Chuyện chưa kể về đường dây cờ bạc 87.600 tỷ đồng do Công an TPHCM triệt phá

Những đối tượng tham gia làm đủ mọi ngành nghề, từ nội trợ, dân văn phòng, bác sĩ, chủ tiệm spa, bán hàng online..., kể cả người thất nghiệp do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Khám xét nơi ở của 1 đối tượng

Ngày 5-12, Cơ quan CSĐT Công an (CA) TPHCM cho biết, đã khởi tố bắt tạm giam với Huỳnh Long Bạch (SN 1991), Nguyễn Đắc Quý (SN 1994, cùng ngụ quận Gò Vấp), Huỳnh Long Nhu (SN 1993, ngụ quận Tân Bình) và Phạm Thị Mai Ngân (SN 1985, ngụ quận Phú Nhuận) cùng 34 đối tượng khác về tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc". Đây là những đối tượng trong đường dây đánh bạc qua mạng lớn nhất vừa bị CA TPHCM triệt phá.

Những đối tượng này làm đủ mọi ngành nghề, từ nội trợ, dân văn phòng, bác sĩ, chủ tiệm spa, bán hàng online cho đến những "mẹ bỉm", kể cả người thất nghiệp do ảnh hưởng dịch Covid-19. Tuy nhiên, khi nhìn vào những gì mà các đối tượng này đăng tải về việc có một cuộc sống sang chảnh, ai cũng bất ngờ... Những người tham gia vào đường dây đánh bạc là những ai?

Theo điều tra, đường dây đánh bạc do Bạch, Quý, Như và Ngân cầm đầu quy tụ hàng ngàn người tham gia chơi mỗi ngày. Những người tham gia (được gọi dưới tên "Nhà đầu tư”) trải dài từ Nam ra Bắc. Đáng nói, những "nhà đầu tư” này làm đủ mọi ngành nghề, từ nội trợ, dân văn phòng, bác sĩ, chủ tiệm spa, bán hàng online cho đến những "mẹ bỉm", người thất nghiệp do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Người tham gia nếu đồng ý chơi sẽ tạo tài khoản để "giao dịch" trên Swiftonline.live. Mỗi "Nhà đầu tư” sẽ được mời vào các nhóm Telegram để đọc tài liệu chia sẻ về cách đặt cược trong mỗi phiên giao dịch, cách đóng bảo hiểm, điền bảo hiểm khi bị "gãy lệnh" (thua liên tiếp 5 lệnh), cách nạp, rút tiền và xây dựng hệ thống để nhanh lên level và trở thành "leader".

Muốn hưởng hoa hồng càng cao thì các leader phải xây dựng hệ thống hàng chục nghìn người tham gia bên dưới. Mỗi leader của mỗi nhánh sẽ tự tạo cho mình một tên group, nổi bật nhất là các nhánh của DK Group, Jenny Group, BLV Group, Porsche Group, We Group...

Swiftonline.live cung cấp nhiều loại trò chơi, game cờ bạc. Trong đó, nổi bật nhất là Baccarat - trò chơi so sánh điểm số giữa người chơi và nhà cái. Mỗi vòng chơi có 3 kết quả có thể xảy ra: cược người chơi thì đặt tiền vào khung xanh, cược nhà cái thì đặt tiền vào khung đỏ, cược hòa thì đặt vào khung xanh lá. Leader và thành viên trong "ban cố vấn" sẽ thay phiên nhau "đọc lệnh" để người chơi làm theo.

Chuyện chưa kể về đường dây cờ bạc 87.600 tỷ đồng do Công an TPHCM triệt phá - 2

Các leader thường xuyên chia sẻ những status làm giàu nhờ "đầu tư tài chính"

Để tạo lòng tin cho các "Nhà đầu tư”, những leader này thường xuyên khoe lợi nhuận và cuộc sống sang chảnh của mình trên mạng xã hội như khoe clip có trên du thuyền, mua siêu xe, mua đất, biệt thự 15 tỷ chỉ sau vài tháng "lên level".

Một người chơi tham gia vào nhánh Jenny Group cho biết, các leader và "ban cố vấn" thường mở thêm những buổi họp zoom để kể về con đường làm giàu nhanh chóng của họ nhờ vào "đầu tư tài chính". Có người khoe, chỉ trong 3 tháng dịch, không có việc làm nhưng nhờ đầu tư vào Swift nên nhanh chóng trở thành triệu phú. Cách nói của những leader này rất thuyết phục, họ chứng minh bằng các clip mua siêu xe, tậu biệt thự, ra ngân hàng rút tiền lời... khiến người nghe tin tưởng, vay mượn bạn bè, cầm cố xe cộ, tài sản để đầu tư.

Công an vất vả nhiều tháng thu thập tài liệu, chứng cứ

Theo điều tra, năm 2021, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng PA05, CA TPHCM phát hiện nhóm đối tượng lợi dụng sự phát triển của khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, đã sử dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái pháp luật. Phương thức hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi, bí mật, thay đổi thủ đoạn đặt cược thông qua việc sử dụng tiền Việt để mua các loại tiền điện tử (Etherum, USDT, TRON..), liên kết với các sàn tài chính để quy đổi, nạp/rút tiền gây khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý.

Bên cạnh đó, đường dây này hình thành nhiều nhánh, phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý, tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn, phát triển ở khắp các tỉnh/thành trong cả nước, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, đời sống kinh tế - xã hội của người dân trên địa bàn TPHCM cũng như cả nước. Trước tình hình trên, Ban giám đốc CA TPHCM đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh, xử lý các đối tượng lợi dụng không gian mạng để đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Đại tá Nguyễn Thế Lâm, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), CA TPHCM cho biết, phải mất nhiều tháng để Ban chuyên án tìm hiểu, thu thập chứng cứ và lên phương án bắt giữ các đối tượng... Yếu tố quan trọng nhất để có thể triệt phá được đường dây cờ bạc này là cơ quan CA phải thu thập được các chứng cứ điện tử từ các trang web các đối tượng dùng để đánh bạc.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc qua mạng lớn nhất TPHCM vừa bị triệt phá

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CA TPHCM, Trưởng Ban chuyên án; thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn và đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc CA TPHCM là Phó trưởng Ban chuyên án. Sau khi thông tin về đường dây đánh bạc của Đỗ Ngọc Hà bị triệt phá được công bố, ngày 4-11 Ban chuyên án nhận thấy có dấu hiệu bị động khi một số đối tượng trong đường dây đã chuẩn bị hành lý để lẩn trốn. Vì vậy, Ban chuyên án phải nhanh chóng chọn thời điểm "cất vó” ngay.

Ngay tối 4-11, Ban chuyên án ra quân với 11 tổ trinh sát, gần 300 cán bộ chiến sĩ nhưng lại nhận được thông tin một trong hai trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com tạm ngưng 1 tuần không tổ chức đánh bạc, có hai đối tượng (Huỳnh Long Nhu và Phạm Thị Mai Ngân) tính mua vé máy bay chạy trốn qua Thái Lan. Do đó, Ban chuyên án phải chuyển phương án 2, cho rút và ém quân cả đêm.

Ngay sau đó, Ban chuyên án lại nhận được thông tin lúc 13 giờ ngày hôm đó, các đối tượng sẽ tổ chức đánh bạc nên ngay trong chiều 5-11, Ban chuyên án đã quyết định đồng loạt ra quân bắt và tạm giữ 59 đối tượng. "Do công tác điều tra phá án phải đảm bảo yếu tố bí mật và muốn triệt phá gọn đường dây này nên mãi đến tối 2-12, CA TPHCM mới công bố thông tin về việc triệt phá đường dây này và bắt giữ các đối tượng", Đại tá Nguyễn Thế Lâm cho biết thêm.

Ngày 5-11, CA TPHCM đã triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng được xem là lớn nhất tại TPHCM, tiến hành bắt, khám xét, tạm giữ 59 đối tượng (trong đó 13 đối tượng trọng điểm, 16 con bạc, 30 đối tượng liên quan); lập biên bản tạm giữ tang vật ước tính giá trị khoảng 20 tỷ đồng, bao gồm: 40 máy tính xách tay, 15 máy tính các loại; 79 điện thoại di động, 34 thẻ ATM và tài khoản ngân hàng, 3 máy POS, 7 ô tô (6 Mercedez, 1 Peugeot), 4 xe máy; tiền mặt hơn 2 tỷ đồng cùng các tài liệu (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, biên nhận, hợp đồng đặt cọc mua bán đất đai, giấy chứng nhận kinh doanh...), sổ tay ghi chép và các thiết bị, phương tiện khác liên quan vụ án.

Cũng theo đại tá Nguyễn Thế Lâm, trong quá trình điều tra, phá án, Ban chuyên án đã gặp không ít khó khăn về phương tiện, thiết bị và cả những vấn đề tuân thủ pháp luật về an ninh mạng của các nhà cung cấp mạng cũng như các ngân hàng. Trong đó, vấn đề xác minh dòng tiền qua các ngân hàng của các đối tượng thời gian thường kéo dài, vấn đề tiền ảo, ví tiền điện tử... đã khiến Ban chuyên án gặp nhiều khó khăn.

Phương thức hoạt động của các đối tượng này rất tinh vi, bí mật, thay đổi thủ đoạn đặt cược thông qua việc sử dụng tiền Việt để mua các loại tiền điện tử (Etherum, USDT, TRON..), liên kết với các sàn tài chính để quy đổi, nạp/rút tiền gây khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý.

Đánh sập trang mạng để chiếm đoạt tiền

Qua truy xét, chiều 1-12, lực lượng CA đã bắt được Bạch và Quý khi cả hai đang lẩn trốn ở quận 7. Tại cơ quan CA, các đối tượng khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.

Bước đầu xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng của nhóm đối tượng có số lượng số tiền giao dịch hơn 87.600 tỷ đồng tương đương khoảng 3,8 tỷ USD (chỉ tính tiền con bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái) do các đối tượng Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu, Phạm Thị Mai Ngân và Nguyễn Đắc Quý cầm đầu, điều hành.

Qua đấu tranh, khai thác, các đối tượng khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng tại hai trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com (2 trang web này được hình thành qua nhiều lần thay đổi, từ trang BigQueenpro.com => Skyqueenpro.com => Rocketgameslive.com => Superwarriorspro.com và làm trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution.com) để hưởng hoa hồng từ người chơi. Lượt chơi và lượng tiền đánh bạc càng nhiều thì được hưởng lợi càng cao, các đối tượng lôi kéo con bạc bằng hình thức bảo hiểm đảm bảo sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua.

Để tham gia đánh bạc, con bạc cần thực hiện các bước như: đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài), sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền ảo: Ethereum hoặc USDT và sử dụng tiền ảo để đặt cược đánh bạc trên trang web; tạo tài khoản trên trang web game đánh bạc và liên kết với các tài khoản tiền ảo; khi chơi thì thực hiện theo hướng dẫn của người đọc lệnh quỹ bảo hiểm, nếu thua sẽ được quỹ bảo hiểm hoàn trả...

Ngoài ra, để thu hút người chơi, các đối tượng thường xuyên sử dụng mạng xã hội để mời gọi, thu hút người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao, đưa ra các gói bảo hiểm, hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua; khi số lượng người chơi tham gia nhiều, chúng sẽ cho đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiền ảo và tránh sự điều tra, xử lý của cơ quan chức năng.