Điều tra vụ chủ sàn đầu tư tài chính "bốc hơi" cùng hàng chục tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng PC02) đã tiếp nhận đơn của bà T. (SN 1964, trú Q.Phú Nhuận), tố cáo Nông Ngọc Thủy (ảnh, ngụ phường Phú Mỹ, quận 7) - người sáng lập Sàn đầu tư tài chính trên nền tảng thương mại điện tử mang tên "COIN" (đồng tiền), về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng PC02) đã tiếp nhận đơn của bà T. (SN 1964, trú Q.Phú Nhuận), tố cáo Nông Ngọc Thủy (ảnh, ngụ phường Phú Mỹ, quận 7) - người sáng lập Sàn đầu tư tài chính trên nền tảng thương mại điện tử mang tên "COIN" (đồng tiền), về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nạn nhân trình bày, khoảng trung tuần tháng 5-2021, bà T. tình cờ gặp lại vợ chồng người bạn và bất ngờ trước sự giàu sang một cách thần tốc của họ. Qua hỏi thăm "bí quyết" kinh doanh, bà T. được bạn tiết lộ kinh tế phất nhanh là nhờ đầu tư tài chính trên sàn giao dịch Forex (thị trường giao dịch tiền tệ quốc tế) có địa chỉ https:/wwwicomtrading.io. Sẵn có tiền nhàn rỗi, lại không biết kinh doanh lĩnh vực gì trong thời điểm dịch bệnh nên khi nghe thân hữu mách bảo, bà T. háo hức muốn tham gia.

Qua giới thiệu, bà T. được biết chủ sàn là Nông Ngọc Thủy. Giúp việc cho bà này trong hoạt động giao dịch, tư vấn còn có đội chuyên gia. Khi tham gia, nhà đầu tư nộp tiền VNĐ, sau đó chủ sàn quy đổi sang USD. Tất cả giao dịch nộp tiền và nhận lợi nhuận đều thông qua tài khoản của bà Thủy và đội ngũ tư vấn của bà ta. Đinh ninh bà Thủy là "mối" làm ăn với bạn của mình nên bà T. cảm thấy yên tâm.

Để thăm dò tình hình, bước đầu bà T. cùng với những người thân, gồm: bà L.T.T.N (doanh nhân), N.T.T.C (Việt kiều)... bỏ ra 3,5 tỷ đồng để tham gia sàn giao dịch của bà Thủy. Thế nhưng, vừa "xuống tiền" đầu tư chưa được bao lâu thì ngày 12-6-2021, sàn giao dịch bất ngờ gặp "sự cố" không thể truy cập được. Lấy lý do sàn đang được bảo trì, chưa giao dịch lại nên nhà đầu tư không thể rút vốn. Để trấn an những người tham gia, bà Thủy đứng ra nhận trách nhiệm số tiền 3,5 tỷ đồng của bà T. và cam kết sẽ trả cả gốc lẫn lãi vào ngày 25-10-2021.

Điều tra vụ chủ sàn đầu tư tài chính "bốc hơi" cùng hàng chục tỷ đồng - 1

Ngay sau đó, bà Thủy lập sàn đầu tư tài chính mới với tên gọi "Tạo ra dòng tiền từ Forex". Sàn giao dịch này hoạt động khép kín, khách hàng có thể mua sắm mọi thứ từ đồ dùng tạp hóa, thực phẩm cho đến nhà biệt thự, ôtô sang... Với những "chiếc bánh vẽ” đầy hấp dẫn, chủ sàn lôi kéo được gần 9.000 người từ các mọi miền trên cả nước tham gia.

Thoạt đầu, bà Thủy tỏ ra là người làm ăn có uy tín khi trả lợi nhuận từ 20% - 25% cho nhà đầu tư đúng hạn. Thực chất, bà ta lấy tiền của nhà đầu tư đến sau trả cho người tham gia trước đó với chiêu thức "lấy mỡ nó rán nó”. Chờ đến khi số lượng nhà đầu tư đủ lớn, chủ sàn sẽ chủ động thông báo "cháy tài khoản", khóa sàn để "bảo trì hệ thống" rồi biến mất cùng toàn bộ số tiền "gom" được.

Về phần bà T., khi thấy chủ sàn cam kết chắc như... đinh đóng cột nên đồng ý tiếp tục làm ăn với cách thức đầu tư mới của bà Thủy đưa ra mà chẳng chút nghi ngờ. Từ ngày 8-7 đến 22-10-2021, bà T. cùng người thân đã chuyển khoản cho bà Thủy với tổng số tiền 46,750 tỷ đồng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội.

Thực hiện cam kết giữa các bên, bà Thủy trả lợi nhuận cho bà T. được 11 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi đến hạn tất toán số tiền còn lại thì chủ sàn cắt liên lạc và "lặn" biệt tăm cùng số tiền gần 36 tỷ đồng. Đến lúc này, bà T. mới biết đã dính bẫy kẻ lừa đảo.

Được biết, ngoài bà T. còn hàng ngàn nạn nhân đang... khóc ròng. Bởi trong số đó có không ít bị hại vì ham lợi nên đi vay mượn để đầu tư, giờ phải bán tài sản trả nợ khiến nhiều gia đình lâm hoàn cảnh khốn cùng. Vụ việc đang được cơ quan điều tra khẩn trương làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]