Giả hộ khẩu cho Việt kiều, nhập 100 siêu xe

Liên quan đến đường dây mua bán ôtô núp bóng Việt kiều hồi hương vừa được phát hiện, đến ngày 1/3, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV (PC 46) Công an tỉnh Yên Bái đã có đủ căn cứ khởi tố 4 đối tượng về các tội đưa, nhận và làm môi giới hối lộ.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây này đã nhập khẩu gần 100 xe ôtô, phần lớn là các siêu xe… núp bóng Việt kiều hồi hương. Trên thực tế thì đa số các Việt kiều đứng tên tại các hồ sơ nhập khẩu xe ôtô chỉ về Việt Nam làm thủ tục nhập khẩu xe rồi lại trở về Mỹ sinh sống, có dấu hiệu của việc buôn lậu.

Từ dấu hiệu bất thường trong việc nhập hộ khẩu trái các quy định của Nhà nước

Vụ án nghi vấn trên được mở ra từ việc Phòng PC46 Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trong Công an tỉnh, phát hiện sự gia tăng một cách bất thường các Việt kiều Mỹ làm thủ tục nhập hộ khẩu vào nhiều huyện của tỉnh Yên Bái. Các trường hợp này đều làm trái với các quy định của Nhà nước về nhập khẩu đối với các cá nhân Việt kiều…

Trước các dấu hiệu nghi vấn trên, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, Đại tá Đặng Trần Chiêu đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh vào cuộc. Quá trình điều tra, Phòng PC46 phát hiện trong thời gian từ đầu tháng 10/2012 đến ngày 27/10/2012, Đỗ Tiến Hùng, Trưởng Công an xã Việt Thành, huyện Trấn Yên (Yên Bái) đã nhập khẩu trái quy định cho bà Giáp Thị Tuyết và Nguyễn Thị Lan, đều là Việt kiều Mỹ…

Trong khi các biện pháp nghiệp vụ đang được triển khai thì Phòng PC46 Công an tỉnh Yên Bái nhận được thông báo của ông Hoàng Văn Chương, Trưởng Công an xã Tô Mậu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái về trường hợp của Hùng, nhờ làm thủ tục nhập khẩu cho hai trường hợp là ông Phan Văn Giỏi và bà Vũ Thị Huệ, đều là Việt kiều Mỹ. Đối tượng Đỗ Tiến Hùng, sau đó được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái triệu tập đấu tranh. Theo lời khai của Hùng thì qua các mối quan hệ xã hội, anh ta quen Lê Minh Hải (trú tại C6, tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội).

Biết Hùng đang là Trưởng Công an xã Việt Thành, Hải liền đặt vấn đề sau đó đưa tiền và hồ sơ nhờ Hùng nhập hộ khẩu trái quy định cho một số Việt kiều Mỹ. Lần thứ nhất, Hải đưa cho Hùng 9 triệu đồng để làm thủ tục nhập khẩu cho bà Tuyết và bà Lan. Hai trường hợp này, Hùng đã hoàn tất thủ tục nhập khẩu theo yêu cầu của Hải. Lần thứ 2, Hải đưa cho Hùng 10 triệu đồng nhờ nhập khẩu cho ông Giỏi và bà Huệ. Trước sự bất thường trên, Hùng cũng lo lắng nên sau khi nhận tiền của Hải, Hùng không làm mà nhờ ông Chương…

Từ các dấu hiệu nghi vấn trên, ngày 27/10/ 2012, Phòng PC46 Công an tỉnh Yên Bái ra lệnh bắt khẩn cấp và lệnh khám xét người, đồ vật, phương tiện và nơi ở đối với Lê Minh Hải. Quá trình khám xét phát hiện hai hộ chiếu mang tên Phan Văn Giỏi, Vũ Thị Huệ; năm bản sao sổ hộ khẩu gia đình, mang tên chủ hộ là Cao Văn Tuyến, một xe ôtô nhãn hiệu KIA-morning, cùng nhiều chứng từ và tài liệu khác.

Đáng chú ý là tại máy tính xách tay của Hải cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái tạm giữ được các bảng kê chi, thu trong 3 tháng (8, 9 và 10/2012) danh sách tên, địa chỉ của Việt kiều, địa chỉ nơi cấp giấy phép nhập khẩu xe ôtô, ngày cấp và loại xe ôtô… cùng nhiều bộ hồ sơ cấp phép nhập khẩu các xe ôtô.

Sau khi củng cố các chứng cứ, ngày 1/11/2012, Phòng PC46 Công an tỉnh Yên Bái ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Hải về hành vi đưa hối lộ và bị can Đỗ Tiến Hùng về tội nhận hối lộ. Quá đấu tranh, Hải còn khai nhận đưa cho Hoàng Đức Toản (trú tại thôn Sín Chải A, xã Na Hối, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) khoảng 42 triệu đồng làm thủ tục nhập khẩu cho 8 người là Việt kiều quốc tịch Mỹ vào địa bàn tỉnh Lào Cai.

Mục đích của Hải là hợp thức hóa thủ tục xin cấp giấy phép nhập khẩu xe ôtô để được miễn giảm thuế nhập khẩu theo quy định tại Thông tư 118 của Bộ Tài chính. Đối tượng Toản sau khi được triệu tập đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái, khai rằng đã sử dụng gần 18 triệu đồng để chi phí, số còn lại Toản sử dụng để chi tiêu cá nhân.

Trong đó có các trường hợp như ông Giàng Seo Pao, Trưởng Công an xã Lầu Thí Ngài, huyện Bắc Hà; ông Lâm Văn Dơn, Trưởng Công an xã Tà Chài); ông Vàng Văn Thắng, Trưởng Công an xã Na Hối, huyện Bắc Hà nhập hộ khẩu cho 2 trường hợp và ông Trần Thế Trung, Phó trưởng Công an xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, Lào Cai để nhập hộ khẩu cho 3 Việt kiều.

Toàn bộ số tiền đưa hối lộ trên là do Trần Mạnh Hùng (trú tại Đa Hội, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) đưa cho Hải. Sau khi củng cố chứng cứ, ngày 3/11/2012, Phòng PC46 Công an tỉnh Yên Bái đã ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Mạnh Hùng về hành vi đưa hối lộ và Hoàng Đức Toản về tội làm môi giới hối lộ.

Hé lộ đường dây mua bán xe ôtô núp bóng Việt kiều

Ngày 5/11/2012, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái dưới sự chỉ đạo của Đại tá Phạm Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án làm môi giới hối lộ, buôn lậu. Quá trình điều tra xác định, toàn bộ hoạt động mua bán xe ôtô, đưa hối lộ cho các đối tượng là trưởng, phó Công an các xã này do Trần Mạnh Công (hiện đang sinh sống tại Mỹ), là em trai của Hùng chỉ đạo thực hiện. Khách hàng trong nước đặt mua xe ôtô qua các đại lý bán xe ở Hà Nội và Sài Gòn.

Sau khi trao đổi các thông tin bao gồm chủng loại, nhãn hiệu và màu sơn, các đại lý này sẽ thỏa thuận với Công việc mua xe, mỗi trường hợp này đều phải đặt trước từ 5 đến 10 nghìn USD. Lợi dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước, Việt kiều hồi hương được đem theo một chiếc xe ôtô đã qua sử dụng thì được miễn thuế nhập khẩu, theo Thông tư 118 của Bộ Tài chính, đối tượng này thuê Việt kiều Mỹ đứng tên đăng ký xe, làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu xe ôtô về Việt Nam và cấp giấy phép nhập khẩu xe ôtô.

Khi xe ôtô vận chuyển vào Việt Nam, các Việt kiều về nước qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, thì trực tiếp gặp Trần Mạnh Hùng và đưa cho Hùng các giấy tờ gồm hộ chiếu Mỹ, hộ chiếu Việt Nam, một giấy xác minh hộ khẩu gốc, một giấy chứng nhận quyền sở hữu xe ôtô và một đăng ký xe ôtô do nước Mỹ cấp cho Việt kiều. Trong trường hợp về nước qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, các Việt kiều sẽ gặp Nguyễn Minh Sơn (trú tại quận 6, TP Hồ Chí Minh). Căn cứ vào tình hình thực tế ở từng vùng, miền, Mạnh Hùng và Minh Sơn sẽ chuyển hồ sơ để việc nhập hộ khẩu được nhanh chóng và thuận lợi.