Khởi tố vụ án kinh doanh trái phép sàn vàng ảo HGI

Sáng 16.1, lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50 - Công an TP.Hà Nội) cho biết, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án “Kinh doanh trái phép” tại Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hà Nội Vàng (HGI), đồng thời thi hành lệnh bắt khẩn cấp 6 nhân vật chủ chốt của công ty này.

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT; Phùng Quốc Huy (SN 1985) - Tổng giám đốc; Nguyễn Đức Chung (SN 1975) - người sáng lập Cty HGI; Phan Thị Mỹ Linh (SN 1982) - Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng, cùng hai cổ đông chính của Công ty HGI là Trần Việt Hưng (SN 1978, nắm giữ 30% cổ phần) và Đặng Thị Kim Dung (SN 1977, nắm giữ 40% cổ phần).

Trước đó, ngày 12.1, Công an TP.Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Cục C50, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an) khám phá vụ án kinh doanh vàng tài khoản trên mạng Internet, huy động vốn trái phép nhằm chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty HGI.

Theo Cơ quan điều tra, bước đầu xác định, các đối tượng thành lập Công ty HGI từ năm 2009, tổ chức sàn giao dịch vàng tài khoản trên mạng Internet và đã nhận của các nhà đầu tư 270 tỷ đồng, sử dụng vào kinh doanh bất động sản và chi tiêu cá nhân, đến nay không có khả năng thanh toán.