Đại gia Thiện 'Soi' bị VKS đề nghị 14-16 năm tù về 2 tội

VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Thiện 12-13 năm tù về tội rửa tiền; 2-3 năm tù tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Ngày 30-8, TAND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thái Thiện (58 tuổi) và con trai Lê Thái Phong (31 tuổi) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa tiền.

Video: Đại gia Thiện 'Soi' bị VKS đề nghị 14-16 năm tù về 2 tội

Bị cáo Thiện và Phong tại phiên tòa ngày 30-8. Ảnh: TK

Trước khi kết thúc phần xét hỏi, vợ chồng ông Lưu Ngọc Tư (bị hại, ngụ thị xã Phú Mỹ) đã đề nghị HĐXX hỏi bị cáo Thiện làm rõ về số tiền liên quan đến đặt cọc một thửa đất. Tuy nhiên, lời đáp của bị cáo Thiện và bị hại có sự mâu thuẫn.

Bị cáo Thiện một mực cho rằng phía vợ chồng ông Tư đã “quay xe” so với lúc đứng ra năn nỉ bị cáo cho vay tiền để xoay sở thời điểm khó khăn. Bị cáo đề nghị HĐXX cho mở lại điện thoại của bị cáo hiện Cơ quan CSĐT đang giữ để nghe lại những file ghi âm, làm rõ thêm lời nói của bị cáo. Bị cáo Thiện khẳng định, nếu sau này có chấp hành án tù, đi tù về bị cáo sẽ thưa ngược lại vợ chồng ông Tư về tội vu khống. Tuy nhiên, HĐXX không chấp thuận việc mở điện thoại của bị cáo Thiện.

Một người liên quan trả lời HĐXX liên quan đến việc vay tiền của bị cáo Thiện. Ảnh: TK

HĐXX nhận định đây là vụ án vô cùng phức tạp với nhiều mối quan hệ cho vay, đặt cọc, chuyển nhượng đất qua lại, lãi suất. “Phiên tòa từ đầu phiên tòa đến cuối các bên, kể cả người liên quan trong vụ án cũng khai nhiều lời khai chỉ nhằm mục đích có lợi cho mình, ra tòa đã thay đổi luôn lời khai so với tại cơ quan điều tra. Vấn đề ở đây là trách nhiệm của HĐXX sẽ làm rõ sự thật khách quan…”- chủ tọa đánh giá.

Trước khi vào phần tranh luận, đại diện VKS đề nghị HĐXX công bố các lời khai tại Cơ quan CSĐT của bị cáo Thiện và Phong. Lý do, tại phiên tòa các bị cáo đã thay đổi một phần lời khai trước đó, phủ nhận việc cho các bị hại vay với lãi suất cao là 3.000 đồng/1 triệu/1 ngày.

HĐXX đã hội ý và đồng ý với đề nghị của VKS.

Người liên quan trả lời về nguồn gốc khu đất mà một bị hại đã đem thế chấp 13 sổ hồng cho bị cáo Thiện. Ảnh: TK

Sau đó, HĐXX đã công bố một số bản khai của bị cáo Thiện. Theo đó, tại các buổi làm việc với cơ quan điều tra, có sự chứng kiến của hai luật sư, bị cáo Thiện khai cho các bị hại vay như cáo trạng đã truy tố. Bị cáo Phong cũng biết việc bị cáo Thiện cho các bị hại vay và có giúp bị cáo Thiện đưa tiền, nhận tiền trả lại của người vay khi trực tiếp, khi qua tài khoản ngân hàng. Ngoài ra còn giúp bị cáo Thiện đứng tên một số thửa đất bị cáo Thiện mua, cấn trừ nợ từ một số bị hại…

Sau khi nghe công bố các bản khai tại cơ quan điều tra của mình, bị cáo Thiện cho rằng mình bị điều tra viên dẫn dắt khai. Các luật sư trước đây bị cáo đã chấm dứt hợp đồng vì thấy không bảo đảm quyền lợi cho bị cáo. Bị cáo có ký vào các bản khai nhưng ý không đúng như vậy. “Tôi mong được ra tòa để trình bày và đây mới là lời khai của tôi. Mong HĐXX xét xử đúng người đúng tội thì tôi không kêu oan”- bị cáo Thiện trình bày.

Mở đầu phần tranh luận, đại diện VKS đã công bố quan điểm luận tội với các bị cáo. Theo VKS, tại phiên tòa các bị cáo thay đổi một phần lời khai trước đó tại cơ quan điều tra là không có căn cứ, chối tội. Hành vi cho vay lãi nặng thể dựa trên bảng sao kê ngân hàng, tin nhắn điện thoại, hợp đồng vay tiền của bị cáo với các bị hại…

Đại diện VKS công bố bản luận tội và đề nghị mức án với các bị cáo. Ảnh: TK

Với bị cáo Phong, quá trình điều tra đều khai biết việc bị cáo Thiện cho vay nặng lãi và có giúp cho bị cáo Thiện cho người khác vay tiền và nhận tiền người khác trả lại. Biết rõ việc bị cáo Thiện có vay tiền người khác rồi cho vay lại. Ngoài giúp bị cáo Thiện, bị cáo Phong còn trực tiếp cho 23 người vay với lãi suất 9-10%/1 tháng, tương đương 108-120%/ 1 năm.

Về hành vi rửa tiền, VKS cũng nêu ra các căn cứ để khẳng định số tiền thu lợi bất chính từ hành vi cho vay lãi nặng bị cáo Thiện với sự giúp đỡ của bị cáo Phong đã có hành vi rửa tiền, cấn trừ nợ, nhận chuyển nhượng một số thửa đất của các bị hại như cáo trạng truy tố...

Với các căn cứ như trên, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Thiện 12-13 năm tù về tội rửa tiền; 2-3 năm tù tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Tổng mức án đề nghị là 14-16 năm tù cho cả hai tội.

VKS cũng đề nghị toà tuyên phạt bị cáo Phong mức án từ 10-11 năm tù về tội rửa tiền; 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù về tội rửa tiền...

Đề nghị HĐXX tuyên hủy các hợp đồng chuyển nhượng mua bán đất của các bị cáo với phía bị hại thực chất là để cấn trừ nợ, che giấu một cách tinh vi hành vi cho vay lãi suất nặng.

Sau khi VKS công bố bản luận tội, HĐXX tạm dừng phiên tòa và sẽ tiếp tục phần tranh luận vào ngày mai (31-8).

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]

Đại gia Thiện 'Soi' phủ nhận con trai là đồng phạm

Bị cáo Lê Thái Thiện (tức Thiện “Soi”) cho rằng mình bị oan và con trai bị cáo cũng không biết việc cho vay của mình, chỉ đi thu tiền giúp khi cha ốm đau.

Bấm xem >>