Hậu Giang: Lừa đảo, một cán bộ Ủy ban MTTQ bị bắt

Chiều 29/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, vừa khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với bà Trần Thị Kim Tỵ, Ủy viên Thường trực UBMTTQVN TP.Vị Thanh (Hậu Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, tháng 2/2014, Công an Hậu Giang nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Xuân Đào (ngụ phường 1, TP.Vị Thanh, Hậu Giang) tố cáo bà Trần Thị Kim Tỵ (37 tuổi, ngụ phường 3, TP Vị Thanh) Ủy viên Thường trực UBMTTQ TP Vị Thanh, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đơn tố cáo của bà Đào, bà Tỵ mời bà Đào hùn vốn làm ăn dưới hình thức đáo hạn ngân hàng. Cứ 1 triệu đồng, bà Đào nhận được 3.000đ/ngày. Thời gian mỗi lần giao dịch là 5 ngày (từ thứ Hai đến thứ Sáu). Ngoài hình thức đáo hạn ngân hàng, bà Đào còn đưa tiền cho bà Tỵ góp vốn đấu thầu công trình.

Việc làm ăn bắt đầu từ tháng 11/2012 đến 24/1/2014 với tổng số tiền cả vốn và lãi khoảng 34 tỉ đồng. Trong đó, tiền vốn bà Đào đã đưa cho bà Tỵ khoảng 19,6 tỉ đồng, có ghi biên nhận và chuyển khoản ngân hàng là 11,8 tỉ đồng. Số tiền đưa bằng tiền mặt không có biên nhận khoảng 7,8 tỉ đồng. Theo bà Đào, lý do không có biên nhận là do làm ăn với nhau lâu ngày nên tin tưởng mà không làm biên nhận. Còn tiền lãi khoảng 14 tỉ đồng.

Đáng chú ý, bà Tỵ còn cho biết việc đáo hạn ngân hàng và đấu thầu công trình là cùng làm với bà Trương Ánh Nguyệt, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường 4, TP Vị Thanh (Hậu Giang). Cũng theo bà Đào, trong khoảng thời gian đầu “làm ăn”, bà Tỵ rất uy tín.

Tuy nhiên, cho đến lần giao dịch cuối cùng vào ngày 24/1/2014, bà Tỵ hứa đến ngày 10/2/2014 sẽ rút tiền ra trả cho bà Đào để bà Đào hoàn trả lại cho những người bà đã vay vốn. Đến hẹn, bà Tỵ không thực hiện đúng lời hứa và giải thích là do đầu năm nên ngân hàng chưa giải ngân kịp và viện nhiều lý do vô lý khác...

Ngày 14/2/2014 bà Đào làm đơn gửi Công an TP Vị Thanh, tố cáo bà Tỵ chiếm đoạt số tiền trên. Đến ngày 16/2/2014, bà Tỵ đến nhà bà Đào xác nhận số tiền vốn đã nhận là 14,550 tỉ đồng.

Hiện vụ việc được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang điều tra mở rộng.