Bắt 2 người Đài Loan trong ổ nhóm lừa đảo qua điện thoại

Chúng gọi điện thoại, tự xưng là cơ quan công an và nói rằng nạn nhân có tên trong một đường dây ma túy. Chúng nói rằng phải phong tỏa tiền ngân hàng của nạn nhân.

Bắt người nước ngoài giả danh công an lừa đảo

Ngày 3/7, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50 - Công an TP. Hà Nội) cho biết, đã bắt quả tang 2 đối tượng người Đài Loan trong ổ nhóm giả danh công an và gây ra hàng loạt vụ lừa đảo qua điện thoại tại Hà Nội thời gian qua.

Hai đối tượng Chang Khai Yeu (Trương Khải Nhạc, 27 tuổi) và Hsieh Ming Hsin (Tạ Minh Thu, 31 tuổi) đều mang quốc tịch Đài Loan. Nhạc và Thu bị Đội 5 (PC50) bắt bắt giữ khi đang dùng thẻ tín dụng mang tên người khác rút tiền chiếm đoạt được tại một cây ATM trên đường Nguyễn Thị Định, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Hai đối tượng lừa đảo tại cơ quan công an

Cảnh sát phát hiện chúng mang theo 54 thẻ ATM các loại do nhiều ngân hàng khác nhau tại Việt Nam phát hành. Chủ tài khoản là người Việt Nam hoặc nước ngoài. Cơ quan công an cũng thu giữ gần 300 triệu đồng mà Nhạc và Thu đã rút được.

Thủ đoạn lừa đảo tinh vi

Trước đó, tại Hà Nội và một số thành phố xảy ra hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền qua điện thoại. Phòng PC50 cho biết, trong tháng 5 và tháng 6 vừa qua, có khoảng 15 người dân ở các tỉnh thành bị lừa đảo qua điện thoại như vậy. Có 7 người ở Hà Nội và 2 người ở TP. Hồ Chí Minh bị lừa tổng cộng gần 2 tỷ đồng. Đầu tháng 6, có 3 người dân ở Đà Nẵng bị lừa gần 1 tỷ đồng.

Chiều 20/6, bà Nguyễn Thị N. (60 tuổi, ở phường Phương Mai, quận Đống Đa) nhận được một cuộc điện thoại gọi vào máy cố định. Một giọng nam tự xưng là nhân viên bưu điện VNPT ở TP. Hồ Chí Minh nói rằng, bà N đang nợ gần 9 triệu tiền cước điện thoại.

Người này hướng dẫn bà N. bấm phím “0” để nói chuyện với “công an”. Làm theo hướng dẫn, bà N nghe một giọng đàn ông khác nói rằng số điện thoại cố định nhà bà đã được một người khác đăng ký ở khu vực quận 5 - TP. Hồ Chí Minh. Sau đó, đối tượng chuyển sang gọi cho bà N qua điện thoại di động. Bà N thấy điện thoại hiển thị số máy là (+83) 923xxxx. Người này bảo bà N có thể gọi tổng đài 1080 để kiểm tra.

Bà N kiểm tra thì tổng đài trả lời đó đúng là số điện thoại của một đơn vị thuộc Công an TP Hồ Chí Minh. Do đó, bà N hoàn toàn tin rằng mình đang nói chuyện với cơ quan công an. Lần này, người bên đầu dây thông báo hiện tại số CMND của bà N được phát hiện nằm trong đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia do Nguyễn Văn Hùng cầm đầu. Hùng đang quản lý 18 tài khoản tại các ngân hàng. Bà N đứng tên một tài khoản có số tiền khoảng 4 tỷ đồng tại ngân hàng Sacombank.

Đối tượng nói rằng, cơ quan công an sẽ phong tỏa những tài khoản này để phục vụ công tác điều tra. Hắn yêu cầu bà N cung cấp toàn bộ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm tại ngân hàng. Ngoài ra, bà N phải chuyển toàn bộ tiền trong ngân hàng của mình vào số tài khoản mang tên N.H.S tại ngân hàng BIDV nhằm đảm bảo an toàn. Điều tra xong, công an sẽ trả lại tiền.

Kẻ lừa đảo vẫn liên tục gọi cho bà N đôn đốc công việc. Khi bà N. làm thủ tục chuyển hết 230 triệu đồng theo hướng dẫn và gọi điện thoại cho hắn thì được trả lời đây là điện thoại của công an nhưng cơ quan này không giải quyết vụ việc nào như trên.

Một nạn nhân khác là ông Nguyễn Văn Đ (70 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Ngày 23/6, các đối tượng gọi điện cho ông Đ nói rằng ông liên quan đến một đường dây ma túy lớn. Cũng giống như bà N., cơ quan công an phải tạm phong tỏa tiền trong tài khoản ngân hàng của ông Đ. Tin lời, ông Đ đã chuyển toàn bộ 720 triệu đồng tiền tiết kiệm vào tài khoản của chúng.

PC50 khuyến cáo người dân, nếu có người tự xưng là công an hay cơ quan pháp luật, hãy đề nghị họ cho biết rõ họ tên, nơi làm việc để trực tiếp trao đổi với các cơ quan đó.

Theo quy trình công tác của cơ quan công an, viện kiểm sát, muốn làm việc với người dân phải có giấy mời ghi rõ họ tên, chức vụ cán bộ làm việc, ngày giờ, địa chỉ cơ quan chưa không liên hệ qua điện thoại. Khi cần tạm giữ đồ vật, tài sản, các cơ quan đều phải lập biên bản.