Bộ Công An đề nghị truy tố nữ đại gia Hứa Thị Phấn

Bộ Công An vừa đề nghị truy tố bà Hứa Thị Phấn, người bán gần 85% cổ phần Trustbank cho ông Phạm Công Danh.

Bệnh viện nữ đại gia Sáu Phấn vừa bị truy tố khá sang trọng, có giá gần 100 triệu đồng/tháng

Ngày 12/1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã đề nghị truy tố bị can Hứa Thị Phấn, nguyên cố vấn cao cấp HĐQT, cố vấn hội đồng tín dụng Ngân hàng Đại Tín (TrustBank). Bà Phấn cũng là người nắm giữ gần 85% cổ phần tại Trustbank trước khi bán cho ông Phạm Công Danh. 

Ngoài bà Hứa Thị Phấn (hay còn được gọi là nữ đại gia Sáu Phấn) Cơ quan CSĐT Bộ Công An còn đề nghị khởi tố nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phú Mỹ cùng 27 đồng phạm trong vụ án "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại Trustbank, nay là Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB).

Cụ thể, cơ quan CSĐT đề nghị truy tố bị can Hứa Thị Phấn; Ngô Kim Huệ nguyên Phó Tổng Giám đốc TrustBank Giám đốc Công ty TNHH Phú Mỹ); Bùi Thị Kim Loan (kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ) cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Cố ý làm trái quy định". Bị can Lâm Kim Dũng, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang, bị đề nghị truy tố về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Riêng 24 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội "Cố ý làm trái".

Theo kết luận điều tra, từ tháng 6/2010, bà Hứa Thị Phấn cùng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phú Mỹ và 14 người thân đứng tên giúp (gọi tắt là nhóm Phú Mỹ) mua hơn 254 triệu cổ phần TrustBank, tương đương hơn 2.500 tỉ đồng. Bà Phấn lợi dụng việc nắm giữ gần 85% vốn điều lệ, là cổ đông lớn của ngân hàng để nắm quyền chi phối điều hành mọi hoạt động của TrustBank.

Với nhiều thủ đoạn bà Phấn đã cấu kết với nguyên Chủ tịch HĐQT Trustbank, ông Hoàng Văn Toàn, nguyên Tổng giám đốc Trustbank, ông Trần Sơn Nam và một số cán bộ chủ chốt khác như Ngô Kim Huệ, Bùi Thị Kim Loan... để lũng đoạn chiếm đoạt và sử dụng hơn 12.000 tỉ đồng của Trustbank. Tất cả các bị can này hiện đã bị bắt.

Ngày 12/12 tại phiên xét xử Phạm Công Danh giai đoạn 2, ông Danh cũng khai trước toà, việc Trustbank âm vốn chủ sở hữu không phải do bản thân khi tiếp quản ngân hàng mà là do “chủ” cũ. Trong phiên toà Phạm Công Danh giai đoạn 2 này, đến nay bà Phấn vẫn chưa xuất hiện. Được biết bà Phấn có đơn xin vắng mặt đi kèm là giấy tờ bệnh án sức khỏe ghi chỉ còn 7%.