Lừa vay 290 tỉ đồng ưu đãi, 2 giám đốc bị bắt

Công ty lập dự án để vay vốn ưu đãi gần 290 tỉ đồng không lãi suất rồi gửi ngược lại ngân hàng để lấy lãi.

Chiều 16-6, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ thực hiện lệnh bắt tạm giam với Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân - giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam (tỉnh Hậu Giang - Công ty Tây Nam) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng thời điểm, Phạm Tường Thi (giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến ở tỉnh Hậu Giang) cũng bị bắt về hành vi trên.

Theo hồ sơ, năm 2011 Công ty Tây Nam lập dự án hệ thống thiết bị bảo quản sau thu hoạch nông, thủy hải sản... để vay vốn ưu đãi 0% của Chính phủ. Tháng 1-2012, Công ty Tây Nam ký hợp đồng tín dụng trị giá gần 290 tỉ đồng với một ngân hàng ở TP Cần Thơ nhằm thực hiện dự án này.

Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân bị công an bắt giam. Ảnh: CTV

Để có tài sản thế chấp cho ngân hàng, Công ty Tây Nam tham gia mua và trúng đấu giá khu đất siêu thị Citimart (đường Nguyễn Trãi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) với giá hơn 100 tỉ đồng. UBND TP Cần Thơ đã phê duyệt kết quả đấu giá này.

Sau đó, khu đất của Công ty Tây Nam được định giá trên 330 tỉ đồng (cao hơn mức mua đấu giá hơn 200 tỉ đồng), công ty bèn mang thế chấp cho ngân hàng. Sau đó, ngân hàng giải ngân gần 260 tỉ đồng cho Công ty TNHH Tân Tiến (do ông Phạm Tường Thi làm đại diện) theo hợp đồng cung cấp thiết bị được ký kết giữa Công ty Tây Nam với liên doanh gồm Công ty Tân Tiến và hai công ty khác ở TP.HCM.

được giải ngân, Công ty Tân Tiến đã gửi tiết kiệm ngược lại chính ngân hàng đó gần 190 tỉ đồng để hưởng lãi suất thương mại.

Theo công an, Công ty Tây Nam đã sử dụng tiền vay không đúng mục đích. Khi phát hiện sai phạm, ngân hàng này tổ chức thu hồi số tiền này và kiểm điểm, kỷ luật các cá nhân có liên quan, chuyển gói vay ưu đãi lãi suất 0% sang gói vay thương mại để khắc phục hậu quả.

Công an TP Cần Thơ xác định quan hệ giữa Công ty Tây Nam và Công ty Tân Tiến là quan hệ “mẹ con”. Họ đã liên kết nhằm hưởng lợi từ chính sách cho vay ưu đãi của Chính phủ.

Nhờ sự trợ giúp nghiệp vụ của Bộ Công an, sau khi điều tra các dấu hiệu tội phạm, Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án, bắt giam hai người để điều tra làm rõ vụ việc.

“Một số bài báo gần đây đưa thông tin Công an TP Cần Thơ cố tình gây khó doanh nghiệp là sai sự thật, thông tin chỉ một chiều từ việc trình bày của Công ty Tây Nam và Tân Tiến. Cơ quan điều tra đang làm đúng chức năng, nhiệm vụ của mình; xác định rõ hành vi phạm tội, không làm khó doanh nghiệp hay hình sự hóa các mối quan hệ kinh tế. Chúng tôi đang tiến hành làm rõ trách nhiệm của cá nhân trong vụ án, khi đó sẽ khởi tố bị can có liên quan” - giám đốc Công an TP Cần Thơ cho hay.