Đại án 9000 tỉ: Đề nghị xem xét “vai trò giúp sức” của ông Trần Quí Thanh

Liên quan đến số tiền 5.190 tỉ cùng hàng chục, trăm tỉ tiền lãi có dấu hiệu về thuế, cha con ông Trần Quí Thanh (chủ tịch Tân Hiệp Phát) bị đề nghị xem xét, liệu có dấu hiệu lọt tội phạm ngay tại phiên tòa vụ đại án 9.000 tỉ đồng.

Bị cáo Danh được VKS đồng ý một phần kháng cáo, số tiền lên đến gần 850 tỉ đồng

Ngày 10.1.2017, phiên tòa phúc thẩm xét xử đại án 9.000 tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam (VNCB) do Phạm Công Danh và đồng phạm gây nên tiếp tục diễn ra.

Tại phiên tòa này, đại diện VKS trình bày quan điểm, đề nghị xem xét việc ông Trần Quí Thanh, bà Trần Ngọc Bích và ông Trần Trọng Nghĩa (trưởng phòng kinh doanh VNCB) có hành vi Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm hay không. Quan điểm của VKS, số tiền 5.190 tỉ đồng mà ông Danh chuyển ra khỏi VNCB là có sự giúp sức về mặt nào đó của 3 người vừa nêu. Ngoài ra, VKS đề nghị tạm thời cấm xuất cảnh ra nước ngoài đối với những người này (trước đó Trang phố núi, người liên quan mật thiết đến vụ án đã qua Mỹ và không trở về nước).

Không đồng ý việc Phạm Công Danh xin giảm nhẹ hình phạt nhưng chấp nhận một phần kháng cáo. Cụ thể, VKS cho rằng đề nghị thu hồi số tiền 135 tỉ đồng Danh cho bà Hứa Thị Phấn (người đại diện nhóm Phú Mỹ, bán lại 85% cổ phần Ngân hàng Đại Tín – tiền thân của VNCB cho ông Danh), hơn 580 tỉ đồng tiền lãi chuyển cho ông Thanh, gần 120 tỉ chuyển cho bà Bích là tiền lãi cũng là tang vật của vụ án, song phiên sơ thẩm chưa buộc phải thu hồi, nay đề nghị thu hồi để khắc phục hậu quả vụ án. Không đồng ý kháng cáo của nhóm có 6 sổ tiết kiệm liên quan đến 300 tỉ đồng không hồ sơ vay bị rút ra khỏi VNCB.

Kiến nghị cần làm rõ khoản tiền lãi từ số tiền 16.000 tỉ đồng ông Thanh cho bị cáo Danh vay, số tiền lãi bà Bích nhận từ việc cho VNCB vay về hành vi liên quan đến tiền thuế.

Các bị cáo còn lại trong vụ án có đơn kêu oan, xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không đủ cơ sở, VKS đề nghị giữ nguyên mức án sơ thẩm đã tuyên.

Không chấp nhận đề nghị giải tỏa kê biên 3 căn nhà (khoảng 20 tỉ đồng), 2 kỷ vật là đồng hồ và nhẫn (trị giá 5 tỉ đồng) và hơn 600.000 USD ông Danh bị cơ quan chức năng tạm giữ của bà Quách Kim Chi (vợ ông Danh).

Bác đơn kháng cáo đề nghị không khởi tố của bà Hứa Thị Phấn.

Chiều cùng ngày, phiên xử sẽ bước vào phần tranh luận.