Hai giám đốc câu kết lừa ngân hàng 5 tỷ đồng

Phấn cùng Thanh lập hợp đồng giả mua bán 1.000 tấn gạo khống, mua hóa đơn GTGT bên ngoài, tự lập nội dung rồi đóng dấu Công ty Việt Úc xuất bán cho công ty An Biên giá hơn 6,8 tỉ đồng nộp cho phòng giao dịch Hòa Hưng để giải ngân.

Ngày 6/11/2014, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM tuyên tăng án Lê Văn Phấn (SN 1955, nguyên Giám đốc Công ty TNHH An Biên) từ 16 năm tù trên 17 năm tù; Nguyễn Hồng Thanh (SN 1967, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần XNK thương mại dịch vụ Việt Úc) từ 13 năm tù lên 14 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Trần Hoàng Mạnh, (SN 1975, nguyên kế toán Công ty TNHH An Biên)  từ 8 năm tù lên 9 năm tù, cộng với bản án cũ 12 năm tù, Mạnh phải chịu mức án 21 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo trong phiên tòa phúc thẩm

Tòa cũng chấp nhận giảm án cho Nguyễn Thành Công (SN 1976, nguyên Trưởng phòng giao dịch Hòa Hưng thuộc Ngân hàng Hàng Hải chi nhánh Sài Gòn) từ 7 năm tù xuống còn 6 năm tù.

Liên quan đến vụ án, cấp sơ thẩm tuyên Trần Thị Ni Ni (SN 1983, nguyên cán bộ tín dụng Phòng giao dịch Hòa Hưng) 3 năm tù treo về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng; Hoàng Thị Lan Phương (SN 1968, nguyên Giám đốc Ngân hàng Hàng Hải chi nhánh Sài Gòn) 3 năm tù treo về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo hồ sơ vụ án, mặc dù không thực hiện hợp đồng mua bán 1.000 tấn gạo cho một công ty nước ngoài có trụ sở tại Đức, năm 2009, Phấn vẫn đưa hợp đồng để thế chấp vay của Ngân hàng TMCP Hàng Hải nhánh Hòa Hưng để vay 5 tỷ đồng.

Khi ngân hàng yêu cầu cung cấp hồ sơ chứng minh việc sử dụng vốn, Phấn cùng Thanh lập hợp đồng giả mua bán 1.000 tấn gạo khống, mua hóa đơn GTGT bên ngoài, tự lập nội dung rồi đóng dấu Công ty Việt Úc xuất bán cho công ty An Biên giá hơn 6,8 tỉ đồng nộp cho phòng giao dịch Hòa Hưng để giải ngân.

Khi được nhận tiền, Phấn dùng 150 triệu đồng để “chạy” dịch vụ vay tiền, số còn lại chi vào mục đích cho mượn, trả nợ, trả lương cho công nhân… Phấn và đồng bọn đã chiếm đoạt gần 4,8 tỉ đồng và hơn 1,3 tỉ đồng (nợ lãi) của Ngân hàng Hàng Hải Phòng giao dịch Hòa Hưng.

Với trách nhiệm được giao thẩm định hợp đồng mua bán gạo, giải ngân theo tiến độ mua bán hợp đòng nhưng Công và Ni đã cố tình làm trái quy định về cho vay tín dụng, tạo điều kiện cho Phấn chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Đối với Phương, thiếu trách nhiệm không kiểm tra hồ sơ do cán bộ ngân hàng trình ký dẫn tới hậu quả trên nên cũng bị xử lý.