'Bộ sậu' chứng khoán lừa 380 tỷ đồng

Ngày 25/11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Cty Cổ phần chứng khoán SME, đề nghị truy tố 6 bị can về tội danh trên.

Trong số này, có 5 bị can là lãnh đạo, cán bộ Cty Cổ phần chứng khoán SME, gồm: Phan Huy Chí (SN 1975), Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc; Phạm Minh Tuấn (SN 1974), Phó Chủ tịch HĐQT; Nguyễn Thành Nam (SN 1975), nguyên Giám đốc Chi nhánh TPHCM và hai cán bộ Nguyễn Huy Sơn (SN 1981), Nguyễn Phương Lan (SN 1980). Bị can còn lại là Cao Tuấn Nghĩa (SN 1974, Giám đốc Cty cổ phần tư vấn Anh). Đáng chú ý, trước thời điểm bị phát giác hành vi lừa đảo, bị can Phan Huy Chí đã bị Công an Hà Nội khởi tố điều tra về hành vi giả mạo con dấu, chữ ký.

Theo CQĐT, năm 2011, bằng thủ đoạn gian dối, tạo dựng bên B, đưa các mã chứng khoán khống vào hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết, hợp đồng ủy thác, cầm cố với Tổng Cty cổ phần bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI), Cty cổ phần đầu tư tài chính Công đoàn dầu khí Việt Nam (PVFI) và ngân hàng Habubank, các bị can đã lừa đảo của các tổ chức hơn 380 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 21/4/2010, Cty PVI ký 2 hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết với các khách hàng là Hoàng Ngọc Anh (Cty cổ phần tư vấn Anh) và Cty SME do Phạm Minh Tuấn làm đại diện.

Theo nội dung hợp đồng, đến ngày 17/4/2011, các khách hàng có nghĩa vụ thanh toán tiền gốc và lợi nhuận cho PVI với tổng số tiền là 121,8 tỷ đồng (trong đó vốn góp của PVI là 107,8 tỷ đồng).

Tuy nhiên, quá hạn thanh toán nhưng Cty SME mới chỉ thanh toán được hơn 65,6 tỷ đồng. Nhận thấy dấu hiệu bất thường của Cty SME, PVI đã đề nghị Cục CSKT Bộ Công an vào cuộc điều tra và làm rõ: Phạm Minh Tuấn đã chỉ đạo hai nhân viên Sơn và Lan tạo dựng, sử dụng tài khoản mang tên Hoàng Ngọc Anh và Cty cổ phần tư vấn Anh, rồi nhập khống số dư các mã chứng khoán vào hai tài khoản trên với mục đích chiếm đoạt tiền góp vốn của PVI.

Quá trình điều tra, CQĐT xác định Phạm Minh Tuấn với vai trò chủ mưu, đã sử dụng nghiệp vụ về chứng khoán để lừa đảo chiếm đoạt của PVI, Habubank, PVFI với tổng số tiền hơn 190 tỷ đồng. Phan Huy Chí bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 99 tỷ đồng… Ngoài ra, CQĐT cũng phát hiện các bị can trên đã làm giả hồ sơ khách hàng vay ứng trước tiền bán chứng khoán để lừa BaoVietbank HCM giải ngân 89,7 tỷ đồng.

CQĐT cũng đã phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật của một số cá nhân tại Cty PVFI, BaoVietbank tuy nhiên do thời hạn điều tra đã hết, nên CQĐT đã bóc tách thành một vụ án riêng để tiếp tục điều tra, xử lý.