh giá lớn.

Ngày 11.9, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50), Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa triệt phá nhóm đối tượng lập 117 website giả mạo và sử dụng tin nhắn trúng thưởng để lừa người dùng Facebook, Zalo... để chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng, gồm: Huỳnh Tấn Khoa, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Ngọc Sơn, Đoàn Công Thiện, Phan Đức Vương, Lương Công Hưng, Nguyễn Bình, Văn Phú Trung và Văn Công Quang. Các đối tượng đều thường trú tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Theo PC50, qua công tác trinh sát, cơ quan này phát hiện nhiều đối tượng sử dụng thủ đoạn thông báo trúng thưởng trên các mạng xã hội như Facebook, Zalo, Viber để chiếm đoạn tài sản. Qua phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.Hà Nội), Công an huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam), PC50 phát hiện hành vi phạm pháp của các đối tượng trên.

Theo cơ quan điều tra, nhóm nghi phạm đã tìm cách thuê tên miền, code, hosting (máy chủ ảo vận hành website) từ nhiều nguồn khác nhau để xác lập trang web lừa đảo.

Để thu hút người dùng truy nhập vào các website lừa đảo, các nghi phạm sử dụng tài khoản mạng xã hội do nhóm này tự lập ra hoặc chiếm đoạt của người khác để gửi tin nhắn trúng thưởng cho nhiều người dùng Facebook, Zalo và ứng dụng Garena.

Trong các tin nhắn trúng thưởng, các đối tượng thông báo khách hàng đã trúng giải thưởng trong một chương trình bốc thăm may mắn. Phần thưởng được các đối tượng lừa đảo đưa ra rất lớn, gồm xe máy Liberty, SH, phiếu nhận tiền mặt có giá trị 200 triệu đồng… Kèm theo mỗi thông báo trúng thưởng, các đối tượng để lại số điện thoại để người dùng có thể liên hệ nhận giải.

Khi người dùng mạng xã hội tin tưởng điền các thông tin cá nhân vào các website giả mạo và liên hệ, các đối tượng sẽ giới mình là nhân viên chăm sóc khách hàng. Sau đó, các đối tượng yêu cầu khách hàng gửi mã thẻ có mệnh giá 500 nghìn đồng để làm 3 “bộ hồ sơ gốc” nhận giải.

Khi người dùng mạng xã hội làm theo, các đối tượng sẽ liên hệ lại và tiếp tục yêu cầu gửi thêm từ 3 - 30 triệu đồng với lý do đóng thuế VAT, phí vận chuyển, nhận mã OTP để hoàn tất thủ tục nhận thưởng.

Nếu khách hàng không chấp nhận làm theo yêu cầu, các đối tượng hứa hẹn trả lại tiền nhưng sau đó liền huỷ sim, hủy điện thoại nhằm tránh sự truy xét của nạn nhân và cơ quan công an.

Sau khi chiến đoạt được mã thẻ, các đối tượng liên hệ với Huỳnh Tấn Khoa nhận tiền mặt trực tiếp tại quán Internet của Khoa ở huyện Duy Xuyên.

Khoa hướng dẫn các đối tượng đăng ký tài khoản và nạp mã thẻ vào các tài khoản trên hệ thống thanh toán trung gian Bảo Kim hoặc Vippay. Sau đó, tiền mặt quy đổi được sẽ được chuyển lại vào tài khoản cá nhân của Khoa. Sau quy đổi, hệ thống chiết khấu từ 18-21% giá mã thẻ nạp nên số tiền thực tế nhận lại chỉ còn 79-82% giá trị thẻ nạp đã chiếm đoạt ban đầu của bị hại.

Tiếp theo, Khoa bán lại toàn bộ mã số thẻ cho những cá nhân có nhu cầu thu mua trên mạng Internet, đồng thời nhận lại tiền mặt vào 2 tài khoản tại ngân hàng Đông Á. Sau khi chia cho những kẻ lừa đảo mã thẻ nạp, Khoa được hưởng chênh lệch 5-6% số tiền quy đổi được.

Theo điều tra, với thủ đoạn trên, Khoa đã tiêu thụ khoảng 9 tỷ đồng tiền thẻ nạp điện thoại do các đối tượng lừa đảo. Nhóm đối tượng lừa đảo trên chiếm đoạt được khoảng 2 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án, PC50 - Công an TP.Hà Nội chuyển hai đối tượng Trần Văn Sơn, Hồ Phước Trung (cùng trú tại Nam Phước, Duy Xuyên) cho Công an huyện Duy Xuyên tiếp tục điều tra làm rõ.

Vụ án đang được PC50 - Công an TP.Hà Nội tiếp tục mở điều tra.