Lật tẩy bẫy lừa đảo trên mạng dịp cuối năm

Lợi dụng dịp lễ Tết cận kề, nhiều hình thức lừa đảo như đổi tiền mới, mua vé máy bay giá rẻ, việc làm thêm trên mạng xã hội, lấy lại tiền đang bị treo trên mạng, cung cấp giấy in giá rẻ cho các cửa hàng photocoppy, thậm chí là giải cứu lao động Việt bị lừa sang Campuchia cũng được các đối tượng sử dụng…

Bẫy lừa đổi tiền mới

Còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Trong thói quen “tống cựu, nghênh tân”, việc cần tiền mới để mừng tuổi trong những ngày đầu năm đã trở thành nhu cầu của nhiều người. Lợi dụng điều này, nhiều đối tượng đã đăng tải thông tin quảng cáo đổi tiền mới để giăng bẫy lừa đảo. Chỉ cần vào Facebook, Google... gõ các cụm từ như “đổi tiền mới”, “đổi tiền lẻ”... để tìm kiếm thì hàng loạt các nhóm, các trang hay các bài viết công khai về dịch vụ đổi tiền sẽ hiện ra. Để thu hút khách hàng, hầu hết các dịch vụ đều quảng cáo khá hấp dẫn như: Tiền thật 100%, nguyên niêm phong của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nguyên cọc, nguyên seri, giao hàng nhanh, phí đổi linh hoạt, đủ mệnh giá…

Dịp cận Tết, cảnh giác với những quảng cáo mời mua vé máy bay giá rẻ

Theo đó, quy trình đổi tiền cũng được hướng dẫn rất chi tiết, cụ thể. Người đổi tiền sẽ cung cấp số điện thoại, ai có nhu cầu thì gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin qua Zalo, Facebook… Sau đó khách sẽ được báo giá, đặt cọc trước 10% qua tài khoản ngân hàng, hoặc đặt cọc bằng thẻ cào điện thoại, thậm chí có nơi không cần phải cọc. Người đổi tiền sẽ giao hàng tận nơi cho khách hoặc chọn một địa điểm giao dịch nào đó và hai bên cùng tiến hành đổi tiền, có nơi còn cung cấp cả địa chỉ cho người mua đến trực tiếp giao dịch. Nghe thì rất công khai, minh bạch, nhưng đã không ít trường hợp trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo.

Còn nhớ vào năm 2021, Nguyễn Ngọc Kiên, nguyên cán bộ ngân hàng X đã bị TAND Hà Nội tuyên phạt 15 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với thủ đoạn đổi tiền mới. Chỉ 1 tháng trước Tết Nguyên đán, Kiên đã đưa ra thông tin là có thể đổi được tiền mới mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng, 100.000 đồng. Ai có nhu cầu đổi mà không mất phí thì phải chuyển tiền trước vào tài khoản của Kiên. Đối tượng hứa hẹn sau từ 2 - 7 ngày sẽ đổi được tiền mới. Đến ngày hẹn, nếu khách giục nhiều lần thì Kiên vào mạng Internet tìm người không quen biết để đổi tiền mới và trả phí đổi theo thỏa thuận. Số tiền đó Kiên trả cho khách một phần, còn những người nào không giục hỏi thì Kiên ỉm đi. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Nguyễn Ngọc Kiên đã chiếm đoạt của 17 người (là đồng nghiệp) với tổng số tiền hơn 4,3 tỉ đồng.

Ngoài hành vi như của Nguyễn Ngọc Kiên nêu trên, công an nhiều địa phương trên cả nước cũng đã tiếp nhận nhiều vụ việc lừa đảo thông qua hình thức đổi tiền mới với đa dạng thủ đoạn khác nhau. Khi thực hiện giao dịch, các đối tượng có thể đánh tráo tiền giả, hoặc “rút lõi” cọc tiền. Điển hình như vụ việc mà Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đã từng tiếp nhận năm 2023 của anh K trú tại quận Hoàng Mai (Hà Nội).

Người dân cần hết sức cảnh giác với những giao dịch online như mua bán hàng hóa, tìm việc làm thêm ngày Tết

Theo trình báo của nạn nhân, những ngày đầu năm 2023 anh K có tìm người đổi tiền trên Facebook. Người đổi đã yêu cầu anh chuyển khoản số tiền 550.000 đồng, trong đó 500.000 đồng là số tiền cần đổi và 50.000 đồng là phí đổi tiền. Đến ngày nhận hàng và kiểm tra, anh K phát hiện cọc tiền bị rút ruột, chỉ có khoảng 20 tờ 10.000 đồng, còn lại chỉ là giấy trắng. Một trường hợp khác là chị N cũng lên mạng tìm người đổi tiền mới với số tiền hơn 2 triệu đồng, nhưng khi nhận tiền về thì toàn tiền cũ, nát chứ không mới như trong hình ảnh mà các đối tượng đã đăng quảng cáo.

Cơ quan công an cảnh báo các hội nhóm mạo danh cơ quan tư pháp có thể lấy lại tiền đã mất, bị treo đều là lừa đảo

Chiếm đoạt tiền tỷ từ bán hàng qua mạng

Ngày 26-12-2023, CAH Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, đã bắt giữ Nguyễn Hoài Trương (SN 1984, trú tại quận 1, TP.HCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi đối tượng này đang lẩn trốn tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Bằng thủ đoạn gọi điện, kết bạn Zalo với các chủ cửa hàng tạp hóa, photocoppy để bán giấy in giá rẻ kém chất lượng,

Quá trình điều tra Công an tỉnh Bắc Giang và Công an TP Hạ Long đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của đối tượng, thu giữ 18 điện thoại di động các loại, 9 sim số và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan… Tại cơ quan điều tra, Trương khai nhận đã sử dụng nhiều số điện thoại “rác”, tạo lập tổng 19 tài khoản ngân hàng khác nhau để gọi điện, kết bạn qua Zalo với các chủ cửa hàng tạp hóa và photocopy để giới thiệu giấy in giá rẻ. Khi nạn nhân đặt hàng, đối tượng sẽ đặt mua giấy in từ một cửa hàng khác với giá rẻ hơn nhiều lần để giao cho nạn nhân. Tiếp đó, Trường yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào những tài khoản đối tượng cung cấp. Với thủ đoạn này, Nguyễn Hoài Trương đã lừa đảo chiếm đoạt được khoảng 5 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên cả nước...

Cùng ngày, CAH Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, đã tạm giữ hình sự Đỗ Thị Thuận (SN 1989, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Theo cơ quan chức năng, từ tháng 12-2022, đối tượng đã lập nhiều tài khoản trên Facebook và Zalo với các tên “Bé Thỏ”, ”Shop Quần Áo Bé Thỏ”, “Bé Thỏ Chuyên Sỉ Lẻ Quần Áo” để đăng tải nội dung thanh lý quần áo số lượng lớn trên các hội nhóm. Khi có khách hàng liên hệ, đối tượng sẽ gửi hình ảnh, video và báo giá thấp hơn giá thị trường.

Sau khi lấy được lòng tin của nạn nhân, Thuận yêu cầu nạn nhân chuyển khoản tiền cọc, đồng thời đưa ra 2 hình thức thanh toán là gửi hàng qua xe khách với điều kiện khách phải trả tiền trước 100%, hoặc gửi chuyển phát nhanh thu hộ (COD) và khách hàng chỉ phải trả trước 30%. Để tăng uy tín, đối tượng còn đóng hàng, chụp ảnh và gửi hàng cho nhà xe hoặc đơn vị chuyển phát nhanh. Tuy nhiên, trên thực tế bên trong gói hàng chỉ có quần áo cũ, không còn giá trị sử dụng. Trong trường hợp nạn nhân yêu cầu gửi COD, đối tượng sẽ chụp thêm một số hình ảnh để nạn nhân tin tưởng và chuyển số tiền còn lại. Sau khi nhận tiền, đối tượng chặn toàn bộ tài khoản Facebook, Zalo, cắt đứt liên lạc với khách.

Công an tỉnh Bắc Giang đấu tranh làm rõ một ổ nhóm lừa đảo bằng thủ đoạn mời mua vé máy bay giá rẻ

Chiếc bẫy mang tên vé máy bay giá rẻ

Một trong những thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao vừa được Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và truyền thông) đưa ra là chiêu trò mời chào mua vé máy bay giá rẻ. Theo đại diện Cục An toàn thông tin, Tết Nguyên đán đang đến gần cũng là thời điểm tạo cơ hội cho các đối tượng lừa đảo lợi dụng nhu cầu mua vé máy bay về quê, đi du lịch… của người dân để chiếm đoạt tài sản. Dù đây không phải một chiêu trò mới, nhưng thủ đoạn thao túng tâm lý của các đối tượng ngày một tinh vi khiến nhiều nạn nhân vẫn bị sập bẫy.

Chị Thanh Tâm (trú tại TP Đà Nẵng) là nạn nhân của chiêu trò lừa đảo này cho biết, gần đây chị có đặt mua vé máy bay qua một Fanpage Facebook có tên “Sunny Travel - Vé máy bay giá rẻ”, nhưng đã bị chặn liên hệ ngay sau khi chuyển tiền thành công. Đồng thời, toàn bộ tin nhắn giao dịch giữa cả hai cũng đã bị đối tượng lừa đảo thu hồi. Hình thức lừa đảo của các đối tượng là tạo lập các trang Fanpage giả mạo trên mạng xã hội để đăng bài quảng cáo, thu hút sự chú ý của người dùng bằng những hình ảnh và ưu đãi hấp dẫn. Khi có khách hàng tìm đến, các đối tượng sẽ hướng dẫn họ đăng bài trên Facebook với nội dung bán vé máy bay giá rẻ. Sau đó chúng giả làm khách đặt mua vé máy bay và tự tạo giao dịch thành công. Đến khi bị hại chuyển tiền, lập tức các đối tượng sẽ chặn Facebook, xóa toàn bộ các tài khoản đã sử dụng và cắt liên lạc.

Bên cạnh hình thức giả mạo bằng tài khoản mạng xã hội, nhiều đối tượng còn tự nhận là nhân viên của hãng nên có chiết khấu cao, giả mạo đại lý ủy quyền để đưa ra các mức giá hấp dẫn khiến nhiều người mắc bẫy. Điển hình như vụ việc của anh N.V.Đ (trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Anh Đ đã sập bẫy của những đối tượng sử dụng chiêu trò “bán vé máy bay chiết khấu hoa hồng 10 - 20%”. Ngay sau khi nhìn thấy quảng cáo về một công ty chuyên cung cấp dịch vụ đặt vé máy bay và khách sạn trực tuyến, nạn nhân đã chuyển cho đối tượng hơn 32 triệu đồng trong vòng chưa đầy một ngày.

Trước tình trạng trên, Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân cần phải tỉnh táo trước khi thực hiện giao dịch trên mạng xã hội đặc biệt là với các quảng cáo giá siêu rẻ và ưu đãi lớn. Khi có nhu cầu mua vé máy bay, khách hàng nên trực tiếp đặt vé qua website của hãng hàng không, hoặc gọi trực tiếp lên tổng đài nếu không thành thạo việc đặt vé qua mạng. Trước khi thực hiện bất cứ giao dịch nào, khách hàng cần tìm hiểu kỹ và xác nhận thông tin mã vé, kiểm tra xem có hiệu lực hay không, đồng thời yêu cầu nhân viên của hãng soát lại thông tin hành trình bay, hành khách bay. Đặc biệt, không nên giao dịch qua bên trung gian thứ ba hay các đại lý khi không rõ về chất lượng, độ uy tín.

Lừa đảo bằng hình thức tuyển người lao động trên mạng xã hội dịp cận Tết cũng là chiêu trò mà nhiều đối tượng sử dụng trong những ngày qua. Chỉ huy Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (CATP Hà Nội) cho hay, càng cận Tết, trên các nhóm tìm việc online, những thông tin quảng cáo, tuyển dụng, làm thêm… càng được đăng tải liên tục. Theo đó, người tìm việc sẽ có mức lương từ 100.000 - 300.000 đồng/ngày; cộng tác viên bán vé máy bay, cộng tác viên vận đơn… sẽ được chiết khấu hoa hồng lên đến 20%. Đối tượng nhắm chủ yếu đến các mẹ bỉm sữa, học sinh, sinh viên, người lao động có thu nhập trung bình thấp đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm thêm. Trong quá trình lừa đảo, các đối tượng liên tục dồn ép nạn nhân khiến ảnh hưởng tâm lý, rơi vào trạng thái hoang mang, lo lắng và sợ rằng sẽ không lấy lại được số tiền nên buộc phải tiếp tục chuyển tiền. Khi số tiền nạp lên đến hàng chục triệu đồng, đối tượng lừa đảo đã nêu lý do rất khó tin như tài khoản bị đóng băng, hệ thống lỗi... để trì hoãn việc rút tiền, từ đó chiếm đoạt hoàn toàn tài sản của nạn nhân.

Đáng chú ý, đã xuất hiện những nhóm lừa đảo mạo danh luật sư, cơ quan tư pháp để giúp các nạn nhân lấy lại số tiền đã mất. Nhiều người đã trở thành nạn nhân lần thứ 2 khi tiền bị lừa không những không lấy lại được mà còn mất thêm một khoản “học phí” cho những đối tượng này.

Tết Nguyên đán cận kề, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hết sức cảnh giác với những lời mời chào hấp dẫn trên mạng xã hội, xác minh kỹ thông tin trước khi giao dịch những khoản tiền lớn và cẩn trọng với những giao dịch online bởi thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo càng ngày càng tinh vi, muôn hình vạn trạng. Cùng với đó, thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình an ninh trật tự, thủ đoạn lừa đảo mà cơ quan chức năng cảnh báo…

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]

Bắt nhóm “sugar baby” tổ chức đánh, cướp tiền của “sugar daddy” chuyên lừa tình

Nhóm “sugar baby” do Nguyễn Thị Thiên Nhi (25 tuổi, ngụ Q12) cầm đầu đã lên kế hoạch, phân chia nhiệm vụ kỹ càng để đánh, cướp tài sản của một người đàn ông tên T.C...

Bấm xem >>