Lập Facebook ảo, kết bạn với các linh mục nhằm tạo lòng tin để lừa đảo tiền từ thiện

Nghi phạm chỉ mới 18 tuổi nhưng đã sử dụng thành thạo mạng xã hội Facebook để lừa đảo với số tiền gần 8 tỉ đồng từ những người làm từ thiện.

Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, ngày 3-10, cho biết vừa bắt giữ Lê Thanh Phụng (SN 2003; ngụ phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) để làm rõ hành vi "Sử dụng mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Vào đầu tháng 3-2021, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế nhận được đơn trình báo của bà Đ.T.T.H (TP. Huế) bị mất số tiền 537 triệu đồng.

Bà H. là người thường đứng ra nhận tiền quyên góp từ thiện giúp các hoàn cảnh khó khăn. Ngày 8-3, bà H. nhận được tin nhắn từ số điện thoại 0397.1577.xxx thông báo WESTERN UNION TB VCB: 0161371170xxx + 23.000.000 với nội dung tiền ủng hộ. Sau đó, chủ thuê bao nói trên đã gọi điện và hối thúc bà bấm vào đường link mà họ gửi để nhận tiền thành công. Tin tưởng, bà H đã làm theo hướng dẫn, và bị mất toàn bộ tiền trong tài khoản.

Cơ quan công an bắt tạm giam Lê Thanh Phụng

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã xác lập chuyên án đấu tranh. Sau khi thực hiện hành vi, đối tượng tiêu hủy toàn bộ sim, ĐTDĐ, tài khoản nội dung tin nhắn… Mặc dù địa điểm gây án là tại một quan Internet ở tỉnh Quảng Trị nhưng Phụng đã lẩn trốn vào tận Tây Nguyên nhưng vẫn bị công an bắt giữ được.

Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết Phụng đã lập tài khoản Facebook ảo "Tommy Le" tham gia vào các hội nhóm của đạo Thiên chúa và kết bạn với các linh mục, các sơ rồi kết bạn làm quen với nhiều người trong nhóm. Sau khi nhắm được con mồi, Phụng bắt đầu nhắn tin, gọi điện nói chuyện rồi ngỏ ý muốn chuyển tiền làm từ thiện, khi nạn nhân tin tưởng, y gửi link đề nghị họ đăng nhập, cung cấp các thông tin theo yêu cầu để xác nhận tiền.

Lê Thanh Phụng

Lúc này, tất cả thông tin liên quan tài khoản ngân hàng của nạn nhân đều được gửi về tài khoản Email do Phụng quản lý, sau đó đối tượng đăng nhập vào tài khoản để thực hiện lệnh chuyển tiền. Tuy nhiên, do hệ thống ngân hàng có lớp bảo mật bằng Smart OTP trên điện thoại nên lệnh chuyển không được thực hiện. Phụng lại tiếp tục yêu cầu nạn nhân thực hiện hủy Smart OTP trên điện thoại.

Số tiền chiếm đoạt gần 8 tỉ đồng, Phụng hack tài khoản ngân hàng của người khác, chia nhỏ số tiền này ra, một phần y chuyển vào tài khoản và phần còn lại chuyển vào các tài khoản game online, mục đích là nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.