Khởi tố, bắt một Phó Giám đốc của Oceanbank

Ngày 12.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46) - Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt, khám xét đối với Nguyễn Xuân Thắng (SN 1979, Tây Hồ, Hà Nội) - Phó Giám đốc Khối khách hàng lớn và Đối tác chiến lược Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank).

Theo C46 - Bộ Công an, cơ quan này đang điều tra vụ án Hà Văn Thắm vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank).

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, ngày 9.3.2015, C46 đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng và Lệnh khám xét đối với Nguyễn Xuân Thắng. Vị Phó Giám đốc Khối khách hàng lớn và Đối tác chiến lược của Ocean Bank bị khởi tố điều tra về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại điều 165 Bộ luật hình sự.

Đã có 4 lãnh đạo Oceanbank bị cơ quan điều tra bắt giữ. 

 Ngày 12.3.2015, sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, C46 - Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt, khám xét với bị can Nguyễn Xuân Thắng. Quá trình thi hành lệnh bắt, khám xét đối với Nguyễn Xuân Thắng đã thực hiện đúng quy định. Ngay sau đó, bị can đã được dẫn giải về Trại tạm giam Bộ Công an để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 24.10.2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an (C46) đã thi hành lệnh bắt, khám xét đối với Hà Văn Thắm (SN 1972) - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) về tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Cùng ngày, Ngân hàng Nhà nước đã ra thông cáo đình chỉ quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch, thành viên HĐQT OceanBank đối với ông Hà Văn Thắm.

Bên cạnh đó, HĐQT OceanBank đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Hà Văn Thắm và bầu bà Nguyễn Minh Thu - Ủy viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT OceanBank. Sau 2 tháng nắm quyền, bà Thu có đơn xin từ nhiệm.

Trung tuần tháng 12.2014, Cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Hoàn (SN 1977, ở quận Ba Đình, Hà Nội), nguyên Phó Tổng Giám đốc ngân hàng Ocean Bank để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Đến ngày 20.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, lệnh khám xét và bắt tạm giam 4 tháng với bà Nguyễn Minh Thu - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, nguyên Tổng Giám đốc Ocean Bank với cùng tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.