Đang xét xử "đại án nghìn tỷ" ở Agribank

Hôm nay (21/12), TAND thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử 18 bị cáo liên quan đến những tiêu cực tại Agribank Nam Hà Nội. Trong đó, cựu Tổng giám đốc Agribank cùng đồng phạm bị truy tố về các tội Vi phạm các quy định về cho vay, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo trước vành móng ngựa. Đứng đầu là bị cáo Phạm Thị Bích Lương.

Ngay từ sáng sớm 21/12, an ninh phiên tòa đã được lực lượng chức năng thắt chặt. Theo đó, chỉ những người liên quan được tòa triệu tập mới có thể tiếp cận phiên xử. Nhưng người vào tòa phải đi qua hệ thống cửa từ.

Phóng viên tác nghiệp tại phiên tòa được cấp thẻ ra vào sau khi phải nộp giấy giới thiệu của cơ quan và bản phô tô thẻ nhà báo. Từ sáng sớm, các bị cáo đã được áp giải đến phiên xử nhằm tránh tắc đường, ảnh hưởng đến quá trình xét xử.

Luật sư Nguyễn Chiến - Phó chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam đang xếp hàng làm thủ tục vào tòa.

Tài liệu của Viện KSND Tối cao thể hiện, các cựu cán bộ ngân hàng đã “bắt tay” với doanh nghiệp tạo lập hợp đồng khống, gây thiệt hại hơn 2.435 tỷ đồng.

Kết quả điều tra làm rõ, Ahmed El Fehdi (quốc tịch Canada) cùng nhóm quan chức của Cty Lifepro đã tạo dựng các hợp đồng khống để chiếm đoạt cả nghìn tỷ đồng của Agribank Nam Hà Nội. Cụ thể, phía Cty Lifepro đã tạo lập hồ sơ khống vay vốn mua máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu và chuyển nhượng 6 thương hiệu thời trang để được phía ngân hàng phê duyệt, giải ngân. Trên cơ sở đó, các đối tượng đồng thời chỉ đạo thuộc cấp khai khống số lượng vải, hoá chất, máy móc thiết bị nhập khẩu trong dự án Luxfashion, lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.425 tỷ đồng của Agribank Nam Hà Nội. Tuy nhiên, do đã bỏ trốn nên hành vi lừa đảo của nhóm tội phạm này đã được cơ quan điều tra tách hồ sơ, xử lý sau.

Liên quan đến nhóm các bị cáo trong lĩnh vực ngân hàng, cơ quan truy tố khẳng định, các đối tượng đã có hành vi lập hồ sơ đề nghị nâng quyền phán quyết cho vay đối với Cty Lifepro không có căn cứ, không thẩm định hồ sơ cho vay cũng như việc bỏ qua các điều kiện giải ngân theo quy định, làm thiệt hại hơn 2.000 tỷ đồng. Trong đó, Phạm Thị Bích Lương (SN 1969, cựu Giám đốc Agribank Nam Hà Nội) là người chỉ đạo và trực tiếp tham gia vào toàn bộ quá trình cho vay sai quy định, dẫn đến thiệt hại tiền vốn của ngân hàng, chịu trách nhiệm về số tiền hơn 2.000 tỷ đồng khi cho Cty Lifepro vay.

Chủ tọa phiên tòa thông qua quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Tổng giám đốc Agribank bị truy tố 2 tội

Bản cáo trạng  cũng cáo buộc cựu tổng giám đốc Agribank – Phạm Thanh Tân vi phạm 2 tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể, trong quá trình điều hành, ông Tân đã ký Agribank Nam Hà Nội vay ngoài kế hoạch 75 triệu USD từ tiền của hội sở. Theo cơ quan truy tố, những sai phạm của cựu tổng giám đốc Agribank nằm trong thiệt hại của giai đoạn cho vay đối với Cty Lifepro.

Bị cáo Phạm Thanh Tân tại phiên tòa.

Ngoài ra, ông Tân còn bị truy tố về hành vi thiếu trách nhiệm trong việc ký tờ trình đề nghị nâng quyền phán quyết cho Agribank Nam Hà Nội cho vay đối với Cty Lifepro liên kết nhập khẩu nguyên liệu phục vụ dự án dệt – nhuộm – may. Với sai phạm này, cựu lãnh đạo Agribank bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 306 tỷ đồng.  “Bị can Phạm Thanh Tân đã thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách của Tổng giám đốc Agribank Việt Nam, ký trình hội đồng quản trị ban hành nghị quyết và thiếu kiểm tra, giám sát cấp dưới thực hiện nên phải liên đới chịu trách nhiệm về số tiền giải ngân cho Cty Lifepro là 1.788.230.152.508 đồng” – bản cáo trạng có đoạn.

Dự kiến, vụ án sẽ TAND TP Hà Nội xét xử trong 11 ngày với sự tham gia của 26 luật sư.

Sáng nay, HĐXX sẽ dành thời gian kiểm tra căn cước 18 bị cáo, vị kiểm sát viên thông qua bản cáo trạng và bắt đầu phần thẩm vấn.

Danh sách 18 bị cáo

Các bị cáo tại phiên tòa.

Đầu vụ Phạm Thị Bích Lương

Đầu vụ Phạm Thị Bích Lương (SN 1969, cựu Giám đốc Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội); Chử Thị Kim Hiền (SN 1958, cựu Phó giám đốc Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội); Phạm Thanh Tân (SN 1955, cựu Tổng giám đốc Agribank); Đỗ Tiến Long (SN 1975, cựu cán bộ tín dụng Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội); Nguyễn Thịt Nguyệt Thanh (SN 1980, cựu Trưởng phòng Thanh toán quốc tế Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội); Nguyễn Hữu Thanh (SN 1977, cựu Phó trưởng phòng Thanh toán quốc tế, Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội); Trương Thị Út (SN 1967, cựu Phó trưởng phòng Tín dụng, Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội); Đặng Quang Chung (SN 1977, cựu Phó trưởng phòng Phụ trách phòng tín dụng, Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội); Hoàng Anh Tuấn (SN 1962, cựu Uỷ viên HĐQT Agribank); Lê Minh Hiếu (SN 1974, Chủ tịch HĐQT Cty cổ phần Vietmade và Cty cổ phần Lifepro); Kiều Trọng Tuyến (SN 1953, cựu Phó tổng giám đốc phụ trách Agribank); Đỗ Quang Vinh (SN 1964, cựu Trưởng Ban tín dụng doanh nghiệp Agribank); Phan Quý Dương (SN 1978, chuyên viên Ban tín dụng doanh nghiệp Agribank); Hoàng Thị Thu Hiền (SN 1963, cựu Trưởng phòng Tín dụng, Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội); Lương Thị Yên (SN 1958, cựu Phó chi cục trưởng Chi cục Hải quan Hà Tây, Cục Hải quan Hà Nội); Hoàng Tuấn Khanh (SN 1973, cựu cán bộ Chi cục Hải quan Hà Tây); Đỗ Thị Liên Hương (SN 1978, cựu cán bộ Chi cục Hải quan Hà Tây); Nguyễn Thị Thuý Hằng (SN 1978, cựu cán bộ Chi cục Hải quan Hà Tây).