Đường dây ma túy có dấu hiệu chuyển 600 tỉ ra nước ngoài

Đường dây ma túy sử dụng công nghệ cao bị Cục C04 triệt phá có liên quan đến 15 ngân hàng tại Việt Nam và qua điều tra có dấu hiệu chuyển 600 tỉ đồng ra nước ngoài.

Thông tin trên được Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) cung cấp sáng 11-3 tại Lễ trao thưởng thành tích xuất sắc trong phòng, chống ma túy và gặp mặt, cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 24 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, cho biết trong kỳ nghỉ Tết vừa qua, khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ở Việt Nam cũng như trên thế giới, hoạt động của tội phạm ma túy cũng phức tạp không kém, nhất là ở khu vực biên giới phía Bắc.

Vật chứng được C04 thu giữ. Ảnh: Cục C04 cung cấp

Trong vòng hơn 2 tháng (15-12 đến 28-2), Cục đã phối hợp với các đơn vị và công an các địa phương bắt 29 vụ, 69 người, thu giữ hơn 300 kg ma túy, 112.600 viên ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng, 10 viên đạn.

Đáng chú ý, ngày 8-1, Cục C04 đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Ninh phá thành công đường dây ma túy sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản.

Vật chứng thu giữ 37 máy POS, mPOS, 4 máy nhập dữ liệu thẻ (làm thẻ giả), 2 máy tính, hơn 1.600 hóa đơn thanh toán (tương đương 7,4 tỉ đồng), 150 bánh nghi là heroin.

Theo tài liệu trinh sát và kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đây là tổ chức tội phạm mang tính chuyên nghiệp, được tổ chức chặt chẽ liên quan đến nhiều tội danh khác nhau nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng lợi dụng không gian ảo trên internet, các trang mạng xã hội để liên lạc, giao dịch nên khó xác định được địa bàn cụ thể, danh tính, địa chỉ thật.

Các thiết bị, máy móc của đường dây ma túy sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản. Ảnh: C04

Số đối tượng, người bị hại, người liên quan nhiều, trải rộng trên 20 quốc gia, vùng lãnh thổ và nhiều tỉnh thành trên cả nước, liên quan đến 15 ngân hàng ở Việt Nam, xuất nhập cảnh, quản lý cư trú.... số tiền bị chiếm đoạt đặc biệt lớn. Cảnh sát xác định các đối tượng này có dấu hiệu chuyển 600 tỉ đồng ra nước ngoài.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt, khởi tố sáu người, trong đó có ba người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Cũng trong đợt này, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, C04 phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn từ Lào vào Việt Nam rồi sau đó vận chuyển đi các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Lạng Sơn và vận chuyển đi nước thứ 3 tiêu thụ do Hoàng Văn Hiệp, sinh năm 1986 ở huyện Phú Bình, Thái Nguyên cầm đầu.

Đường dây này có nhiều đối tượng tham gia, cư trú tại nhiều địa bàn khác nhau, nhiều đối tượng có tiền án về các tội ma túy, đánh bạc, chúng hoạt động khép kín với nhiều phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt và manh động, mỗi lần vận chuyển hàng chục bánh heroin, vài chục nghìn viên ma túy tổng hợp.

Ngày 23-1, tại khu vực thôn Gò Páo, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, khi phát hiện các đối tượng giao nhận ma túy, Ban chuyên án ập vào bắt quả tang 2 đối tượng Quách Xuân Tuấn, sinh năm 1987 ở Đại Từ, Thái Nguyên và Dương Tuấn Việt, sinh năm 1995 ở Phú Bình, Thái Nguyên. Vật chứng thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp và xe ô tô dùng làm phương tiện vận chuyển ma túy.

Ngay sau khi bắt giữ đối tượng, thu được vật chứng là ma túy, đồng loạt các mũi trinh sát ập vào bắt giữ 06 đối tượng khác có liên quan đến đường dây. Cụ thể:

Tại Điện Biên, bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Hiệp là đối tượng cầm đầu, tổ chức đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật ma túy bị C04 thu giữ trong một chuyên án. Ảnh: C04

Tại Hiệp Hòa, Bắc Giang, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Chính, sinh năm 1973 và vợ là Tạ Thị Tâm, sinh năm 1976. Thu giữ tại nhà của Chính 10 bánh heroin, 20 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cùng nhiều sổ sách, giấy tờ liên quan đến việc cho vay tiền. Chính từng có tiền án 20 năm tù về tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, vừa được giảm án, ra tù năm 2018.

Tại Thái Nguyên, khám xét khẩn cấp xe ô tô do Quách Xuân Tuấn sử dụng, gửi ở cửa hàng xăng dầu tại TP Thái Nguyên phát hiện và thu giữ 47 bánh heroin, 24.000 viên ma túy tổng hợp.

Đến nay, Ban Chuyên án đã bắt giữ tám đối tượng, thu giữ 57 bánh heroin, 30.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tài sản, vật chứng khác có liên quan.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]