Chân dung "Nữ hoàng phương Nam" gây chấn động nhất hồ sơ Panama

Khi hoạt động rửa tiền của các trùm mafia quốc tế bị phanh phui trong "Hồ sơ Panama", Chacon Rossell là cái tên xuất hiện trong top đầu gây chấn động địa cầu.

Chân dung "Nữ hoàng phương Nam" Chacon Rossell

Marllory Dadiana Chacon Rossell là một trong những trùm ma túy lớn nhất các nước châu Mỹ Latinh. Theo kết quả điều tra của cảnh sát, Rossell không chỉ gửi hàng tấn cocain qua đường Guatemala vào tiêu thụ tại Mỹ mà còn tham gia vào hoạt động rửa tiền trị giá hàng chục triệu USD mỗi tháng.

Với bản lĩnh của một nữ trùm điều hành cả mạng lưới tội phạm quy mô lớn và vươn lên trở thành nhân vật quyền lực trong giới xã hội đen, Rossell đã được báo chí Guatemala nhắc tới với danh xưng mỹ miều - "Nữ hoàng Phương Nam".

Nữ trùm cộm cán

Chacon Rossell sinh ngày 4/10/1972 ở Santa Rosa, Guatemala – một quốc gia vùng Trung Mỹ, sớm gia nhập vào các đường dây buôn bán ma túy ở địa phương và tham gia rửa tiền thu được từ những giao dịch bất chính.

Năm 2011, Cơ quan Tình báo Mỹ đã tiến hành điều tra và phát hiện những bằng chứng cho thấy nữ trùm này có mối quan hệ mật thiết với một số tập đoàn ma túy, trong đó phải kể đến Mario Ponce, trùm buôn ma túy lớn nhất ở Honduras. Ngoài ra, Freddy Oswaldo Chacon Rossell - anh trai của Rossell cũng là kẻ buôn người có “số má” ở Colombia.

Là một phụ nữ nhưng Rossell tỏ ra không thua kém, thậm chí vượt trội nhiều “ông trùm” khác trong việc lãnh đạo của các đường dây ma túy và tổ chức rửa tiền trụ sở tại Guatemala và Mexico, điều này đã khiến bà ta trở thành nhân vật cộm cán, là cái tên mà bất kỳ ai cũng phải dè chừng.  

Chacon Rossell có mối quan hệ chặt chẽ với nhiều doanh nhân, các nhà lập pháp, ngân hàng và cả những chính trị gia. Hầu như lĩnh vực kinh doanh nào bà ta cũng tham gia, từ khách sạn, xổ số, xây dựng đến một chuỗi cửa hàng thời trang cao cấp. Cảnh sát xác nhận tổng cộng 24 cơ sở kinh doanh và doanh nghiệp có liên hệ tới bà trùm này, mang tới cho Rossell cuộc sống vô cùng xa hoa của giới thượng lưu.

Nhằm che giấu số tiền bất chính, Chacon Rossell thành lập công ty xổ số tư nhân Bingoton Millionario. Quy mô và hoạt động của công ty khiến Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ chú ý.

Qua điều tra, OFAC đã chỉ ra nhiều bằng chứng cho thấy công ty xổ số này chính là nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động buôn bán ma túy và các giao dịch rửa tiền.

Cái kết đầy ẩn số

Cơ quan phòng chống ma túy Mỹ (DEA) bắt đầu theo dõi và điều tra Rossell từ tháng 11/2008, sau hàng loạt thông tin do những tay buôn ma túy dưới quyền cung cấp, trong đó có Cesar Barrera. Nhiệm vụ chính của hắn ta là giám sát và tiếp nhận lô hàng ma túy được gửi từ Venezuela qua Honduras để vào Mỹ. Khi tên này ra đầu thú, những thông tin về bà trùm bắt đầu được hé lộ rõ ràng.

Cuối năm 2010, một cộng sự cũ của Rossell, người cũng nằm trong tổ chức của bà ta cũng hợp tác với cảnh sát để cung cấp những thông tin tuyệt mật về đế chế của Rossell.

Ngày 25/8/2011, cơ quan công tố chính thức cáo buộc Rossel với tội danh buôn bán ít nhất 5 kg ma túy.  Ban đầu, bà mẹ 5 con tuyên bố mình vô tội nhưng sau khi luật sư đưa ra những bằng chứng rõ ràng, Rossell đã thay đổi chiến thuật, một mặt thú nhận một phần tội lỗi, một mặt quyết định hợp tác với chính quyền, cung cấp thông  tin. Mục tiêu của thỏa thuận này giảm mức án xuống 10 năm tù, 5 năm quản chế và một khoản phí 10 triệu USD.

Mặc dù thẩm phán liên bang ở Miami đã kết án Rossell ngày 5/5/2015, nhưng đến nay bản án này vẫn là một ẩn số. Luật sư  từ chối cung cấp thông tin về vụ việc đó, tên của bà trùm cũng không hề xuất hiện trong bất cứ hồ sơ công khai nào của tòa án Mỹ.

----------------------------

Mời độc giả đón đọc phần tiếp theo của "Góc khuất cuộc đời của những trùm mafia khét tiếng​", vào 4h ngày 14/6/2017.

XEM THÊM CÁC KỲ

Kỳ đầu tiên1 30 3132 33 3436Kỳ mới nhất

Chuyện khó tin về ông trùm ma túy kỳ dị nhất nước Anh

Trong thế giới ngầm xứ sở sương mù, “bố già cocaine” Brian Wright không chỉ nổi tiếng khi là kẻ điều hành mạng lưới...

Bấm xem >>