Chân dung những “ông trùm” khét tiếng

Thủ đoạn buôn bán tinh vi, khoác áo doanh nhân thành đạt, giàu có thậm chí rất hảo tâm là cách mà những “ông trùm” ma túy khét tiếng ở Việt Nam chọn để “ẩn danh”.

Đậu Xuân Duyên - trùm ma túy miền Trung

TAND tỉnh Quảng Trị ngày 5/9/2012 mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình đối với Đậu Xuân Duyên (SN 1958, quê xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, tạm trú tại quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Vào thời điểm lực lượng phòng chống ma túy (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị) phá được vụ án này, dư luận địa phương một phen rúng động vì sự tinh vi trong thủ đoạn của nghi phạm. Bất ngờ hơn khi nghi phạm có một quá khứ “sạch sẽ” (từng là bộ đội, từng làm việc tại một số cơ quan nhà nước tại TP.Vinh), hiện là một doanh nhân thành đạt, qua lại Lào thường xuyên để xuất nhập khẩu gỗ, có trong tay một nhà hàng tại H.Nghi Xuân (Hà Tĩnh) và một khách sạn bề thế tại Q.Liên Chiểu (Đà Nẵng).

Theo cáo trạng, ngày 23/8/2011 Duyên sang Lào đặt mua tám bánh heroin giá 48.000USD từ Năng Thang (người Lào). Duyên về trước, còn Năng Thang giấu ma túy vào một chiếc giường, gửi theo xe khách về Việt Nam. Trưa 25/8/2011, Duyên điều khiển ôtô đến phường Đông Lương, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị để nhận thì bị lực lượng Phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị bắt.

Tại tòa, Đậu Xuân Duyên khai nhận, từ tháng 5 đến tháng 8/2011, bằng thủ đoạn tương tự (giấu ma túy trong các vật dụng bằng gỗ, gửi xe khách từ Lào về Việt Nam), Duyên đã sáu lần vận chuyển trót lọt qua biên giới 26 bánh heroin (2,934kg), 4.000 viên ma túy tổng hợp, chủ yếu mua từ Năng Thang rồi tự mình vận chuyển vào TPHCM bán lại cho đối tượng tên Dũng (chưa rõ nhân thân), thu lợi bất chính hàng chục ngàn đôla.

Việc Đậu Xuân Duyên bị bắt gây chấn động dư luận suốt thời gian dài và phiên tòa xét xử đối tượng được nhiều người quan tâm. Duyên từng tốt nghiệp đại học ngành ngoại thương, là doanh nhân thành đạt khi làm giám đốc của hai công ty lớn tại Nghệ An và Đà Nẵng nhưng lại buôn bán “cái chết trắng” với thủ đoạn hết sức tinh vi.

Tạ Văn Hùng: Trùm ma túy dưới vỏ bọc doanh nhân bất động sản

Ngày 26/8, công an Hòa Bình đã khám phá thành công vụ buôn bán ma túy số lượng lớn. Trong quá trình bị lực lượng chức năng vây giáp, Tạ Văn Hùng - SN 1965, trú tại Phong Vân, Tân Yên, Bắc Giang đã dùng súng bắn vào lực lượng công an nên buộc lực lượng công an phải nổ súng. Tạ Văn Hùng bị thương và đã chết trên đường đi cấp cứu.

Trong sự vây ráp của lực lượng chức năng, Tạ Văn Hùng đã dùng chính quần áo của y để đốt chiếc xe này hòng phi tang 100 bánh heroin trên xe.

Qua xác minh ban đầu được biết: đối tượng Tạ Văn Hùng đã có 1 tiền án tham gia băng cướp ở Yên Thế, Bắc Giang dùng vũ khí chống trả lực lượng Công an; cách đây 2 năm đối tượng Hùng đã chuyển hộ khẩu về Tây Hồ, Hà Nội. Số ma túy mà đối tượng này mang theo là 100 bánh heroin. Trước thời điểm y bị bắt và chết, trong mặt bà con khu phố, y là một doanh nhân buôn bán bất động sản thành đạt.

Đáng nói trong cuộc vây bắt này là việc đối tượng Tạ Văn Hùng đã đốt chiếc xe LX570 đời năm 2011 màu đen vẫn còn rất mới. Hiện, chiếc xe này đang được công an Hòa Bình tạm giữ để phục vụ quá trình điều tra mở rộng vụ án.

Trùm ma túy quốc tế Nguyễn Chiến Thắng

Vào khoảng tháng 11/2006, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt quả tang Nguyễn Văn Quý đang vận chuyển 30 bánh heroin trên đường Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT đã thực hiện lện bắt khẩn cấp 5 đối tượng khác trong đường dây buôn bán ma tuý lớn này, trong đó có Nguyễn Chiến Thắng là kẻ giữ vai trò cầm đầu.

Nguyễn Chiến Thắng (bên phải) khi bị bắt.

Nguyễn Chiến Thắng (còn gọi là Thắng "béo", Thắng "hường"), 42 tuổi, quê ở Nam Ðàn, Nghệ An sinh ra trong một gia đình nổi tiếng về buôn bán ma túy.

Mẹ Thắng là Bùi Thị Hường và em gái Trần Thị Tâm đang thi hành án tù chung thân vì buôn ma túy; em trai Nguyễn Ðình Lợi lĩnh án tử hình trong vụ vận chuyển 7,2 kg heroin do công an Hà Tĩnh điều tra; còn em gái Trần Thị Tuyết mới ra trại sau 12 năm bị tù về tội ma túy.

Năm 2003, Thắng đã bị Cơ quan An ninh Điều tra truy nã về hành vi này. Sau khi trốn sang Lào, Thắng lại tiếp tục tổ chức một đường dây mua bán trái phép chất ma tuý từ nước bạn về Việt Nam tiêu thụ.

Thắng đã bị Interpol phát lệnh truy nã ở nhiều nước. Để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan Công an Thắng chỉ đạo tất cả những người tham gia trong đường dây của mình phải lấy tên giả.

Vào tháng 7/2006, Thắng thuê Dư Văn Nhạ (tức Bằng), 37 tuổi, trú tại Nghệ An vận chuyển heroin từ Lào về Hà Nội giao cho Nguyễn Văn Quý (tức Minh) 41 tuổi, trú tại Hà Tây với tiền công vận chuyển là 2.000 USD một chuyến. Thắng đã khéo léo ngụy trang số ma tuý này giống như một thùng hoa quả.

Không chỉ buôn bán ma tuý, đường dây của Thắng còn tham gia vận chuyển trái phép ngoại tệ qua biên giới. Nguyễn Chiến Thắng, sau khi bị bắt và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và đồng bọn đã thắt cổ tự tử trong trại giam.

Cho đến thời điểm bị bắt, các đối tượng trong đường dây của Thắng đã vận chuyển, mua bán trái phép 144 bánh hêrôin và vận chuyển trái phép 80.000USD qua biên giới.

Đây là vụ án nghiêm trọng bởi các đối tượng trong đường dây này đã vận chuyển, buôn bán trái phép số lượng lớn ma tuý trong thời gian dài. Bản thân kẻ cầm đầu Nguyễn Chiến Thắng dù bị truy nã trước đó về cùng hành vi như trên nhưng vẫn cố tình tiếp tục phạm pháp với mức độ nặng hơn.

Trùm ma túy Nguyễn Văn Hải tức Hải “luận”

Đến thời điểm này, giới buôn bán ma túy vẫn tôn Nguyễn Văn Hải là ông trùm của tập đoàn ma túy lớn nhất nước bị bắt từ trước đến nay. Tại thời điểm Nguyễn Văn Hải được đưa ra xét xử, đối tượng cùng 28 đồng phạm thực hiện mua bán trên 2.350 bánh heroin (tương đương 800 kg).

Ông trùm Nguyễn Văn Hải được đưa ra xét xử với số lượng ma túy kỷ lục: 800 kg!

Theo cáo trạng, bộ ba Nguyễn Văn Hải (tức Hải "Luận"), Nguyễn Viết Dũng (tức Dũng "Lừng") và Trần Văn Lệ (tức Lệ "Mập") bị truy tố về các tội: mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, sửa chữa sử dụng giấy chứng nhận của cơ quan tổ chức; 2 trợ thủ đắc lực của Hải "Luận" là Phạm Văn Hạnh (tức Hạnh "Cầm") và Hồ Anh Tuấn (tức Tuấn "Thỏ") bị truy tố về 2 tội mua bán trái phép chất ma túy, sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận của cơ quan tổ chức. Nguyễn Đình Hoành cùng 22 đồng phạm khác bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy. Riêng Huỳnh Yêng Phêng (tức A Tỷ) đã có hành vi vận chuyển gần 740 nghìn USD từ TP HCM sang Campuchia cho Hải "Luận" và Dũng "Lừng" thanh toán tiền ma túy nên bị truy tố về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới .

Ngày 9/6/2003, Công an Quảng Trị đã bắt Nguyễn Đình Hoành khi đang vận chuyển 180 bánh heroin từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo. Ngày 21/8/2003, Công an TP HCM bắt được Hải "Luận" và Lệ "Mập", thu giữ nhiều viên ma túy tổng hợp cùng nhiều loại vũ khí. Từ lời khai của những đối tượng trên, cơ quan công an tiếp tục bắt giữ nhiều tay chân khác.

Đầu năm 2001, Hải "Luận" đã bàn bạc với Dũng "Lừng" mua heroin từ Campuchia về Việt Nam bán. Dũng có nguồn hàng từ một người Campuchia tên Xỏi, trong khi Hải "Luận" lại có mối tiêu thụ là Phạm Văn Cường và Phạm Văn Hạnh (tức Hạnh "Cầm").

Dũng "Lừng" và Hải "Luận" cùng đến gặp Xỏi tại một khách sạn trên đường Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, TP HCM, thỏa thuận giá bán là từ 3.900 USD đến 4.000 USD/bánh cùng cách thức "vận chuyển" hàng về Việt Nam an toàn. Theo đó, Xỏi sẽ cho "đệ tử" giao hàng tại Tây Ninh, tiền được giao theo con đường chuyển ngân lậu. Ngoài ra, Xỏi còn hướng dẫn Dũng "Lừng" cách thức nén, ép và pha chế heroin, đồng thời cung cấp một khuôn ép "hàng".

Người giao nhận hàng bên phía Hải "Luận" là tên Nguyễn Văn Hải (tức Hải "Xất"). Hải "Xất" được giao lái xe đến điểm hẹn trên Tây Ninh, điện thoại cho Xỏi, thông báo đặc điểm và số xe rồi mở cốp xe ngồi chờ. Khoảng 20 phút sau, hai người đàn ông đi xe gắn máy chạy qua, ném "hàng" vào cốp xe, Hải "Xất" đóng cốp, đem "hàng" về giao cho Dũng "Lừng" và Hải "Luận". Từ đó, Dũng "Lừng" đem xay nhuyễn, pha trộn và nén ép thành bánh đưa Hải giao cho đàn em "bỏ hàng" cho các đại lý.

Từ năm 2001 đến đầu năm 2002, Hải "Luận" cùng Dũng "Lừng" đã mua của Xỏi 10 chuyến hàng, tổng cộng là 185 bánh heroin với trị giá là 740.000 USD. Toàn bộ số tiền này, Hải và Dũng đã trả cho Xỏi thông qua Huỳnh Yên Pêng và thu lời 160 nghìn USD

Từ cách thức làm ăn trên, Hải "Luận" và Dũng "Lừng" liên tiếp tìm kiếm nguồn hàng mới để đáp ứng đủ yêu cầu cho các đại lý. Cùng Lệ "Mập", Hạnh "Cầm", Tuấn "Thỏ" và hàng chục đàn em khác, chúng hình thành một "tập đoàn" tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán hàng trăm kg heroin. Sau hơn hai năm hoạt động, đường dây này đã tuồn vào Việt Nam một lượng heroin lớn chưa từng có.

Ngoài 29 bị can bị truy tố ra trước vành móng ngựa, cơ quan công an xác định còn 18 bị can có liên quan đến vụ án nhưng đang bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã toàn quốc.